已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 01.07.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-07-01 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $4 335 的 USDT。preban 提交最早于 2026-07-01 被观察到——距离冻结在链上生效有 11 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：26 笔转入，合计 $69 590；16 笔转出，合计 $65 255。
是的。Tether 于 2026-07-01 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $4 335 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $4 335 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-04-21。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–10 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 10 | — | $16.3K | |
| 4 | — | $12.2K | |
| 2 | — | $8.4K | |
| 3 | — | $7.8K | |
| 1 | — | $5.8K | |
| 2 | — | $5.3K | |
| 1 | — | $5.2K | |
| 1 | — | $4.3K | |
| 1 | — | $3.2K | |
| 1 | — | $1.0K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
26 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 15:26 UTC | 转入 | TXKD3hjSDo…SdEq5G | $4.3K |
| 2026-06-30 15:50 UTC | 转入 | TDPtwLMA69…3TtUxS | $2.6K |
| 2026-06-29 09:29 UTC | 转入 | TK8pqQBdfp…L4fH2y | $3.2K |
| 2026-06-26 21:22 UTC | 转入 | TC297Eiqu9…4XddKo | $1.7K |
| 2026-06-23 20:18 UTC | 转入 | TLEMNtyqiP…B8621H | $1.5K |
| 2026-06-23 15:04 UTC | 转入 | TLEMNtyqiP…B8621H | $3.8K |
| 2026-06-22 13:04 UTC | 转入 | TLEMNtyqiP…B8621H | $1.00 |
| 2026-06-19 09:05 UTC | 转入 | TXgCHHHEWh…qqFeCz | $5.4K |
| 2026-06-15 14:18 UTC | 转入 | TDPtwLMA69…3TtUxS | $2.6K |
| 2026-06-08 08:09 UTC | 转入 | TXgCHHHEWh…qqFeCz | $2.9K |
| 2026-06-04 17:50 UTC | 转入 | TLEMNtyqiP…B8621H | $1.1K |
| 2026-05-29 19:02 UTC | 转入 | TDPtwLMA69…3TtUxS | $2.6K |
| 2026-05-29 14:15 UTC | 转入 | TC297Eiqu9…4XddKo | $1.6K |
| 2026-05-29 12:59 UTC | 转入 | TC297Eiqu9…4XddKo | $4.4K |
| 2026-05-26 19:17 UTC | 转入 | TLEMNtyqiP…B8621H | $130 |
| 2026-05-26 13:02 UTC | 转入 | TRAAmrk1hy…HuFSfQ | $5.8K |
| 2026-05-15 17:49 UTC | 转入 | TC297Eiqu9…4XddKo | $4.4K |
| 2026-05-15 15:08 UTC | 转入 | TAGNsUpfVo…FMpJyN | $2.6K |
| 2026-05-07 21:23 UTC | 转入 | TLEMNtyqiP…B8621H | $1.00 |
| 2026-05-05 12:35 UTC | 转入 | TBGgWHtqsM…8uwWpr | $1.0K |
| 2026-05-02 01:46 UTC | 转入 | TLEMNtyqiP…B8621H | $4.0K |
| 2026-05-02 01:41 UTC | 转入 | TLEMNtyqiP…B8621H | $2.0K |
| 2026-04-30 21:47 UTC | 转入 | TAGNsUpfVo…FMpJyN | $2.7K |
| 2026-04-30 08:58 UTC | 转入 | TLEMNtyqiP…B8621H | $3.7K |
| 2026-04-27 14:40 UTC | 转入 | TBMtkAeiHo…m5taFC | $5.2K |
| 2026-04-25 01:42 UTC | 转入 | TLEMNtyqiP…B8621H | $100 |
当前: $4.3K · 样本: 42
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 42
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。