Dirección USDT · TRON

TWPgq8nQH2eCDvqSZYYVPxGMt6JXZEfeDU

CongeladaTronscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$325 745
Ventana de pre-ban a ban: 1 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2024-06-20 08:55 UTC
Activa desde hace
2 años 3 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$10.363.933
349 transacciones
Salientes
$10.038.189
305 transacciones

Actualizado 30.09.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$325 745
    TX 0x59a050f2006b7cc22d78c2c7c8c68073f57f6c86b13440e0d79ae242d77edb76
  2. Ban$325 745
    TX 0x18438af391206b88f824ff16a94d2f0cb1591c99ce460386fe748df071cb2900· Bloque #86 701 915

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de TRON a la lista negra de USDT el 2026-09-30, congelando $325 745 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2026-09-30: una ventana de 1 min antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 349 transferencias entrantes por un total de $10M, y 305 transferencias salientes por un total de $10M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de TRON en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2026-09-30, congelando $325 745 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$325 745 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de TRON tuvo su primera actividad en cadena el 2024-06-20. Las transferencias de USDT en TRON están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 101–150 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TDb67CZ8p5…jfQwKd
1—$19.7K
TWhE4AKjYp…utxUzw
—1$17.6K
TNqwwiJkLA…bdDavE
—1$16.6K
TG8J1hA1dE…RydAPi
—4$12.1K
TXKWy9bkwf…m7Cijb
—1$11.7K
TDBUYxwoja…JJANcX
—1$10.2K
TTz8s2WuxJ…dgoiyf
—1$10.0K
TMk8SQddMj…Rxqr3m
—1$7.0K
TPeSKyr1CE…jEQmGk
—1$5.9K
TGe6uL7ySN…KQiVs4
—1$5.9K
TJy7Lztt9k…5HAX3o
—1$5.7K
TQhPS4vG6B…b6az9G
—1$5.0K
TRzNuYPyeh…8kdyzz
—3$5.0K
TUkrF2MooG…TcxrYP
—1$5.0K
TFwdAZTgzK…SFcxud
—1$4.7K
TLZ3beNydR…mmtsZA
—1$3.2K
TYqMHVLLF7…yYhVck
—1$2.9K
TU4vEruvZw…r7Pvaa
1—$1.0K
TFEGfX4WKb…ZKgPXh
—1$1.0K
TQYJEL54E3…TjS5gD
—1$1.0K
TNDueyggyq…vbokxf
—1$904
TBopmCfkwB…GpJGXh
—1$800
THTLrT9Z5m…MxEPMC
—2$400
TAYn9CiozA…P9Xixm
—1$200
TSBTdYkJoB…qTPFyg🏛 high fan-out (1500+ counterparties)
—1$200
TEdGiRaxGE…cEpcRx
—1$100
TDb65knHbW…pQMCEq
1—$50
TSvXp6SdQu…H9jwVc
—1$33
TBVw4KySnh…dcpvW2
—1$9.69
TLiG5QrSvE…AHFBCF
1—$4.98
THT9Eye9iU…MxEPMC
22$4.02
TWcsvstbmJ…E7c3X3
1—$2.58
TNdEWzZh58…ZUoecP
2—$2.49
TKeb4ZAf5E…YoG7Dj
1—$2.33
TA8RKuuZYP…RWbiHj
17—$2.17
TRqRutmzo8…SmmPPn
62$2.11
TYoZW1pDaU…Kaek3i
2—$2.05
TEsBHZCog1…MEuQyx
1—$2.03
TDB3zp99fe…QcJgcb
2—$2.03
TRjzWtWk1E…V895Zy
1—$2.00
TBdJ4W3Fcf…yFyWUx
1—$1.98
TDB34mLmvd…QcJgcb
1—$1.71
TRjzWcgCe6…V895Zy
1—$1.60
TXMCvKhr38…2ijg24
1—$1.57
TAHA68sAk7…LU1oQx
1—$1.52
TA8sm82sGt…RWbiHj
1—$1.51
TD6z3B1RHD…xqpRHM
1—$1.46
TGeHN4i9ha…azwDVc
1—$1.45
TQ92Ts9rYs…ecNcn3
1—$1.42
TGeH84T5aQ…gzwDVc
1—$1.40

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

17+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-09-16 13:55 UTC EntranteTTDy37BYT5…xdzeGo$100.0K
2026-09-16 13:51 UTC EntranteTTDy37BYT5…xdzeGo$99.0K
2026-09-16 13:45 UTC EntranteTTDy37BYT5…xdzeGo$1.0K
2026-08-19 14:52 UTC EntranteTPeCNA7x3r…wrLGsg$271.8K
2026-08-06 18:27 UTC EntranteTT46D59aLS…Q7Xspj$1.01
2026-07-31 18:17 UTC EntranteTYRpavPSPg…gNHnUB$1.01
2026-07-22 14:49 UTC EntranteTJkePW7fhW…aYnoUH$271.7K
2026-07-21 08:58 UTC EntranteTJkePW7fhW…aYnoUH$107.2K
2026-06-27 11:56 UTC EntranteTWEKrrpJKj…ZKgPXh$1.00
2026-06-15 16:49 UTC EntranteTFm4N1UTCR…YEciVe$14.3K
2026-06-05 23:38 UTC EntranteTQYJEYQ2sZ…TjS5gD$1.00
2026-06-01 16:05 UTC EntranteTPXq2x78WD…1spfN5$190.0K
2026-05-28 19:10 UTC EntranteTPXq2x78WD…1spfN5$161.0K
2026-05-19 12:38 UTC EntranteTCVi1KNqsR…CQkUb6$0.70
2026-05-11 21:10 UTC EntranteTGeH84T5aQ…gzwDVc$1.40
2026-05-09 06:07 UTC EntranteTA8sm82sGt…RWbiHj$1.51
2026-05-08 15:54 UTC EntranteTRptH6gnQN…M2rqfc$244.2K

Historial de saldo

Ahora: $325.7K · muestra: 200+

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Dirección muy activa: la reconstrucción se limita a las últimas 200 transacciones.

Actividad por horas

muestra: 200+

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Mié 13:00 · 11
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
7
5
6
Mar
8
6
9
5
5
Mié
5
6
11
6
Jue
6
6
Vie
5
5
Sáb
Dom

Dirección muy activa: patrón basado en las últimas 200 transacciones.