USDT 地址 · TRON

TW6uGfXnmnX1wiYwMJTNvsqfK2133rGaH7

已冻结Tronscan →
✅
未列入公开制裁名单

已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

以及社区来源:ScamSniffer (community)

已冻结
$10M
从 pre-ban 到 ban 的窗口:16 分 ——这就是所有者在收到早期信号后采取行动的时间。

当前余额

正在查询区块链…

地址年龄

首笔交易
2023-03-01 13:12 UTC
已存在
3 年 5 个月

USDT 全部历史活动

转入
$18,613,723
344 笔交易
转出
$8,413,695
175 笔交易

更新于 08.06.2026

事件历史

  1. Pre-ban$10M
    TX 0x1b154eeef479c56f546d62c7cd5a0f61e45ff77e45fe13dac6982592013ebb92· 区块 #64 188 331
  2. Ban$10M
    TX 0x8b9691a1d2145525939d4646a103b5e5d95d1900f8374741ceb9d13b82c88c6d· 区块 #64 188 657

什么是 cryptoalert.report

我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。

Telegram 频道将地址加入监控列表关于我们 →

关于该地址

Tether 于 2024-08-09 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $10M 的 USDT。preban 提交最早于 2024-08-09 被观察到——距离冻结在链上生效有 16 min 的时间窗口。

该地址的 USDT 全周期流量：344 笔转入，合计 $19M；175 笔转出，合计 $8.41M。

常见问题

该 TRON 地址是否被 Tether 列入黑名单？

是的。Tether 于 2024-08-09 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $10M 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。

该地址涉及多少 USDT？

在被列入黑名单时，有 $10M 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。

受影响的 USDT 能否找回？

被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。

遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。

💬 咨询您的情况

该地址属于哪条区块链？

该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2023-03-01。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。

Контрагенты

Показаны 1–15 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TX2ALAVDCq…8F9TF8🔍 в базе
1116$18.2M
TLKhsXyZZS…vmer67
344$5.3M
TLDMmUAYSg…hNsTPs
—2$143.9K
TEq3z6gfiK…QaRj4v
—1$129.1K
THqHedsdZh…pgnZPj
—1$50.0K
TT1ABJP2Xu…zMoBhb
—2$16.4K
TLKhsPLT7W…9mer67
129$3.60
TLKhs1yjAJ…mmer67
24$1.75
TLKhsmuhHj…zmer67
34$1.39
TX2A9WMCTV…4F9TF8
177$1.30
TLKhsNbhPZ…Nmer67
23$1.09
TLKhsAGfaZ…fmer67
77$1.02
TLKhs4Sisg…vmer67
44$1.01
TLKhseHdXF…Xmer67
22$1.00
TX2AL3YdbR…9F9TF8
12$1.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

转账

46+ · 最新在前

最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。

时间类型交易对手金额
2024-08-09 15:13 UTC 转入TXfJooTX48…KcenFY$195.0K
2024-08-09 15:13 UTC 转入TXfJooTX48…KcenFY$5.0K
2024-05-28 16:06 UTC 转入TX2ALAVDCq…8F9TF8$20.0K
2024-05-28 15:58 UTC 转入TX2ALAVDCq…8F9TF8$230.0K
2024-05-27 15:57 UTC 转入TX2ALAVDCq…8F9TF8$350.0K
2024-05-23 15:53 UTC 转入TX2ALAVDCq…8F9TF8$200.0K
2024-05-21 16:26 UTC 转入TX2ALAVDCq…8F9TF8$200.0K
2024-05-19 16:26 UTC 转入TX2ALAVDCq…8F9TF8$280.0K
2024-05-19 16:24 UTC 转入TX2ALAVDCq…8F9TF8$1.00
2024-05-16 02:59 UTC 转入TX2oV9GG9G…8F9TF8$0.01
2024-05-09 23:30 UTC 转入TX2AYRpUQK…8F9TF8$0.00
2024-05-09 23:28 UTC 转入TX2ALAVDCq…8F9TF8$220.0K
2024-05-08 15:42 UTC 转入TX2AYRpUQK…8F9TF8$0.00
2024-05-08 15:41 UTC 转入TX2ALAVDCq…8F9TF8$200.0K
2024-05-04 16:33 UTC 转入TX2AYRpUQK…8F9TF8$0.00
2024-05-04 16:31 UTC 转入TX2ALAVDCq…8F9TF8$100.0K
2024-04-29 17:55 UTC 转入TX2AYRpUQK…8F9TF8$0.00
2024-04-29 17:54 UTC 转入TX2ALAVDCq…8F9TF8$70.0K
2024-04-27 16:36 UTC 转入TX2AYRpUQK…8F9TF8$0.00
2024-04-27 16:35 UTC 转入TX2ALAVDCq…8F9TF8$90.0K
2024-04-26 16:25 UTC 转入TX2AYRpUQK…8F9TF8$0.00
2024-04-26 16:24 UTC 转入TX2ALAVDCq…8F9TF8$220.0K
2024-04-20 13:49 UTC 转入TX2AYRpUQK…8F9TF8$0.00
2024-04-20 13:48 UTC 转入TX2ALAVDCq…8F9TF8$370.0K
2024-04-14 16:36 UTC 转入TX2AYRpUQK…8F9TF8$0.00
2024-04-14 16:34 UTC 转入TX2ALAVDCq…8F9TF8$50.0K
2024-04-14 10:33 UTC 转入TX2AYRpUQK…8F9TF8$0.00
2024-04-14 10:31 UTC 转入TX2ALAVDCq…8F9TF8$190.0K
2024-04-12 16:20 UTC 转入TT2QPCdQEq…pXTh9T$0.10
2024-04-12 16:01 UTC 转入TX2AYRpUQK…8F9TF8$0.00
2024-04-12 16:00 UTC 转入TX2ALAVDCq…8F9TF8$490.0K
2024-04-12 12:56 UTC 转入TX2AYRpUQK…8F9TF8$0.00
2024-04-12 12:54 UTC 转入TX2ALAVDCq…8F9TF8$1.0M
2024-04-12 12:53 UTC 转入TX2ALAVDCq…8F9TF8$1.00
2024-04-06 15:02 UTC 转入TX2AYRpUQK…8F9TF8$0.00
2024-04-06 15:01 UTC 转入TX2ALAVDCq…8F9TF8$500.0K
2024-04-06 15:00 UTC 转入TX2ALAVDCq…8F9TF8$1.00
2024-03-27 05:16 UTC 转入TX2AYRpUQK…8F9TF8$0.00
2024-03-27 05:14 UTC 转入TX2ALAVDCq…8F9TF8$500.0K
2024-03-22 14:07 UTC 转入TX2AYRpUQK…8F9TF8$0.00
2024-03-22 14:05 UTC 转入TX2ALAVDCq…8F9TF8$1.0M
2024-03-22 14:03 UTC 转入TX2ALAVDCq…8F9TF8$1.00
2024-03-05 17:30 UTC 转入TX2AYRpUQK…8F9TF8$0.00
2024-03-05 17:29 UTC 转入TX2ALAVDCq…8F9TF8$1.0M
2024-03-05 17:28 UTC 转入TX2ALAVDCq…8F9TF8$1.00
2024-02-17 06:29 UTC 转入TLY9fcGvZH…rr3HkD$140.0K

余额历史

当前: $10.2M · 样本: 0

根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。

preban封禁解封销毁

按小时活动

数据不足，无法生成活动图。

如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。