Endereço USDT · TRON

TWPgq8nQH2eCDvqSZYYVPxGMt6JXZEfeDU

CongeladoTronscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$325 745
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2024-06-20 08:55 UTC
Existe há
2 anos 3 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$10.363.933
349 transações
Enviadas
$10.038.189
305 transações

Atualizado em 30.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$325 745
    TX 0x59a050f2006b7cc22d78c2c7c8c68073f57f6c86b13440e0d79ae242d77edb76
  2. Ban$325 745
    TX 0x18438af391206b88f824ff16a94d2f0cb1591c99ce460386fe748df071cb2900· Bloco #86 701 915

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-30, congelando $325 745 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-30 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 349 transferências de entrada totalizando $10M, e 305 transferências de saída totalizando $10M.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-30, congelando $325 745 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$325 745 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2024-06-20. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TBF6jNmxX4…MxYR51
7—$893.9K
TA8smCyq3x…RWbiHj
411$852.1K
TV6a2V17Nr…KKVFrE
—13$800.6K
TD6z6ponnf…xqpRHM
—8$645.9K
TDB3zjEPuR…QcJgcb
—12$533.2K
TJkePW7fhW…aYnoUH
22$515.2K
TAZMicPnpZ…rDQY4v
41$470.3K
TWi1SMSSdC…AHFBCF
—8$407.0K
TLqydonbiX…Vzj8rW
5—$400.0K
TPXq2x78WD…1spfN5
2—$351.0K
TNdEWM9EaC…ZUoecP
—12$304.0K
TCViTKze8X…CQkUb6
—9$288.7K
TRptH6gnQN…M2rqfc
11$284.9K
TRjzWTStG8…V895Zy
—9$274.0K
TPeCNA7x3r…wrLGsg
1—$271.8K
THbC39Kzfk…GCNWT6
45$251.7K
TLtq9AKGf6…ALhJxn
1—$217.8K
TTDy37BYT5…xdzeGo
3—$200.0K
THm3MHQ8GQ…MS6TAv
—4$192.9K
TZ6YYqp5ZN…5BgC8y
26$188.7K
TEPSrSYPDS…MkRGfn🏛 Mexc Cex
4—$180.0K
TUfJ8BoDRj…Q94N5s
—2$168.9K
TX1NXHowZR…Vp5mGo
2—$162.2K
TUaVDYR1hr…zihW2a
2—$149.9K
TFm4N1UTCR…YEciVe
11$139.3K
THFCg3gJTR…6i2h9F
—1$137.0K
TMuu591VP6…jkXY3h
—1$122.9K
TKDacGR5dp…oVQ9LL
—1$122.5K
TBipQ2BrCZ…bBYM6W
2—$106.9K
TYyZPErqj9…RQj3w9
—1$100.4K
TWFRCHAmed…TyWvbd
—1$94.8K
TUwSsURJjp…eCx2xw
2—$94.4K
TLjZ6vxBoq…ZNsHSq
—1$94.4K
TWcs7542H2…E7c3X3
—2$93.8K
TBMhCoNkM7…fyR5nU
—3$80.6K
TS8NBa8V2Y…BPhkBh
2—$79.6K
TYRpar5hM2…gNHnUB
—2$74.5K
TEzSHrZcS1…rFnHVW
—1$74.3K
TAbsa9Km56…aoViwL
—2$65.8K
TWFAYahfCG…gwmSza
—1$56.8K
TAHA6Tkegb…LU1oQx
—2$53.5K
TE45njeFwY…5P115S
—2$52.9K
TMtKjpYAjb…cP2zrK
—1$51.2K
TDcnGbx3D9…eGpdEp
—1$50.0K
TZDJGC7tJK…ecNcn3
—1$42.3K
TBdJWs2r6C…yFyWUx
—2$39.6K
TKXi1NTN7B…cHZ7aR
—1$38.7K
TXJd28rZit…d4kYtz
—1$33.8K
TEsBH3nNx1…MEuQyx
—2$25.4K
TXMCsPeXhu…2ijg24
—2$25.4K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-21 09:42 UTC SaídaTWFAYahfCG…gwmSza$56.8K
2026-09-16 13:55 UTC EntradaTTDy37BYT5…xdzeGo$100.0K
2026-09-16 13:51 UTC EntradaTTDy37BYT5…xdzeGo$99.0K
2026-09-16 13:45 UTC EntradaTTDy37BYT5…xdzeGo$1.0K
2026-09-10 10:15 UTC SaídaTZ6YYqp5ZN…5BgC8y$137.8K
2026-08-19 14:52 UTC EntradaTPeCNA7x3r…wrLGsg$271.8K
2026-08-07 08:09 UTC SaídaTNdEWM9EaC…ZUoecP$10.1K
2026-08-06 18:52 UTC SaídaTT46tnf72H…Q7Xspj$19.8K
2026-08-06 18:27 UTC EntradaTT46D59aLS…Q7Xspj$1.01
2026-08-06 18:26 UTC SaídaTT46tnf72H…Q7Xspj$100
2026-07-31 18:28 UTC SaídaTYRpar5hM2…gNHnUB$74.4K
2026-07-31 18:24 UTC SaídaTT46tnf72H…Q7Xspj$2.8K
2026-07-31 18:17 UTC EntradaTYRpavPSPg…gNHnUB$1.01
2026-07-31 18:17 UTC SaídaTYRpar5hM2…gNHnUB$100
2026-07-30 09:08 UTC SaídaTNdEWM9EaC…ZUoecP$34.8K
2026-07-28 11:57 UTC SaídaTKDacGR5dp…oVQ9LL$122.5K
2026-07-28 11:41 UTC SaídaTNdEWM9EaC…ZUoecP$46.2K
2026-07-28 10:59 UTC SaídaTNdEWM9EaC…ZUoecP$10.2K
2026-07-24 12:33 UTC SaídaTBPP9ZuAFf…wJUazQ$24.4K
2026-07-22 14:49 UTC EntradaTJkePW7fhW…aYnoUH$271.7K
2026-07-22 13:05 UTC SaídaTWhE4AKjYp…utxUzw$17.6K
2026-07-22 12:32 UTC SaídaTA8smCyq3x…RWbiHj$41.4K
2026-07-21 08:58 UTC EntradaTJkePW7fhW…aYnoUH$107.2K
2026-07-17 20:10 UTC SaídaTJy7Lztt9k…5HAX3o$5.7K
2026-07-17 10:55 UTC SaídaTJkePW7fhW…aYnoUH$73.9K
2026-07-13 14:39 UTC SaídaTXKWy9bkwf…m7Cijb$11.7K
2026-06-30 13:04 UTC SaídaTJkePW7fhW…aYnoUH$62.4K
2026-06-30 12:54 UTC SaídaTEzSHrZcS1…rFnHVW$74.3K
2026-06-27 11:56 UTC EntradaTWEKrrpJKj…ZKgPXh$1.00
2026-06-27 11:56 UTC SaídaTFEGfX4WKb…ZKgPXh$1.0K
2026-06-15 16:49 UTC EntradaTFm4N1UTCR…YEciVe$14.3K
2026-06-11 19:47 UTC SaídaTZ6YYqp5ZN…5BgC8y$5.0K
2026-06-09 10:47 UTC SaídaTZ6YYqp5ZN…5BgC8y$23.5K
2026-06-05 23:41 UTC SaídaTDcnGbx3D9…eGpdEp$50.0K
2026-06-05 23:38 UTC EntradaTQYJEYQ2sZ…TjS5gD$1.00
2026-06-05 23:37 UTC SaídaTQYJEL54E3…TjS5gD$1.0K
2026-06-03 12:40 UTC SaídaTZ6YYqp5ZN…5BgC8y$1.2K
2026-06-03 11:58 UTC SaídaTFm4N1UTCR…YEciVe$125.0K
2026-06-01 16:05 UTC EntradaTPXq2x78WD…1spfN5$190.0K
2026-05-28 19:10 UTC EntradaTPXq2x78WD…1spfN5$161.0K
2026-05-19 12:38 UTC EntradaTCVi1KNqsR…CQkUb6$0.70
2026-05-19 12:37 UTC SaídaTCViTKze8X…CQkUb6$69.6K
2026-05-11 21:10 UTC EntradaTGeH84T5aQ…gzwDVc$1.40
2026-05-11 21:09 UTC SaídaTGeHqFGkih…gzwDVc$1.4K
2026-05-11 20:41 UTC SaídaTGeHqFGkih…gzwDVc$4.0K
2026-05-09 06:07 UTC EntradaTA8sm82sGt…RWbiHj$1.51
2026-05-09 06:06 UTC SaídaTA8smCyq3x…RWbiHj$50.9K
2026-05-08 15:54 UTC EntradaTRptH6gnQN…M2rqfc$244.2K
2026-05-04 08:30 UTC SaídaTRptH6gnQN…M2rqfc$40.7K
2026-05-01 12:00 UTC SaídaTAHA6Tkegb…LU1oQx$1.4K

Histórico de saldo

Agora: $325.7K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qua 13:00 · 11
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
7
5
6
Ter
8
6
9
5
5
Qua
5
6
11
6
Qui
6
6
Sex
5
5
Sáb
Dom

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.