已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 TRON 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2026-05-18 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$0.68 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：111 笔转入，合计 $73M；49 笔转出，合计 $73M。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2026-05-18 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $0.68 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-03-06。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 51–67 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | $70.0K | |
| 2 | — | $65.4K | |
| 1 | — | $15.9K | |
| 1 | 1 | $11.8K | |
| — | 1 | $4.1K | |
| 1 | — | $2.6K | |
| 1 | — | $2.5K | |
| 1 | — | $600 | |
TBhVr6bwDu…Bjiege🔍 в базе | 1 | — | $99 |
| 3 | — | $7.55 | |
| 2 | — | $2.30 | |
| 1 | — | $2.25 | |
| 1 | — | $1.30 | |
| 1 | — | $1.17 | |
| 1 | — | $1.10 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.00 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
38+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 09:20 UTC | 转入 | TQWyT6HEZK…D7ojZw | $1.10 |
| 2026-05-18 09:03 UTC | 转入 | TFTiyTnUnZ…jRgPDA | $220.0K |
| 2026-05-18 08:52 UTC | 转入 | TFTiyTnUnZ…jRgPDA | $780.0K |
| 2026-05-18 08:42 UTC | 转入 | TFTiyTnUnZ…jRgPDA | $228.0K |
| 2026-05-18 08:30 UTC | 转入 | TDffJv1eqQ…7dpBCD | $212.0K |
| 2026-05-18 06:39 UTC | 转入 | TSERwt5u2i…hLSQrZ | $2.0M |
| 2026-05-18 00:53 UTC | 转入 | TSERwt5u2i…hLSQrZ | $362.6K |
| 2026-05-18 00:52 UTC | 转入 | TU45opXoaN…Gd26MN | $1.1M |
| 2026-05-17 14:02 UTC | 转入 | TSERwt5u2i…hLSQrZ | $1.0M |
| 2026-05-17 10:05 UTC | 转入 | TDGWW9Xnt7…DWSqtt | $2.6K |
| 2026-05-17 08:41 UTC | 转入 | TSERwt5u2i…hLSQrZ | $1.6M |
| 2026-05-17 04:13 UTC | 转入 | TQmE2VTFfk…XjRbrt | $2.5K |
| 2026-05-17 03:42 UTC | 转入 | TSUacPhfts…hsofq9 | $65.4K |
| 2026-05-17 03:40 UTC | 转入 | TSUacPhfts…hsofq9 | $45 |
| 2026-05-17 01:21 UTC | 转入 | TY4F1Qnyah…cWJ9R9 | $892.1K |
| 2026-05-17 01:20 UTC | 转入 | TAErkrDR45…rpm9cc | $1.8M |
| 2026-05-17 01:20 UTC | 转入 | TSERwt5u2i…hLSQrZ | $1.1M |
| 2026-05-17 01:19 UTC | 转入 | TPEaRbKQa8…KcqcCc | $1.8M |
| 2026-05-17 01:19 UTC | 转入 | TNxgLoFfPC…gdApvZ | $1.6M |
| 2026-05-16 15:08 UTC | 转入 | TU45opXoaN…Gd26MN | $520.0K |
| 2026-05-16 15:02 UTC | 转入 | TSERwt5u2i…hLSQrZ | $1.0M |
| 2026-05-16 08:35 UTC | 转入 | TY4F1Qnyah…cWJ9R9 | $2.4M |
| 2026-05-16 07:31 UTC | 转入 | TRK4KqNzXG…4sH39g | $129.2K |
| 2026-05-16 01:30 UTC | 转入 | TSERwt5u2i…hLSQrZ | $570.5K |
| 2026-05-16 01:29 UTC | 转入 | TJMFxZuNkZ…mK8WwR | $1.0M |
| 2026-05-16 01:27 UTC | 转入 | TV3hXeQqtn…oPY6bF | $70.0K |
| 2026-05-16 01:26 UTC | 转入 | TSy9AM8ZpE…qppHp3 | $960.0K |
| 2026-05-16 01:26 UTC | 转入 | TU45opXoaN…Gd26MN | $1.6M |
| 2026-05-15 18:29 UTC | 转入 | TMYyj8pook…ErHGor | $123.0K |
| 2026-05-15 16:24 UTC | 转入 | TQpSNpbzAC…iWRLig | $19.4K |
| 2026-05-15 16:11 UTC | 转入 | TARuio4iZu…83k7Fu | $413.7K |
| 2026-05-15 15:48 UTC | 转入 | TSqGncbwjr…taBKZN | $600 |
| 2026-05-15 15:46 UTC | 转入 | TLLnU2rHeM…AZbrrC | $15.9K |
| 2026-05-15 15:38 UTC | 转入 | TQpSNpbzAC…iWRLig | $230.0K |
| 2026-05-15 15:11 UTC | 转入 | TMYyj8pook…ErHGor | $304 |
| 2026-05-15 14:52 UTC | 转入 | TVvfLKFNkN…yjcApU | $100.0K |
| 2026-05-15 14:37 UTC | 转入 | TQpSNpbzAC…iWRLig | $240.0K |
| 2026-05-15 14:04 UTC | 转入 | TBP6uvSNuY…fADyj6 | $548.6K |
当前: $0.68 · 样本: 160
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 160
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。