Endereço USDT · TRON

TWzSiPtNaievW4n7ibFNkVK2ZSPkKBqchq

CongeladoTronscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$34
Janela do pre-ban ao ban: 0 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-03-29 11:17 UTC
Existe há
1 ano 4 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$548.875.949
127 transações
Enviadas
$548.875.914
110 transações

Atualizado em 07.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$34
    TX 0x289cca5e231c597fa218b30614bac93ff26a7e06ad62f7712a9aecf4568f77ca· Bloco #74 289 505
  2. Ban$34
    TX 0xb3aa54834b32cbc991ce6374219d518f31173711d082c72c53032b44d7fe9950· Bloco #74 289 510

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2025-07-26, congelando $34 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2025-07-26 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 127 transferências de entrada totalizando $549M, e 110 transferências de saída totalizando $549M.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2025-07-26, congelando $34 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$34 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-03-29. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

29+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2025-07-26 11:19 UTC EntradaTS3bP5sgP5…frK4VH$10
2025-06-29 09:54 UTC EntradaTCEaRxid9s…YLb1TQ$5.8K
2025-06-29 09:47 UTC EntradaTCEaRxid9s…YLb1TQ$100
2025-06-26 09:24 UTC EntradaTGuqbYqJ4m…Qkgdyf$11.1M
2025-06-25 08:08 UTC EntradaTQThHMqRCu…p42kSe$10.00
2025-06-25 08:05 UTC EntradaTGuqbYqJ4m…Qkgdyf$10.0M
2025-06-25 07:48 UTC EntradaTMLdQhQoeo…d42kSe$1.01
2025-06-25 07:38 UTC EntradaTMzCkx57RR…p42kSe$1.00
2025-06-25 07:38 UTC EntradaTM27Rvc9w4…p42kSe$1.00
2025-06-25 05:06 UTC EntradaTN1vSKZ9id…6JwAMT$100
2025-06-24 13:02 UTC EntradaTDWBWj2m16…TQDfNY$497.1K
2025-06-24 12:15 UTC EntradaTDWBWj2m16…TQDfNY$10
2025-06-17 14:00 UTC EntradaTNt8KmKBVD…pTEuiK$500.0K
2025-06-16 10:09 UTC EntradaTNt8KmKBVD…pTEuiK$995.0K
2025-06-16 10:04 UTC EntradaTNt8KmKBVD…pTEuiK$5.0K
2025-06-14 10:15 UTC EntradaTSyR1qJKd6…zFqfcb$2.00
2025-06-14 09:54 UTC EntradaTSaMCzFw7V…zFqfcb$1.00
2025-06-12 09:45 UTC EntradaTTBSpiz4gr…oZm8iJ$1.85
2025-06-12 09:29 UTC EntradaTKVMm1jtV9…LFKnPh$1.03
2025-06-11 04:19 UTC EntradaTMBT3W8VWn…AFuNSb$7.0M
2025-06-10 11:15 UTC EntradaTMEDuAxeS6…V42k5e$1.00
2025-06-10 11:12 UTC EntradaTMNmYXSxTN…p42kSe$1.00
2025-06-10 11:10 UTC EntradaTGuqbYqJ4m…Qkgdyf$29.9M
2025-06-09 03:24 UTC EntradaTMBT3W8VWn…AFuNSb$7.0M
2025-06-05 03:25 UTC EntradaTMBT3W8VWn…AFuNSb$8.0M
2025-06-03 12:50 UTC EntradaTGuqbYqJ4m…Qkgdyf$100
2025-06-02 13:48 UTC EntradaTGuqbYqJ4m…Qkgdyf$100.0K
2025-05-30 08:08 UTC EntradaTQGtJDbdDe…gPMUHc$1.91
2025-05-30 08:06 UTC EntradaTGuqbYqJ4m…Qkgdyf$1.9M

Histórico de saldo

Agora: $34 · amostra: 0

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

Dados insuficientes para desenhar o mapa de atividade.

Se o endereço foi adicionado há pouco, as transferências serão carregadas em alguns segundos.