Endereço USDT · TRON

TWHwre81Mv4hvupNdHnsYX9FPocm29dQQQ

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$91 739
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-05-19 03:40 UTC
Existe há
3 meses 25 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$1.295.611
276 transações
Enviadas
$1.203.872
385 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$91 739
    TX 0xbe0eb1ea8fdcbc09458571c121f0c08277733aa8911b2cbad77965ed6eb5ff64
  2. Ban$91 739
    TX 0xb46705662ad8ec61cdd393659d6e3c2db3deab5a1a44ac3cd08bcad4ffe86e87· Bloco #86 060 965

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $91 739 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 276 transferências de entrada totalizando $1.30M, e 385 transferências de saída totalizando $1.20M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $91 739 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$91 739 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-05-19. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–30 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TXHX2NUvcg…avHDWN🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
52—$394.4K
TV7cQJ5SKR…UVH51Y
42—$316.2K
TSmcHwvTR2…TEqLDt🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
32—$250.0K
TMzp1GEAXE…axv5Am
4—$125.5K
TLHWfBjKMG…vMSLrW
15—$84.8K
TYCBsKvJSr…tNP1gU
4—$30.3K
TA4EmRuFsE…JxHN5a
1—$25.7K
TAyFfLZosr…d8XXGb
49—$24.0K
TPZ72svLCV…8R72zv
2—$12.0K
TBtaV5XB4Z…tdQHCN
27—$10.7K
TT3w6ThLiP…SCRgyc
227$7.6K
TQwMpwfZSP…nFaLD9
129$7.3K
TKCpA1m1qw…h3CHoH
1—$5.7K
TGuQWzuME4…zX2izS
1—$5.2K
TDpxfmLMPg…c7SUxD
8—$3.5K
TACpcYGAKE…6jaswR
6—$1.9K
TWiJDuZzVe…biAoBH
12$1.7K
TWhTKnHEFX…mNug9a
2—$1.7K
TQWjMgp8sV…VjgBrY
21$1.2K
TELzJWCkQK…xB5yr6
41$554
TXdiabvj35…QEqZRN
1—$216
TDohnHW5aG…TtSUNW
11$157
TWuZpbnbVz…fmSRxz
1—$26
TSyFYK9cFi…yExzHh
6—$7.48
TRux76cDrX…ebPhkz
5—$5.24
TXsyHRBdvC…rfnCMi
1—$2.10
TX9usQyWhP…9Z2DiV
2—$2.04
TX9ZVmvop8…K4ds2p
1—$1.81
TYNuAcArM3…nsMwJ2
1—$1.01
TDUzg2fac8…vJ7qhG
1—$1.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-09 17:21 UTC EntradaTYCBsKvJSr…tNP1gU$5.6K
2026-09-08 16:57 UTC SaídaTJ4KeiGTvT…rmVkdZ$0
2026-09-08 16:52 UTC SaídaTJ4KeiGTvT…rmVkdZ$5.0K
2026-09-08 14:19 UTC EntradaTT3w6ThLiP…SCRgyc$1.00
2026-09-08 13:23 UTC EntradaTAyFfLZosr…d8XXGb$889
2026-09-07 15:58 UTC SaídaTBHxFrTyh2…fenohB$133
2026-09-07 15:57 UTC SaídaTJJkgmq77F…FU7ba3$116
2026-09-07 15:57 UTC SaídaTDn2bCha6U…S3iJbi$96
2026-09-07 15:19 UTC EntradaTDpxfmLMPg…c7SUxD$470
2026-09-07 13:44 UTC SaídaTYADnC6S9a…xzxFcf$367
2026-09-07 13:43 UTC SaídaTY8UyEQMRr…CkRJL2$517
2026-09-07 13:30 UTC EntradaTAyFfLZosr…d8XXGb$1.1K
2026-09-07 05:54 UTC SaídaTGdC8ipCkS…3SmMZw$50
2026-09-07 05:07 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$7.9K
2026-09-07 03:27 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$3.1K
2026-09-07 02:59 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$7.6K
2026-09-07 02:56 UTC EntradaTELzJWCkQK…xB5yr6$112
2026-09-07 02:20 UTC SaídaTLzYFWVJ3L…anvrpc$440
2026-09-06 15:27 UTC SaídaTJJkgmq77F…FU7ba3$50
2026-09-06 15:27 UTC SaídaTDn2bCha6U…S3iJbi$186
2026-09-06 14:35 UTC EntradaTDpxfmLMPg…c7SUxD$327
2026-09-06 14:16 UTC EntradaTAyFfLZosr…d8XXGb$1.1K
2026-09-06 14:16 UTC EntradaTBtaV5XB4Z…tdQHCN$720
2026-09-06 14:00 UTC SaídaTY8UyEQMRr…CkRJL2$471
2026-09-06 14:00 UTC SaídaTYADnC6S9a…xzxFcf$194
2026-09-06 13:59 UTC SaídaTH2UyYLKHr…FbysuL$97
2026-09-06 13:58 UTC SaídaTVjRtnfNZv…nS25qi$112
2026-09-06 12:59 UTC EntradaTELzJWCkQK…xB5yr6$114
2026-09-06 10:08 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$7.9K
2026-09-06 09:40 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$7.8K
2026-09-06 08:23 UTC EntradaTLHWfBjKMG…vMSLrW$1.6K
2026-09-06 05:20 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$6.2K
2026-09-06 03:52 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$7.5K
2026-09-05 15:31 UTC EntradaTELzJWCkQK…xB5yr6$91
2026-09-05 15:23 UTC SaídaTDn2bCha6U…S3iJbi$210
2026-09-05 15:23 UTC SaídaTJJkgmq77F…FU7ba3$34
2026-09-05 15:22 UTC SaídaTBHxFrTyh2…fenohB$16
2026-09-05 15:01 UTC SaídaTT3w6ThLiP…SCRgyc$25
2026-09-05 15:01 UTC SaídaTPgVRnAFio…2LEU5c$120
2026-09-05 15:00 UTC SaídaTLzYFWVJ3L…anvrpc$178
2026-09-05 14:52 UTC EntradaTDpxfmLMPg…c7SUxD$360
2026-09-05 13:19 UTC SaídaTY8UyEQMRr…CkRJL2$824
2026-09-05 13:19 UTC SaídaTYADnC6S9a…xzxFcf$217
2026-09-05 13:00 UTC EntradaTAyFfLZosr…d8XXGb$1.3K
2026-09-05 11:08 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$4.2K
2026-09-05 09:22 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$4.6K
2026-09-04 15:10 UTC EntradaTDpxfmLMPg…c7SUxD$871
2026-09-04 14:34 UTC SaídaTJJkgmq77F…FU7ba3$37
2026-09-04 14:34 UTC SaídaTWqx2xyTC1…1rdgUv$37
2026-09-04 14:34 UTC SaídaTBHxFrTyh2…fenohB$165

Histórico de saldo

Agora: $91.7K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Sáb 14:00 · 12
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
9
5
Ter
5
Qua
7
Qui
Sex
5
5
7
5
Sáb
12
8
Dom
5
7
11

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.