已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 03.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-03 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $0.00 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-03 被观察到——距离冻结在链上生效有 2 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：46 笔转入，合计 $265 370；54 笔转出，合计 $265 370。
是的。Tether 于 2026-09-03 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $0.00 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $0.00 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-08-23。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–14 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
TJPYUqECvn…xBpFcr🔍 в базе | — | 6 | $140.4K |
TLCZyfUoxP…tTdpJb🔍 в базе | 1 | 6 | $72.8K |
| — | 1 | $18.0K | |
| — | 3 | $17.4K | |
| — | 1 | $8.6K | |
| — | 1 | $7.7K | |
| — | 3 | $6.1K | |
| — | 1 | $4.8K | |
| — | 1 | $2.0K | |
| — | 1 | $215 | |
| — | 1 | $100 | |
| — | 1 | $50 | |
| — | 1 | $50 | |
| — | 27 | $42 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 18:24 UTC | 转出 | TLCZyfUoxP…tTdpJb | $32.2K |
| 2026-09-02 18:24 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.50 |
| 2026-09-02 10:30 UTC | 转入 | TEkTZprWwf…E2pcR9 | $6.7K |
| 2026-09-02 00:27 UTC | 转出 | TKfKaNx8NC…ca4Bnz | $100 |
| 2026-09-02 00:27 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.50 |
| 2026-09-01 23:42 UTC | 转出 | TAFem16h6q…fEM2WB | $7.7K |
| 2026-09-01 23:42 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.50 |
| 2026-09-01 17:37 UTC | 转入 | TBwBJwj81y…WRbBzS | $266 |
| 2026-09-01 16:11 UTC | 转出 | TBXdk3RQT6…G1fZBd | $2.0K |
| 2026-09-01 16:11 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.50 |
| 2026-09-01 16:07 UTC | 转入 | TBwBJwj81y…WRbBzS | $266 |
| 2026-09-01 15:26 UTC | 转出 | TJPYUqECvn…xBpFcr | $15.0K |
| 2026-09-01 15:26 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.50 |
| 2026-09-01 14:49 UTC | 转入 | TDqSquXBgU…dkhSCf | $3.3K |
| 2026-09-01 12:18 UTC | 转入 | TAzsQ9Gx8e…HzA8wr | $899 |
| 2026-09-01 11:24 UTC | 转入 | TJ5usJLLwj…KzfQ5y | $6.7K |
| 2026-09-01 08:59 UTC | 转入 | TDqSquXBgU…dkhSCf | $13.5K |
| 2026-08-31 23:43 UTC | 转入 | TCLgK89AnX…JJpBXh | $277 |
| 2026-08-31 19:39 UTC | 转出 | TN7seXYRH5…tKtpqH | $1.4K |
| 2026-08-31 19:39 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.50 |
| 2026-08-31 16:39 UTC | 转出 | TWfgE9bMuE…YJM3Wd | $2.6K |
| 2026-08-31 16:39 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.50 |
| 2026-08-31 15:20 UTC | 转出 | TJPYUqECvn…xBpFcr | $26.0K |
| 2026-08-31 15:20 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.50 |
| 2026-08-31 15:16 UTC | 转入 | TNXoiAJ3dc…TXc32G | $13.5K |
| 2026-08-31 14:40 UTC | 转出 | TN7seXYRH5…tKtpqH | $5.0K |
| 2026-08-31 14:40 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.50 |
| 2026-08-31 10:33 UTC | 转入 | TAzsQ9Gx8e…HzA8wr | $7.5K |
| 2026-08-31 10:21 UTC | 转入 | TCLgK89AnX…JJpBXh | $3.9K |
| 2026-08-31 09:44 UTC | 转入 | TBwBJwj81y…WRbBzS | $5.1K |
| 2026-08-31 02:29 UTC | 转入 | TNXoiAJ3dc…TXc32G | $6.2K |
| 2026-08-31 02:07 UTC | 转入 | TJDENsfBJs…XnJhCe | $157 |
| 2026-08-30 18:03 UTC | 转出 | TPs7wy9tC4…vaUwGp | $4.8K |
| 2026-08-30 18:03 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.50 |
| 2026-08-30 12:40 UTC | 转入 | TNXoiAJ3dc…TXc32G | $3.9K |
| 2026-08-30 10:59 UTC | 转出 | TUnUGJqdgu…tVxzRf | $18.0K |
| 2026-08-30 10:59 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.50 |
| 2026-08-30 10:50 UTC | 转入 | TDqSquXBgU…dkhSCf | $18.7K |
| 2026-08-30 10:45 UTC | 转入 | TJqwA7SoZn…6h9TFj | $5.0K |
| 2026-08-30 00:45 UTC | 转出 | TFwLfFvVZi…boak4Z | $50 |
| 2026-08-30 00:45 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.50 |
| 2026-08-29 14:20 UTC | 转出 | TN7seXYRH5…tKtpqH | $11.0K |
| 2026-08-29 14:20 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.50 |
| 2026-08-29 06:22 UTC | 转入 | TQrY8tryqs…yn4STm | $135 |
| 2026-08-28 20:29 UTC | 转出 | TWjxzrCke8…w7ZULC | $8.6K |
| 2026-08-28 20:29 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.50 |
| 2026-08-28 17:55 UTC | 转入 | TAzsQ9Gx8e…HzA8wr | $309 |
| 2026-08-28 15:33 UTC | 转入 | TLCZyfUoxP…tTdpJb | $12.8K |
| 2026-08-28 15:31 UTC | 转入 | TCLgK89AnX…JJpBXh | $1.4K |
| 2026-08-28 15:10 UTC | 转出 | TJPYUqECvn…xBpFcr | $20.0K |
当前: $0 · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。