대조 확인:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
커뮤니티 소스에서도: ScamSniffer (community)
블록체인에 조회 중…
07.06.2026 업데이트됨
이더리움과 트론의 Tether USDT 컨트랙트 공개 이벤트를 모니터링합니다: 차단, 해제, 자금 파괴. 그리고 동결이 실제로 실행되기 전에 조기 경고를 제공합니다.
이 TRON 주소는 Tether의 preban 대기열에 있습니다. USDT 블랙리스트 추가 거래가 2024-11-15에 멀티시그에 제출되었지만 아직 실행되지 않았습니다. preban 잔액: $0.00의 USDT.
이 주소의 전체 기간 USDT 흐름: 입금 전송 38건, 총 $5.23M, 그리고 출금 전송 29건, 총 $5.23M.
아직 아닙니다. 이 주소를 대상으로 한 블랙리스트 거래가 2024-11-15에 Tether의 USDT 멀티시그에 제출되었지만 아직 온체인에서 실행되지 않았습니다. 이 주소는 preban 대기열에 있습니다.
preban 잔액은 $0.00의 USDT이며, 대기 중인 블랙리스트 거래가 실행될 경우 위험에 노출되는 금액입니다.
동결이 아직 실행되지 않았으므로 기술적으로 잔액은 여전히 이동 가능합니다 — 다만 대기 중인 블랙리스트 거래가 반영되면 컨트랙트 수준에서 잠깁니다.
USDT 차단으로 어려움을 겪고 계신가요? 유사한 사례를 다뤄온 검증된 파트너를 통해 조사와 차단 해제 지원을 돕습니다. 결과는 보장하지 않으며, 처음부터 끝까지 단일 담당자가 함께합니다.
💬 사례 상담하기이 TRON 주소가 온체인에서 처음 활동한 시점은 2024-11-13입니다. TRON의 USDT 전송은 Tether의 컨트랙트 수준 블랙리스트의 적용을 받으며, 플래그가 지정된 주소를 동결하여 잔액을 더 이상 전송할 수 없게 만들 수 있습니다.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с миксерами.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
27+ · 최신순
최근 50건의 USDT 거래. 요청 시 체인에서 가져오며, 캐시는 1시간입니다.
| 시각 | 유형 | 거래 상대방 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-28 17:54 UTC | 입금 | TYwc5UaJWZ…TzfdJh | $1.09 |
| 2025-07-28 17:49 UTC | 입금 | TFMhJKy1jh…4SKHMQ | $1.09 |
| 2024-11-15 21:46 UTC | 입금 | TYUurvdTdT…W5JX1N | $100 |
| 2024-11-15 20:26 UTC | 입금 | TE3Twfmtgd…RH6gzK | $220.0K |
| 2024-11-15 20:21 UTC | 입금 | TE3Twfmtgd…RH6gzK | $160.0K |
| 2024-11-15 19:41 UTC | 입금 | TBvQH29sj2…8WkA7E | $0.03 |
| 2024-11-15 18:54 UTC | 입금 | TG4MCk9qpQ…mCF22Q | $0.01 |
| 2024-11-15 18:45 UTC | 입금 | TG4MCk9qpQ…mCF22Q | $0.05 |
| 2024-11-15 18:25 UTC | 입금 | TE3Twfmtgd…RH6gzK | $350.0K |
| 2024-11-15 17:23 UTC | 입금 | TG4MCk9qpQ…mCF22Q | $0.02 |
| 2024-11-15 16:56 UTC | 입금 | TE3Twfmtgd…RH6gzK | $300.0K |
| 2024-11-15 16:45 UTC | 입금 | TE3Twfmtgd…RH6gzK | $200.0K |
| 2024-11-15 16:44 UTC | 입금 | TE3Twfmtgd…RH6gzK | $500.0K |
| 2024-11-15 16:34 UTC | 입금 | TMPgMFpACu…iiKgL6 | $0.02 |
| 2024-11-15 15:20 UTC | 입금 | TG4MCk9qpQ…mCF22Q | $0.01 |
| 2024-11-14 22:56 UTC | 입금 | TG4MCk9qpQ…mCF22Q | $0.02 |
| 2024-11-14 21:10 UTC | 입금 | TE3Twfmtgd…RH6gzK | $350.0K |
| 2024-11-14 20:11 UTC | 입금 | TUT9ARUi6f…9DjyUL | $0.04 |
| 2024-11-14 18:50 UTC | 입금 | TE3Twfmtgd…RH6gzK | $310.0K |
| 2024-11-14 18:36 UTC | 입금 | TMPgMFpACu…iiKgL6 | $0.10 |
| 2024-11-14 18:23 UTC | 입금 | TG4MCk9qpQ…mCF22Q | $0.03 |
| 2024-11-14 17:56 UTC | 입금 | TZBLcZuR7e…G5haXQ | $290.0K |
| 2024-11-14 16:35 UTC | 입금 | TG4MCk9qpQ…mCF22Q | $0.04 |
| 2024-11-14 16:14 UTC | 입금 | TE3Twfmtgd…RH6gzK | $500.0K |
| 2024-11-14 16:06 UTC | 입금 | TJap2V67Bj…7HTS3L | $0.05 |
| 2024-11-14 15:46 UTC | 입금 | TG4MCk9qpQ…mCF22Q | $0.01 |
| 2024-11-14 15:41 UTC | 입금 | TE3Twfmtgd…RH6gzK | $150.0K |
현재: $0 · 샘플: 67
최근 약 200건의 전송으로 재구성한 USDT 잔액이며, 주요 이벤트(preban / ban / unban / destroy) 마커가 표시됩니다.
샘플: 67
최근 USDT 전송을 요일과 시간대별로 분포 표시합니다. 시간대를 선택할 수 있으며, 데이터는 UTC로 저장됩니다.