已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 24.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-24 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $531 836 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-24 被观察到——距离冻结在链上生效有 2 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：119 笔转入，合计 $5.62M；71 笔转出，合计 $5.09M。
是的。Tether 于 2026-09-24 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $531 836 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $531 836 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-04-03。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | $2.0M | |
| 12 | 6 | $1.6M | |
| 6 | 3 | $877.1K | |
| 2 | — | $855.0K | |
| 1 | 15 | $777.0K | |
| — | 2 | $700.0K | |
| 1 | — | $475.9K | |
| 2 | — | $375.0K | |
| 1 | — | $372.9K | |
| — | 2 | $359.0K | |
| 1 | — | $339.0K | |
| — | 4 | $336.0K | |
| — | 4 | $312.0K | |
| 3 | 1 | $241.8K | |
| 1 | — | $185.5K | |
| — | 2 | $121.7K | |
| 2 | — | $117.6K | |
| — | 4 | $105.0K | |
| 2 | — | $90.7K | |
| — | 1 | $77.3K | |
| — | 2 | $76.7K | |
| 2 | — | $69.4K | |
| 2 | — | $53.7K | |
| 2 | — | $42.1K | |
| — | 2 | $33.3K | |
| 2 | — | $31.3K | |
| 1 | 1 | $15.0K | |
| 1 | — | $15.0K | |
| — | 2 | $14.1K | |
| 1 | — | $13.9K | |
| 1 | — | $12.1K | |
| — | 2 | $12.0K | |
| — | 2 | $10.0K | |
| 2 | — | $6.0K | |
| 1 | — | $5.0K | |
| 1 | — | $4.3K | |
| 1 | — | $3.0K | |
| 1 | — | $1.5K | |
| — | 1 | $1.0K | |
| 1 | — | $900 | |
| 2 | — | $199 | |
| 4 | — | $15 | |
| 2 | — | $7.99 | |
| 3 | — | $7.73 | |
| 4 | — | $6.81 | |
| 3 | — | $5.37 | |
| 3 | — | $3.80 | |
| 3 | — | $2.97 | |
| 2 | — | $2.62 | |
| 2 | — | $2.51 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
35+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 07:00 UTC | 转入 | TL7V3Wz53L…x2gYTD | $90.6K |
| 2026-09-22 07:02 UTC | 转入 | TKK1oX2meA…HfJtTh | $37.6K |
| 2026-09-21 08:15 UTC | 转入 | THtYVK64rp…CRg8MK | $4.3K |
| 2026-09-16 11:07 UTC | 转入 | THtYVK64rp…CRg8MK | $3.8K |
| 2026-09-16 10:05 UTC | 转入 | TDqSquXBgU…dkhSCf | $475.9K |
| 2026-09-16 08:51 UTC | 转入 | TGxUqKNSUX…VPHxCQ | $42.0K |
| 2026-09-16 08:49 UTC | 转入 | TGxUqKNSUX…VPHxCQ | $51 |
| 2026-09-10 07:04 UTC | 转入 | TKK1oX2meA…HfJtTh | $3.0K |
| 2026-09-01 14:36 UTC | 转入 | TKK1o2VUsh…HfJtTh | $1.01 |
| 2026-09-01 14:35 UTC | 转入 | TEC3SABHXA…5fJtTh | $1.01 |
| 2026-09-01 14:35 UTC | 转入 | TKK1o2VUsh…HfJtTh | $1.01 |
| 2026-09-01 03:53 UTC | 转入 | TKK1oX2meA…HfJtTh | $12.7K |
| 2026-08-26 08:45 UTC | 转入 | TKK1oX2meA…HfJtTh | $225.0K |
| 2026-08-26 08:44 UTC | 转入 | TKK1oX2meA…HfJtTh | $806 |
| 2026-08-24 09:05 UTC | 转入 | TKK1oX2meA…HfJtTh | $64.4K |
| 2026-08-08 19:30 UTC | 转入 | TJ1GgQoRKE…NDDDDD | $3.0K |
| 2026-08-01 16:56 UTC | 转入 | THtYVK64rp…CRg8MK | $218.0K |
| 2026-07-09 12:53 UTC | 转入 | TWLPXtWc2h…SKGd9w | $15.0K |
| 2026-07-07 04:35 UTC | 转入 | TJ1GgQoRKE…NDDDDD | $3.0K |
| 2026-07-04 14:12 UTC | 转入 | TUXRmL1Fdm…1SydGp | $3.91 |
| 2026-07-04 14:11 UTC | 转入 | TUXRFVQcPt…1SydGp | $3.91 |
| 2026-07-04 14:05 UTC | 转入 | TUXRmL1Fdm…1SydGp | $2.41 |
| 2026-07-03 11:42 UTC | 转入 | TUXRmL1Fdm…1SydGp | $4.08 |
| 2026-07-03 11:41 UTC | 转入 | TUXRFVQcPt…1SydGp | $4.08 |
| 2026-07-03 11:36 UTC | 转入 | TUXRmL1Fdm…1SydGp | $4.30 |
| 2026-07-02 07:36 UTC | 转入 | TUXRmRYMJE…1SydGp | $769.9K |
| 2026-07-02 07:34 UTC | 转入 | TUXRmRYMJE…1SydGp | $100 |
| 2026-06-27 14:37 UTC | 转入 | TUXRmRYMJE…1SydGp | $150.0K |
| 2026-06-27 14:34 UTC | 转入 | TUXRmRYMJE…1SydGp | $3.4K |
| 2026-06-09 12:22 UTC | 转入 | TJDHd7w6RL…ZSQngg | $3.0K |
| 2026-06-04 13:57 UTC | 转入 | TNAs4iifFv…1SydGp | $0.64 |
| 2026-06-03 02:34 UTC | 转入 | TUXRmRYMJE…1SydGp | $16.9K |
| 2026-06-01 08:42 UTC | 转入 | TUXRmRYMJE…1SydGp | $79.9K |
| 2026-06-01 08:29 UTC | 转入 | TUXRmRYMJE…1SydGp | $100 |
| 2026-05-30 13:41 UTC | 转入 | TYY8MQtdpL…4DMGY1 | $1.01 |
当前: $531.8K · 样本: 191
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 191
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。