已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 TRON 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2026-05-12 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$39 660 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：22 笔转入，合计 $5.22M；32 笔转出，合计 $5.22M。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2026-05-12 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $39 660 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-02-13。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–13 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $1.3M | |
| — | 5 | $889.2K | |
| — | 2 | $643.5K | |
| — | 4 | $515.0K | |
| — | 1 | $500.6K | |
| — | 2 | $498.9K | |
| — | 1 | $330.1K | |
| — | 2 | $304.9K | |
| — | 1 | $196.0K | |
| — | 1 | $72.5K | |
| 2 | 1 | $41.3K | |
| — | 3 | $300 | |
| 1 | 1 | $60 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
没有符合该筛选条件的近期 USDT 转账。
正在从链上拉取（QuickNode / TronGrid）。如果地址活跃——转账会在几秒内出现。
当前: $0.00 · 样本: 55
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 55
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。