Endereço USDT · TRON

TW7duNgi4j3zGJViEPgqUjJMHX7n3VMqLo

CongeladoTronscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$4.51M
Janela do pre-ban ao ban: 2 h 38 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2024-02-22 21:30 UTC
Existe há
2 anos 5 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$35.913.154
198 transações
Enviadas
$31.402.552
656 transações

Atualizado em 08.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$4.51M
    TX 0xfefc2850cd490602397421bc98c53fee09f1c669cd5f493b9e800eaef0c508f0· Bloco #59 411 849
  2. Ban$4.51M
    TX 0x1ec19d37e13b464856972f6508c75e8465bf6e5ed11a9bd341e30332c9d20014· Bloco #59 415 012

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2024-02-25, congelando $4.51M de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2024-02-25 — uma janela de 3 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 198 transferências de entrada totalizando $36M, e 656 transferências de saída totalizando $31M.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2024-02-25, congelando $4.51M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$4.51M de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2024-02-22. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–26 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TCKyS58znd…HAXu5k🔍 в базе
34—$17.7M
TQAHyCxeQd…3L8BPa
2—$6.0M
TRgqmQwbRN…yuHvpc
2—$2.0M
TUzDTQ46jc…tw6bkp
15—$1.9M
TYjmhoLvQX…jo7kb4
4—$1.7M
TWt1K2sPFQ…6Bi6BB
6—$1.2M
TZCUKU9ujp…wGzkcF
5—$1.2M
TBADu3cGcA…okkAw3
1—$1.0M
TTbAnmUQXG…ETWmm3
1—$942.8K
TAzEmVTV1Z…VYLEdR
5—$683.4K
TDZAEnfFaU…k9MStb
1—$500.0K
TLoGkRsreJ…K1kWFv
4—$310.0K
TTTc1YKZri…xB4kCC
2—$177.0K
TTqqUJ6mFB…henxu6
1—$140.0K
TPdRtuuGWo…nyMpDa
1—$90.0K
TL7t3ZzaCK…zhYKau
1—$80.0K
TVSYsBWKr4…idknP8
1—$79.0K
TPbevE4Udu…AHHbH1
1—$52.1K
TFdgiUkVFj…WP5Eyw
1—$50.0K
TYJfjrkJQr…oMe5GV
1—$20.0K
TWps4ooJDg…MKkspp
6—$18.9K
TKAVLicJ6T…txgWq5
3—$11.9K
TTJguFuyXY…mjnUdt
1—$4.2K
TX2xu9za8A…TH1vcD
5—$2.4K
TCABan5CiZ…nWJxuj
1—$1.0K
TPWRhGGG4a…ez8cPv
1—$500

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

Nenhuma transferência de USDT recente corresponde a este filtro.

Obtendo dados da cadeia (QuickNode / TronGrid). Se o endereço estiver ativo, as transferências aparecem em alguns segundos.

Histórico de saldo

Agora: $4.5M · amostra: 0

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

Dados insuficientes para desenhar o mapa de atividade.

Se o endereço foi adicionado há pouco, as transferências serão carregadas em alguns segundos.