已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 01.07.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-07-01 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $8 的 USDT。preban 提交最早于 2026-07-01 被观察到——距离冻结在链上生效有 11 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：28 笔转入，合计 $86 209；33 笔转出，合计 $86 201。
是的。Tether 于 2026-07-01 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $8 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $8 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-02-18。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–11 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 1 | $26.0K | |
| 2 | 1 | $23.4K | |
| — | 3 | $8.9K | |
| — | 5 | $7.4K | |
| — | 1 | $4.0K | |
| — | 3 | $2.3K | |
| — | 1 | $2.0K | |
| — | 1 | $1.8K | |
| — | 2 | $970 | |
| — | 2 | $850 | |
| — | 1 | $50 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
21+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 20:03 UTC | 转入 | TU4vEruvZw…r7Pvaa | $7.62 |
| 2026-06-30 16:36 UTC | 转入 | TC297Eiqu9…4XddKo | $6.1K |
| 2026-06-30 13:38 UTC | 转入 | TC297Eiqu9…4XddKo | $3.4K |
| 2026-06-30 00:29 UTC | 转入 | TU4vEruvZw…r7Pvaa | $240 |
| 2026-06-26 13:24 UTC | 转入 | TC297Eiqu9…4XddKo | $4.3K |
| 2026-06-18 13:25 UTC | 转入 | TNviBTAmdt…FLPQ4F | $155 |
| 2026-06-17 05:13 UTC | 转入 | TNviBTAmdt…FLPQ4F | $845 |
| 2026-06-15 22:39 UTC | 转入 | TC297Eiqu9…4XddKo | $3.3K |
| 2026-06-15 21:34 UTC | 转入 | TC297Eiqu9…4XddKo | $3.3K |
| 2026-06-15 15:06 UTC | 转入 | TLyztsC1ib…ZugmBU | $6.60 |
| 2026-06-15 15:04 UTC | 转入 | TYUu1PpfUX…yAxUrv | $16.1K |
| 2026-06-12 12:15 UTC | 转入 | TCS3jehSvJ…k5xzfi | $929 |
| 2026-06-05 13:19 UTC | 转入 | TC297Eiqu9…4XddKo | $1.8K |
| 2026-06-03 13:21 UTC | 转入 | TC297Eiqu9…4XddKo | $1.8K |
| 2026-06-02 13:34 UTC | 转入 | TC297Eiqu9…4XddKo | $2.9K |
| 2026-06-02 13:05 UTC | 转入 | TC297Eiqu9…4XddKo | $3.6K |
| 2026-05-30 18:45 UTC | 转入 | TCS3jehSvJ…k5xzfi | $723 |
| 2026-05-12 08:16 UTC | 转入 | TQxYnHUkCY…ySAdta | $5.7K |
| 2026-04-28 09:30 UTC | 转入 | TYUu1PpfUX…yAxUrv | $1.4K |
| 2026-04-28 04:41 UTC | 转入 | TU4vEruvZw…r7Pvaa | $2.3K |
| 2026-04-03 17:03 UTC | 转入 | TLyztsC1ib…ZugmBU | $456 |
当前: $7.90 · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 62
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。