与该地址进行金融交易可能违反相关司法管辖区的制裁法律。
仅供参考,不构成法律建议。财务决策由您自行承担。
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更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-04-02 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $0.00 的 USDT。preban 提交最早于 2025-04-02 被观察到——距离冻结在链上生效有 2 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：121 笔转入，合计 $1.06M；107 笔转出，合计 $1.06M。
独立筛查：该地址出现在 1 个制裁或滥用举报名单上——OFAC SDN List。
是的。Tether 于 2025-04-02 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $0.00 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $0.00 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2023-11-30。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–29 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 107 | $1.1M | |
| 24 | — | $295.0K | |
| 8 | — | $120.0K | |
| 10 | — | $110.0K | |
| 9 | — | $105.0K | |
| 15 | — | $82.2K | |
| 7 | — | $80.0K | |
| 7 | — | $76.5K | |
| 5 | — | $31.8K | |
| 3 | — | $29.2K | |
| 2 | — | $25.0K | |
| 1 | — | $15.0K | |
| 4 | — | $13.8K | |
| 1 | — | $11.0K | |
| 1 | — | $10.0K | |
| 1 | — | $10.0K | |
| 3 | — | $7.0K | |
| 1 | — | $7.0K | |
| 1 | — | $7.0K | |
| 1 | — | $5.0K | |
| 1 | — | $5.0K | |
| 4 | — | $4.7K | |
| 2 | — | $3.0K | |
| 1 | — | $2.5K | |
| 2 | — | $350 | |
| 1 | — | $349 | |
| 3 | — | $139 | |
| 1 | — | $22 | |
| 2 | — | $21 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
26+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-02 14:05 UTC | 转入 | TEssikAijo…kxystx | $10.0K |
| 2025-03-30 22:44 UTC | 转入 | TEssikAijo…kxystx | $20.0K |
| 2025-03-30 16:40 UTC | 转入 | TEPSrSYPDS…MkRGfn | $50 |
| 2025-03-30 12:34 UTC | 转入 | TEssikAijo…kxystx | $20.0K |
| 2025-03-29 22:25 UTC | 转入 | TEssikAijo…kxystx | $15.0K |
| 2025-03-29 12:12 UTC | 转入 | TEssikAijo…kxystx | $15.0K |
| 2025-03-28 20:51 UTC | 转入 | TEssikAijo…kxystx | $15.0K |
| 2025-03-28 14:44 UTC | 转入 | TEssikAijo…kxystx | $10.0K |
| 2025-03-28 00:40 UTC | 转入 | THESRF9s9o…5LfFu1 | $349 |
| 2025-03-27 13:43 UTC | 转入 | TEssikAijo…kxystx | $15.0K |
| 2025-03-25 14:21 UTC | 转入 | TWLAkBrmEW…eVCAgZ | $15.0K |
| 2025-03-22 15:30 UTC | 转入 | TWLAkBrmEW…eVCAgZ | $10.0K |
| 2025-03-20 13:28 UTC | 转入 | TWLAkBrmEW…eVCAgZ | $10.0K |
| 2025-03-17 13:06 UTC | 转入 | TWLAkBrmEW…eVCAgZ | $10.0K |
| 2025-03-15 13:32 UTC | 转入 | TWLAkBrmEW…eVCAgZ | $10.0K |
| 2025-03-14 17:14 UTC | 转入 | TWLAkBrmEW…eVCAgZ | $15.0K |
| 2025-03-13 16:27 UTC | 转入 | TWLAkBrmEW…eVCAgZ | $15.0K |
| 2025-03-13 13:22 UTC | 转入 | TWLAkBrmEW…eVCAgZ | $10.0K |
| 2025-03-11 12:11 UTC | 转入 | TWLAkBrmEW…eVCAgZ | $10.0K |
| 2025-03-10 12:05 UTC | 转入 | TZ3RuJKGti…gaerDQ | $15.0K |
| 2025-03-09 07:44 UTC | 转入 | TKfz7Pu3jt…uUHGE2 | $11.0K |
| 2025-03-08 19:57 UTC | 转入 | TKMNWkLinu…6Bvjfu | $10.0K |
| 2025-03-08 12:41 UTC | 转入 | TKMNWkLinu…6Bvjfu | $10.0K |
| 2025-03-06 22:51 UTC | 转入 | TKMNWkLinu…6Bvjfu | $10.0K |
| 2025-03-04 22:28 UTC | 转入 | TKMNWkLinu…6Bvjfu | $10.0K |
| 2025-03-04 15:42 UTC | 转入 | TKMNWkLinu…6Bvjfu | $15.0K |
当前: $0 · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。