已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот TRON-адрес в USDT-блэклист 2025-12-11, заморозив $370 468 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-12-11 — окно 1 h до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 262 входящих переводов на $16M и 223 исходящих переводов на $15M.
Показаны 1–40 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 36 | $5.3M | |
| — | 9 | $1.8M | |
| — | 26 | $1.0M | |
| 1 | 2 | $1.0M | |
| — | 7 | $485.4K | |
| — | 10 | $398.8K | |
| — | 1 | $294.8K | |
| — | 2 | $214.8K | |
| — | 2 | $211.6K | |
| — | 4 | $204.8K | |
| — | 2 | $191.0K | |
| — | 4 | $168.1K | |
| — | 19 | $167.2K | |
| — | 2 | $132.0K | |
| — | 4 | $108.4K | |
| — | 1 | $106.5K | |
| — | 2 | $104.1K | |
| — | 1 | $100.5K | |
| — | 2 | $99.0K | |
| — | 3 | $97.4K | |
| — | 1 | $96.3K | |
| — | 2 | $80.1K | |
| — | 2 | $73.2K | |
| — | 1 | $66.4K | |
| — | 1 | $64.5K | |
| — | 1 | $53.8K | |
| — | 2 | $48.3K | |
| — | 1 | $44.0K | |
| — | 1 | $41.0K | |
| — | 2 | $36.0K | |
| — | 1 | $34.0K | |
| — | 3 | $28.1K | |
| — | 1 | $27.3K | |
| — | 1 | $26.4K | |
| — | 1 | $26.3K | |
| — | 3 | $17.6K | |
| — | 1 | $13.7K | |
| — | 2 | $13.4K | |
| — | 1 | $9.4K | |
| — | 1 | $67 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
Нет последних переводов USDT по фильтру.
Данные тянутся с цепи (QuickNode / TronGrid). Если адрес активен — переводы появятся через несколько секунд.
Сейчас: $370.5K · выборка: 0
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
Недостаточно данных для построения карты активности.
Если адрес недавно добавлен — переводы подтянутся через несколько секунд.