已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 30.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-30 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $325 745 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-30 被观察到——距离冻结在链上生效有 1 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：349 笔转入，合计 $10M；305 笔转出，合计 $10M。
是的。Tether 于 2026-09-30 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $325 745 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $325 745 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-06-20。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–47 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 7 | — | $893.9K | |
| 4 | 11 | $852.1K | |
| 2 | 2 | $515.2K | |
| 4 | 1 | $470.3K | |
| 5 | — | $400.0K | |
| 2 | — | $351.0K | |
| 1 | 1 | $284.9K | |
| 1 | — | $271.8K | |
| 4 | 5 | $251.7K | |
| 1 | — | $217.8K | |
| 3 | — | $200.0K | |
| 2 | 6 | $188.7K | |
TEPSrSYPDS…MkRGfn🏛 Mexc Cex | 4 | — | $180.0K |
| 2 | — | $162.2K | |
| 2 | — | $149.9K | |
| 1 | 1 | $139.3K | |
| 2 | — | $106.9K | |
| 2 | — | $94.4K | |
| 2 | — | $79.6K | |
| 1 | — | $50 | |
| 1 | — | $2.58 | |
| 2 | — | $2.49 | |
| 1 | — | $2.33 | |
| 1 | — | $2.03 | |
| 2 | — | $2.03 | |
| 1 | — | $2.00 | |
| 1 | — | $1.98 | |
| 1 | — | $1.60 | |
| 1 | — | $1.57 | |
| 1 | — | $1.52 | |
| 1 | — | $1.51 | |
| 1 | — | $1.46 | |
| 1 | — | $1.45 | |
| 1 | — | $1.42 | |
| 1 | — | $1.40 | |
| 1 | — | $1.39 | |
| 1 | — | $1.39 | |
| 1 | — | $1.37 | |
| 1 | 1 | $1.22 | |
| 1 | — | $1.21 | |
| 1 | 1 | $1.06 | |
| 1 | — | $1.04 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
33+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 09:42 UTC | 转出 | TWFAYahfCG…gwmSza | $56.8K |
| 2026-09-10 10:15 UTC | 转出 | TZ6YYqp5ZN…5BgC8y | $137.8K |
| 2026-08-07 08:09 UTC | 转出 | TNdEWM9EaC…ZUoecP | $10.1K |
| 2026-08-06 18:52 UTC | 转出 | TT46tnf72H…Q7Xspj | $19.8K |
| 2026-08-06 18:26 UTC | 转出 | TT46tnf72H…Q7Xspj | $100 |
| 2026-07-31 18:28 UTC | 转出 | TYRpar5hM2…gNHnUB | $74.4K |
| 2026-07-31 18:24 UTC | 转出 | TT46tnf72H…Q7Xspj | $2.8K |
| 2026-07-31 18:17 UTC | 转出 | TYRpar5hM2…gNHnUB | $100 |
| 2026-07-30 09:08 UTC | 转出 | TNdEWM9EaC…ZUoecP | $34.8K |
| 2026-07-28 11:57 UTC | 转出 | TKDacGR5dp…oVQ9LL | $122.5K |
| 2026-07-28 11:41 UTC | 转出 | TNdEWM9EaC…ZUoecP | $46.2K |
| 2026-07-28 10:59 UTC | 转出 | TNdEWM9EaC…ZUoecP | $10.2K |
| 2026-07-24 12:33 UTC | 转出 | TBPP9ZuAFf…wJUazQ | $24.4K |
| 2026-07-22 13:05 UTC | 转出 | TWhE4AKjYp…utxUzw | $17.6K |
| 2026-07-22 12:32 UTC | 转出 | TA8smCyq3x…RWbiHj | $41.4K |
| 2026-07-17 20:10 UTC | 转出 | TJy7Lztt9k…5HAX3o | $5.7K |
| 2026-07-17 10:55 UTC | 转出 | TJkePW7fhW…aYnoUH | $73.9K |
| 2026-07-13 14:39 UTC | 转出 | TXKWy9bkwf…m7Cijb | $11.7K |
| 2026-06-30 13:04 UTC | 转出 | TJkePW7fhW…aYnoUH | $62.4K |
| 2026-06-30 12:54 UTC | 转出 | TEzSHrZcS1…rFnHVW | $74.3K |
| 2026-06-27 11:56 UTC | 转出 | TFEGfX4WKb…ZKgPXh | $1.0K |
| 2026-06-11 19:47 UTC | 转出 | TZ6YYqp5ZN…5BgC8y | $5.0K |
| 2026-06-09 10:47 UTC | 转出 | TZ6YYqp5ZN…5BgC8y | $23.5K |
| 2026-06-05 23:41 UTC | 转出 | TDcnGbx3D9…eGpdEp | $50.0K |
| 2026-06-05 23:37 UTC | 转出 | TQYJEL54E3…TjS5gD | $1.0K |
| 2026-06-03 12:40 UTC | 转出 | TZ6YYqp5ZN…5BgC8y | $1.2K |
| 2026-06-03 11:58 UTC | 转出 | TFm4N1UTCR…YEciVe | $125.0K |
| 2026-05-19 12:37 UTC | 转出 | TCViTKze8X…CQkUb6 | $69.6K |
| 2026-05-11 21:09 UTC | 转出 | TGeHqFGkih…gzwDVc | $1.4K |
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| 2026-05-09 06:06 UTC | 转出 | TA8smCyq3x…RWbiHj | $50.9K |
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| 2026-05-01 12:00 UTC | 转出 | TAHA6Tkegb…LU1oQx | $1.4K |
当前: $325.7K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。