Adresă USDT · TRON

TWqcMjV7Wq2RHe2CSiKQHpkn6A7B2AWUPe

ÎnghețatăTronscan →
🚨
Adresă pe liste de sancțiuni

Tranzacțiile financiare cu această adresă pot încălca legile privind sancțiunile din jurisdicțiile relevante.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entitate: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entitate: XINBI COMPANY LIMITED

Doar pentru referință. Nu reprezintă consultanță juridică. Deciziile financiare vă aparțin.

Înghețat
$170 274
Fereastra de la pre-ban la ban: 1 min — atât timp a avut proprietarul să acționeze după semnalul timpuriu.

Sold curent

interogăm blockchain-ul…

Vechimea adresei

Prima tranzacție
2026-06-30 15:33 UTC
Există de
2 luni 19 zile

Activitate USDT (tot timpul)

Intrate
$369.416.786
49.929 de tranzacții
Ieșite
$376.397.502
71 de tranzacții

Adresă foarte activă — numărate primele 50 000 de transferuri în fiecare direcție.

Actualizat la 08.09.2026

Istoric evenimente

  1. Pre-ban$170 274
    TX 0x149eab350ee26145ff8d84498c957daa7579cc86b2d51a9cd2617aee1264213c
  2. Ban$170 274
    TX 0xf65ca1403d81ce0ebeabf6b6511dbc316b12e83f8341df531eb636e3e89b8bd4· Bloc #86 060 883

Ce este cryptoalert.report

Monitorizăm evenimentele publice ale contractelor USDT ale Tether pe Ethereum și TRON: blocări, deblocări, distrugerea fondurilor. Și emitem o alertă timpurie — înainte ca blocarea să fie efectiv executată.

Canal TelegramAdaugă adresa la watchlistDespre serviciu →

Despre această adresă

Tether a adăugat această adresă TRON pe lista neagră USDT pe 2026-09-08, înghețând $170 274 de USDT. Trimiterea de pre-blocare a fost observată prima dată pe 2026-09-08 — o fereastră de 1 min înainte ca înghețarea să intre în vigoare on-chain.

Flux de USDT pe întreaga durată de viață a acestei adrese: 49.929 transferuri de intrare totalizând $369M, și 71 transferuri de ieșire totalizând $376M.

Verificare independentă: această adresă apare pe 2 liste de sancțiuni sau de raportări de abuz — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Întrebări frecvente

Este această adresă TRON pe lista neagră a Tether?

Da. Tether a adăugat această adresă pe lista neagră USDT pe 2026-09-08, înghețând $170 274 de USDT. Adresa poate încă primi USDT, dar orice transfer de ieșire este acum respins la nivelul contractului token-ului.

Câți USDT sunt afectați pe această adresă?

$170 274 de USDT au fost înghețați în momentul blocării. Un sold înghețat rămâne blocat pe adresă și nu mai poate fi mutat.

Pot fi recuperați USDT afectați?

Un sold aflat pe lista neagră rămâne înghețat pe termen nelimitat. Doar Tether poate ridica o înghețare și, în practică, anulările sunt rare — au avut loc în cadrul unor acțiuni corective la scară largă, dar nu la cerere individuală.

Afectat de o blocare USDT? Te ajutăm cu investigația și cu sprijin în vederea deblocării, prin parteneri verificați care au gestionat deja astfel de cazuri. Fără rezultat garantat; un singur punct de contact pe tot parcursul.

💬 Discută cazul tău

Pe ce blockchain se află această adresă?

Această adresă TRON a avut prima activitate on-chain pe 2026-06-30. Transferurile de USDT pe TRON sunt supuse listei negre a Tether la nivel de contract, care poate îngheța o adresă semnalată astfel încât soldul ei să nu mai poată fi transferat.

Контрагенты

Показаны 6901–6950 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TWsE5CMAWC…2K6Z8T
1—$3.0K
TXMzNvTTMT…rZ7umR
1—$3.0K
TXn3SEz8gp…SdhAkc
1—$3.0K
TXpdbXmDdu…NKv2pS
1—$3.0K
TPv8Afa7ja…Uk6dkK
1—$3.0K
TQycoSrekK…RjBw7T
1—$3.0K
TTtBY2W2C7…CtQMD9
1—$3.0K
TJiRhLE4oR…qequja
2—$3.0K
TPqeW14ket…MZszan
1—$3.0K
TVz7dhDEQe…CebTDT
1—$3.0K
TXAgBDfcGL…w5mxL3
3—$3.0K
TBBMeftzdh…3Xt58B
1—$3.0K
TF9GWfQXhL…JppYeE
1—$3.0K
TGU1V9BxQp…CcubRB
1—$3.0K
TMt7aLUGbw…Zwur6p
1—$3.0K
TRvecaT8ND…nZAkto
1—$3.0K
TYPNXfJarQ…qE91iU
1—$3.0K
TCaoUgCVF1…p3izGY
2—$3.0K
TDCwArTQiK…4tXZ93
1—$3.0K
THQEJJXs37…wkAv6G
1—$3.0K
TPb6qQ9FY4…7QjH7e
1—$3.0K
TT5gXcxfYv…3jv77W
1—$3.0K
TVTMDYSGgd…GnyF3T
2—$3.0K
TEzEnhKodS…dgMT3J
1—$3.0K
TFK5rGJcgJ…ivmzyF
1—$3.0K
TGYpwoU6As…gkVMo4
1—$3.0K
TSyg2M7Jed…gdXaM8
1—$3.0K
TG7LTDr9WW…1vjq5J
1—$3.0K
TLY83QnxFA…WA3nUL
2—$3.0K
TQoKhGXfsQ…X3JLbA
2—$3.0K
TYwJyfSJvU…HVXhAZ
1—$3.0K
TAVUuaZBKB…ucf1Fp
1—$3.0K
TCFAp4bJfX…tcC5vL
1—$3.0K
TFFPjcuyy5…jf13LY
1—$3.0K
TQfdNAjfuQ…PcgWKH
1—$3.0K
TB4gSMPYcs…TZftuA
1—$3.0K
TFjS9BGAkN…trMDvF
1—$3.0K
TJ3zxRbBeA…4GbQta
1—$3.0K
TJk7FeBzE1…nWM83r
1—$3.0K
TKxS8jUVWc…fc1gry
1—$3.0K
TUoBDKxBSH…61Ppbc
1—$3.0K
TZCg4zev5n…dbvUyb
1—$3.0K
TMr5Q54Jyz…kUwzev
1—$3.0K
TEzWHbhFsJ…dAJh4d
1—$3.0K
TAWvvo3ExD…zxqNUb
1—$3.0K
TA2ZjMQoFa…hEkigX
1—$3.0K
TAPcTTfsSd…gX8bww
1—$3.0K
TAbagCbZC7…brGVHu
1—$3.0K
TB32hW8qnj…zJ2N9M
1—$3.0K
TB8YWXe4CQ…NGw3tc
1—$3.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferuri

49+ · cele mai recente primele

Ultimele 50 tranzacții de USDT. Preluate în timp real din lanț; păstrate în cache timp de 1 oră.

CândTipContraparteSumă
2026-09-06 08:39 UTC IntrareTQvDbMrBzG…39k77V$7.70
2026-08-30 09:06 UTC IntrareTFeZ4RsLfe…svGroX$4.8K
2026-08-28 12:36 UTC IntrareTS7Cu4uGRJ…jcammv$2.9K
2026-08-27 13:18 UTC IntrareTCH2kqGSnN…6ea9AE$300
2026-08-27 12:54 UTC IntrareTNdDd38k61…sZRaXL$0.10
2026-08-26 17:14 UTC IntrareTTNMdhfTYn…9bq532$600
2026-08-25 01:37 UTC IntrareTWtq4nnDXs…ZK7W1w$21.2K
2026-08-23 00:49 UTC IntrareTWtq4nnDXs…ZK7W1w$12.1K
2026-08-21 15:22 UTC IntrareTK872gcVyL…dwqVeW$4.0K
2026-08-21 12:04 UTC IntrareTPfGfb459n…LwnDbA$600
2026-08-21 08:46 UTC IntrareTE4mbgfH3s…AEcDcy$0.11
2026-08-20 13:03 UTC IntrareTXER51WqvP…tMx7JU$0.32
2026-08-19 13:30 UTC IntrareTVGiFKMPBD…o3cMKS$2.0K
2026-08-19 10:45 UTC IntrareTYCBsKvJSr…tNP1gU$563
2026-08-18 15:20 UTC IntrareTDMYnQqa9K…txnXKp$2.0K
2026-08-18 13:56 UTC IntrareTBgwHPfdwa…3LqZ5q$51
2026-08-18 09:01 UTC IntrareTVJQukcZPQ…apoDHR$0.31
2026-08-18 07:19 UTC IntrareTJRFhprP85…WM41U7$51
2026-08-18 07:10 UTC IntrareTJRFhprP85…WM41U7$9.0K
2026-08-17 11:34 UTC IntrareTEmyM3D1GM…Aa7uWi$1.0K
2026-08-16 11:47 UTC IntrareTP31a5N1tK…zccnQH$1.32
2026-08-16 04:21 UTC IntrareTSVeuRiY5G…MR433g$1.0K
2026-08-16 03:01 UTC IntrareTFUQtKvxM5…9NoMMg$1.5K
2026-08-14 11:59 UTC IntrareTQRAoXxeHu…Yxheae$28.7K
2026-08-14 09:33 UTC IntrareTSs9EspLzM…DXUxCK$3.0K
2026-08-14 07:02 UTC IntrareTQRAoXxeHu…Yxheae$13.4K
2026-08-14 05:42 UTC IntrareTT4WKPQscK…BUpoTm$8.7K
2026-08-14 03:19 UTC IntrareTQRAoXxeHu…Yxheae$28.7K
2026-08-13 17:33 UTC IntrareTG1TtYyFRS…mvnFYj$200
2026-08-13 12:25 UTC IntrareTGdbcPwr5Z…gY4Tky$50
2026-08-13 07:08 UTC IntrareTT3yaqhqyJ…XfkU3j$51
2026-08-13 07:02 UTC IntrareTT3yaqhqyJ…XfkU3j$3.0K
2026-08-12 14:06 UTC IntrareTESsHPmgEv…G8LUNv$0.10
2026-08-12 09:26 UTC IntrareTQRAoXxeHu…Yxheae$51
2026-08-12 09:23 UTC IntrareTQRAoXxeHu…Yxheae$20.5K
2026-08-12 05:48 UTC IntrareTJHMRA653U…SPUvzi$189
2026-08-11 08:42 UTC IntrareTAvuMjD6NS…1sRdHY$15.9K
2026-08-11 04:20 UTC IntrareTAvuMjD6NS…1sRdHY$65.7K
2026-08-11 03:49 UTC IntrareTAvuMjD6NS…1sRdHY$19.5K
2026-08-11 02:38 UTC IntrareTAvuMjD6NS…1sRdHY$25.9K
2026-08-11 02:17 UTC IntrareTAvuMjD6NS…1sRdHY$15.7K
2026-08-11 01:11 UTC IntrareTAvuMjD6NS…1sRdHY$39.8K
2026-08-11 00:58 UTC IntrareTAvuMjD6NS…1sRdHY$52.4K
2026-08-11 00:44 UTC IntrareTAvuMjD6NS…1sRdHY$22.6K
2026-08-10 12:31 UTC IntrareTAvuMjD6NS…1sRdHY$1.0K
2026-08-10 11:18 UTC IntrareTAvuMjD6NS…1sRdHY$1.0K
2026-08-10 11:05 UTC IntrareTAvuMjD6NS…1sRdHY$1.0K
2026-08-10 09:49 UTC IntrareTAvuMjD6NS…1sRdHY$1.0K
2026-08-10 07:41 UTC IntrareTAvuMjD6NS…1sRdHY$13.1K

Istoricul soldului

Acum: $170.3K · eșantion: 200+

Sold USDT reconstruit din ultimele ~200 de transferuri, cu marcaje pentru evenimentele cheie (preban / ban / deblocare / distrugere).

Pre-banBlocareDeblocareDistrugere

Adresă foarte activă: reconstrucția este limitată la ultimele 200 tranzacții.

Activitate pe ore

eșantion: 200+

Distribuția transferurilor de USDT recente pe zile ale săptămânii și ore. Alege un fus orar; datele sunt stocate în UTC.

Vârf: Mar 01:00 · 12
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
5
6
5
Mar
12
9
7
5
5
Mie
6
Joi
6
Vin
Sâm
Dum

Adresă foarte activă: model bazat pe ultimele 200 tranzacții.