已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 TRON 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2026-03-25 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$1 501 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：18 笔转入，合计 $66 373；3 笔转出，合计 $64 872。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2026-03-25 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $1 501 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2022-03-10。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–1 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 2 | — | $1.5K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
18 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 17:06 UTC | 转入 | TMptWX8VHt…GD1nzW | $500 |
| 2026-02-27 06:53 UTC | 转入 | TMptWX8VHt…GD1nzW | $1.0K |
| 2024-08-14 08:49 UTC | 转入 | TQyrB5VPpe…5LkhsB | $3.4K |
| 2024-07-13 09:03 UTC | 转入 | TPzaRmRTae…oJfkLF | $3.4K |
| 2024-07-10 17:10 UTC | 转入 | TPzaRmRTae…oJfkLF | $3.4K |
| 2023-12-20 13:25 UTC | 转入 | TVh1ZCk8SH…g95G4i | $0.01 |
| 2023-12-20 13:24 UTC | 转入 | TENFMbiv6F…6xormu | $4.0K |
| 2023-11-29 07:46 UTC | 转入 | TENFMbiv6F…6xormu | $3.9K |
| 2023-11-02 02:36 UTC | 转入 | TENFMbiv6F…6xormu | $3.9K |
| 2023-10-17 04:18 UTC | 转入 | TUHpMF2TkF…NXXkuE | $3.9K |
| 2023-09-20 15:29 UTC | 转入 | TUHpMF2TkF…NXXkuE | $4.0K |
| 2023-08-26 08:23 UTC | 转入 | TUHpMF2TkF…NXXkuE | $4.0K |
| 2023-08-11 07:17 UTC | 转入 | TUHpMF2TkF…NXXkuE | $4.0K |
| 2023-07-25 06:21 UTC | 转入 | TUHpMF2TkF…NXXkuE | $4.1K |
| 2023-01-13 06:59 UTC | 转入 | TUHpMF2TkF…NXXkuE | $4.7K |
| 2022-10-24 05:01 UTC | 转入 | TUHpMF2TkF…NXXkuE | $4.7K |
| 2022-03-19 18:43 UTC | 转入 | TPMF2n3hJL…j73AEd | $5.9K |
| 2022-03-16 20:14 UTC | 转入 | TPMF2n3hJL…j73AEd | $7.5K |
当前: $1.5K · 样本: 24
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 24
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。