Endereço USDT · TRON

TXHX2NUvcgft4zs6MkkUtdNVERPTavHDWN

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$1.26M
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-07-17 07:03 UTC
Existe há
1 mês 27 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$425.302.023
217 transações
Enviadas
$427.558.864
49.783 transações

Endereço muito ativo: contadas as primeiras 50.000 transferências em cada direção.

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$1.26M
    TX 0x6ebff2602d787810d2819e137afd110c10310c2de18a67e46093351e3b4da8f8
  2. Ban$1.17M
    TX 0xe878b3c42851454dae4b0190dcf10313870b9ec94e5bb61889541719248ff5d8· Bloco #86 060 883

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $1.26M de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 217 transferências de entrada totalizando $425M, e 49.783 transferências de saída totalizando $428M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $1.26M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$1.26M de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-07-17. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TLHWeZcDmX…poGgRM🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—467$24.7M
TY6NEsethJ…4EYMm4
—697$5.9M
TJu99oRgaj…K9bHaB
—291$4.6M
TYSwXGcMJB…X4ogZc
—225$4.2M
TP3Nyj9fmB…FEyyhH
—135$3.8M
TY5GbYptAv…jiArCP
—161$3.6M
TBEGiVuxiy…x7NeX3
—160$3.3M
TLvkpAUw6e…fCVYDe
—21$3.1M
TMNokxNSED…FTJBvD
—167$3.0M
TSo7jMtWuX…uqhYZ3
—262$3.0M
TRJcp5JVRc…TuceE6
—109$2.7M
TYb1Ahw8V9…bEy2VK
—108$2.7M
THHbwVUTXV…XEjVTH
—250$2.7M
TFmT2r83cM…q2Fh7h
—178$2.6M
TTmvr41Fa9…EA1mJF🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—152$2.6M
TXiAPBo3mh…H13rpi
—198$2.6M
THbicxTk2H…QLqHAB
—110$2.5M
TSBF7yCZ6h…w4QL5c
—122$2.5M
TD46MsXFVY…hcKR1Y
—262$2.4M
TBA5UQSxBs…SGUezn
—134$2.4M
TJWkNEp2EA…FNJTSU
—121$2.4M
THifikwE6R…1xBCoa🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—104$2.3M
TVxzqXZQQu…npeEea
—72$2.3M
TVVmGySp1s…P4V843
—174$2.3M
THTGV8rjJw…KudVqz
—126$2.2M
TDXHky2CDc…ihy66w
—138$2.1M
TQo1UfNHaB…T9GAqW
—74$2.1M
TU6BATCrSE…g5qcP2
—199$2.1M
TMuiLfViat…G3w522
—90$2.0M
TDuiSGwjr5…2wyVt1
—95$2.0M
TD5cjLGMfd…yJUfxC
—115$1.9M
TDF2pDTCG7…ZU5F2T
—164$1.9M
TThRMUSidD…1Nmbu7🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—152$1.9M
TS2jcLj7fx…mf54Zi
—70$1.8M
TSvutkY3Ns…EdvNQW
—155$1.8M
TMHtoab67Z…THD56X
—156$1.8M
TRV2UBsQ39…h1T4nu
—326$1.8M
TWU1TVGzaG…9YTDmR
—128$1.8M
TNKuzutxDp…wBoWES
—99$1.8M
TJx6eFHKbs…wuPZ2g
—73$1.7M
TCyqx4s6ho…zonpHz
—192$1.7M
TQeDsnF7Vq…ze7HHH
—59$1.7M
TZ8zsUe9M9…F3n2UN🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—85$1.7M
TYq3iRujcB…ZAJe7E🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—105$1.6M
TWcC2bTGPc…b4FHq5
—70$1.6M
THiFCxZnf3…juhS3k
—77$1.6M
TBcxURLuTk…fvEAGP
—81$1.5M
TE5SQDdeG1…nxEwFt
—104$1.5M
TMVBkphCHn…avFCRD
—62$1.5M
TPLiaWgPcP…posbzN
—110$1.5M

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

Nenhuma transferência de USDT recente corresponde a este filtro.

Obtendo dados da cadeia (QuickNode / TronGrid). Se o endereço estiver ativo, as transferências aparecem em alguns segundos.

Histórico de saldo

Agora: $1.2M · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Ter 07:00 · 197
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
Ter
197
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.