已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 TRON 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2026-03-26 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$87 977 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：184 笔转入，合计 $897 440；264 笔转出，合计 $897 440。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2026-03-26 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $87 977 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2021-04-03。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–7 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 13 | 4 | $359.8K | |
| 1 | 17 | $254.1K | |
| — | 4 | $59.9K | |
| — | 2 | $18.0K | |
| — | 5 | $12.8K | |
| — | 2 | $6.7K | |
| — | 2 | $2.6K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
21+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 04:18 UTC | 转入 | TCdJ5KH5Ea…gDZ1cJ | $18.3K |
| 2026-05-15 12:27 UTC | 转入 | TNiX9Tuo7q…gUGMWa | $1.18 |
| 2026-05-15 11:31 UTC | 转入 | TTartZ184p…CLCPbp | $0.50 |
| 2026-01-02 16:27 UTC | 转入 | TA6rLtrj77…crUPiv | $1.80 |
| 2026-01-02 16:15 UTC | 转入 | TA6rLtrj77…crUPiv | $10 |
| 2025-12-02 05:24 UTC | 转入 | TCdJ5QLwXE…gDZ1cJ | $1.00 |
| 2025-11-07 17:50 UTC | 转入 | TVPtWJd3aF…gDZ1cJ | $1.80 |
| 2025-10-24 19:15 UTC | 转入 | TFqhxonTtN…Htz1EX | $15.0K |
| 2025-10-17 19:18 UTC | 转入 | TFqhxonTtN…Htz1EX | $50.0K |
| 2025-10-10 18:30 UTC | 转入 | TB73gtW1hs…Jk53eH | $10.1K |
| 2025-10-10 18:25 UTC | 转入 | TFqhxonTtN…Htz1EX | $55.3K |
| 2025-10-05 18:57 UTC | 转入 | TFqhxonTtN…Htz1EX | $45.0K |
| 2025-07-27 20:17 UTC | 转入 | TXqnFT24Zx…UsdcFp | $1.05 |
| 2025-07-15 04:21 UTC | 转入 | TCdJefS7Bj…gDZ1cJ | $1.00 |
| 2025-06-06 07:37 UTC | 转入 | TFqhxonTtN…Htz1EX | $36.0K |
| 2025-06-05 21:05 UTC | 转入 | TFqhxonTtN…Htz1EX | $10.0K |
| 2025-05-21 17:12 UTC | 转入 | TBJ75qx49C…owwbgz | $0.02 |
| 2025-04-21 20:22 UTC | 转入 | TFqhxonTtN…Htz1EX | $10.0K |
| 2025-04-20 16:43 UTC | 转入 | TFqhxonTtN…Htz1EX | $25.0K |
| 2025-04-13 17:31 UTC | 转入 | TCdj4EdwwZ…gDZ1cJ | $0.01 |
| 2025-04-13 17:30 UTC | 转入 | TFqhxonTtN…Htz1EX | $9.0K |
当前: $88.0K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。