Endereço USDT · TRON

TWqcMjV7Wq2RHe2CSiKQHpkn6A7B2AWUPe

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$170 274
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-06-30 15:33 UTC
Existe há
2 meses 14 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$369.416.786
49.929 transações
Enviadas
$376.397.502
71 transações

Endereço muito ativo: contadas as primeiras 50.000 transferências em cada direção.

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$170 274
    TX 0x149eab350ee26145ff8d84498c957daa7579cc86b2d51a9cd2617aee1264213c
  2. Ban$170 274
    TX 0xf65ca1403d81ce0ebeabf6b6511dbc316b12e83f8341df531eb636e3e89b8bd4· Bloco #86 060 883

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $170 274 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 49.929 transferências de entrada totalizando $369M, e 71 transferências de saída totalizando $376M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $170 274 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$170 274 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-06-30. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 601–650 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TUqfd65tan…v9DAky
12—$112.8K
TVYJfAZ76E…v93Ry9
6—$112.7K
TXPotuBFbJ…83kdqk
19—$112.4K
TV4DRnDyEz…3P4kmT
27—$112.1K
TNjWtAMA8H…KjuNbt
3—$111.5K
TWyP9cwQFy…uUDXmj
18—$111.3K
TEcwa62rNL…SdvkTs
4—$111.3K
TFZKNakhZe…FixVJt
21—$111.2K
TWcHnD4E2J…wck2Av
14—$110.9K
TX2rvJK4kA…SEWsHZ
9—$110.7K
TWxc4nzisk…z8x2L1
6—$110.3K
TDghX618Xw…xsKYhD
4—$109.6K
TN5JCxXdax…iGAr3A
1—$109.2K
TJY19ZVnCf…Q5NYSR
9—$109.1K
TUzdaDpNsN…osqxcq
13—$109.1K
TQrw4MxYsG…BDBEuP
13—$109.0K
TKSFd8Dowr…wCSk5e
1—$108.9K
TGuU2fGYPK…i3KkRq
18—$108.4K
TKYD6vLfpr…axEH88
8—$108.2K
TSAHmtzmjq…eJ6Ftg
4—$107.8K
TXDLYaJVaQ…ErhwWR
13—$107.5K
THZCqEEer5…kvzzUa
22—$107.5K
TWDy8gGtUe…YkYbz6
11—$107.5K
TDEsU1dXdZ…ZBNyS9
2—$107.1K
TSgi9izsaC…ZK3BKP
3—$107.0K
TKbEXQkS8Q…UP8T15
12—$106.6K
TGibBZz2GG…WmtY3g
14—$106.3K
TFnR3SwzZx…1tkPay
4—$105.9K
TRUG75gkE7…9DENok
7—$105.8K
TFvcuuNmNX…kwYERG
18—$105.5K
TGvvyp6oce…jTrhBz
5—$105.3K
THKBko7xNj…XQiiw3
3—$105.1K
TWtq4nnDXs…ZK7W1w
9—$105.1K
TBSes2xdX6…CxxPrW
18—$105.0K
TPVzjH3xgz…77yma5
1—$105.0K
TUyeDpsiCS…UntNNF
10—$104.9K
TB2zD5kpK5…ob1FND
5—$104.8K
TJ6Yp8Xtsp…APQUTU
25—$104.6K
TRPKtHdn3P…WojAYo
15—$104.6K
TV2gG9dw95…HWx1QY
9—$103.8K
THmVKCsuwg…4K1ykU
15—$103.6K
THfzGGnHEF…8BDAYW
3—$103.3K
TFYGKRPFQF…8hFwEP
12—$103.3K
TRQ7rdV76J…B8SEXe
14—$103.2K
TKvkYWqpgB…zgLS4E
4—$103.0K
TLxaqUuf5E…JJPuRK
10—$103.0K
TSAbTu9zVM…amtgFX
16—$102.8K
TBmwb3G6sd…MuaqeN
2—$102.6K
TBuqkYKdYn…NPsiJv
3—$102.1K
TE4G7jzuoG…ymxhg9
7—$102.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-06 08:39 UTC EntradaTQvDbMrBzG…39k77V$7.70
2026-08-30 09:06 UTC EntradaTFeZ4RsLfe…svGroX$4.8K
2026-08-28 12:36 UTC EntradaTS7Cu4uGRJ…jcammv$2.9K
2026-08-27 13:18 UTC EntradaTCH2kqGSnN…6ea9AE$300
2026-08-27 12:54 UTC EntradaTNdDd38k61…sZRaXL$0.10
2026-08-26 17:14 UTC EntradaTTNMdhfTYn…9bq532$600
2026-08-25 01:37 UTC EntradaTWtq4nnDXs…ZK7W1w$21.2K
2026-08-23 00:49 UTC EntradaTWtq4nnDXs…ZK7W1w$12.1K
2026-08-21 15:22 UTC EntradaTK872gcVyL…dwqVeW$4.0K
2026-08-21 12:04 UTC EntradaTPfGfb459n…LwnDbA$600
2026-08-21 08:46 UTC EntradaTE4mbgfH3s…AEcDcy$0.11
2026-08-20 13:03 UTC EntradaTXER51WqvP…tMx7JU$0.32
2026-08-19 13:30 UTC EntradaTVGiFKMPBD…o3cMKS$2.0K
2026-08-19 10:45 UTC EntradaTYCBsKvJSr…tNP1gU$563
2026-08-18 15:20 UTC EntradaTDMYnQqa9K…txnXKp$2.0K
2026-08-18 13:56 UTC EntradaTBgwHPfdwa…3LqZ5q$51
2026-08-18 09:01 UTC EntradaTVJQukcZPQ…apoDHR$0.31
2026-08-18 07:19 UTC EntradaTJRFhprP85…WM41U7$51
2026-08-18 07:10 UTC EntradaTJRFhprP85…WM41U7$9.0K
2026-08-17 11:34 UTC EntradaTEmyM3D1GM…Aa7uWi$1.0K
2026-08-16 11:47 UTC EntradaTP31a5N1tK…zccnQH$1.32
2026-08-16 04:21 UTC EntradaTSVeuRiY5G…MR433g$1.0K
2026-08-16 03:01 UTC EntradaTFUQtKvxM5…9NoMMg$1.5K
2026-08-14 11:59 UTC EntradaTQRAoXxeHu…Yxheae$28.7K
2026-08-14 09:33 UTC EntradaTSs9EspLzM…DXUxCK$3.0K
2026-08-14 07:02 UTC EntradaTQRAoXxeHu…Yxheae$13.4K
2026-08-14 05:42 UTC EntradaTT4WKPQscK…BUpoTm$8.7K
2026-08-14 03:19 UTC EntradaTQRAoXxeHu…Yxheae$28.7K
2026-08-13 17:33 UTC EntradaTG1TtYyFRS…mvnFYj$200
2026-08-13 12:25 UTC EntradaTGdbcPwr5Z…gY4Tky$50
2026-08-13 07:08 UTC EntradaTT3yaqhqyJ…XfkU3j$51
2026-08-13 07:02 UTC EntradaTT3yaqhqyJ…XfkU3j$3.0K
2026-08-12 14:06 UTC EntradaTESsHPmgEv…G8LUNv$0.10
2026-08-12 09:26 UTC EntradaTQRAoXxeHu…Yxheae$51
2026-08-12 09:23 UTC EntradaTQRAoXxeHu…Yxheae$20.5K
2026-08-12 05:48 UTC EntradaTJHMRA653U…SPUvzi$189
2026-08-11 16:55 UTC SaídaTJz2aG1DNG…EKXHmf$867.6K
2026-08-11 08:42 UTC EntradaTAvuMjD6NS…1sRdHY$15.9K
2026-08-11 04:20 UTC EntradaTAvuMjD6NS…1sRdHY$65.7K
2026-08-11 03:49 UTC EntradaTAvuMjD6NS…1sRdHY$19.5K
2026-08-11 02:38 UTC EntradaTAvuMjD6NS…1sRdHY$25.9K
2026-08-11 02:17 UTC EntradaTAvuMjD6NS…1sRdHY$15.7K
2026-08-11 01:11 UTC EntradaTAvuMjD6NS…1sRdHY$39.8K
2026-08-11 00:58 UTC EntradaTAvuMjD6NS…1sRdHY$52.4K
2026-08-11 00:44 UTC EntradaTAvuMjD6NS…1sRdHY$22.6K
2026-08-10 12:31 UTC EntradaTAvuMjD6NS…1sRdHY$1.0K
2026-08-10 11:18 UTC EntradaTAvuMjD6NS…1sRdHY$1.0K
2026-08-10 11:05 UTC EntradaTAvuMjD6NS…1sRdHY$1.0K
2026-08-10 09:49 UTC EntradaTAvuMjD6NS…1sRdHY$1.0K
2026-08-10 07:41 UTC EntradaTAvuMjD6NS…1sRdHY$13.1K

Histórico de saldo

Agora: $170.3K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Ter 01:00 · 12
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
5
6
5
Ter
12
9
7
5
5
Qua
6
Qui
6
Sex
Sáb
Dom

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.