Adresă USDT · TRON

TXHX2NUvcgft4zs6MkkUtdNVERPTavHDWN

ÎnghețatăTronscan →
🚨
Adresă pe liste de sancțiuni

Tranzacțiile financiare cu această adresă pot încălca legile privind sancțiunile din jurisdicțiile relevante.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entitate: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entitate: XINBI COMPANY LIMITED

Doar pentru referință. Nu reprezintă consultanță juridică. Deciziile financiare vă aparțin.

Înghețat
$1.26M
Fereastra de la pre-ban la ban: 1 min — atât timp a avut proprietarul să acționeze după semnalul timpuriu.

Sold curent

interogăm blockchain-ul…

Vechimea adresei

Prima tranzacție
2026-07-17 07:03 UTC
Există de
1 lună 26 de zile

Activitate USDT (tot timpul)

Intrate
$425.302.023
217 tranzacții
Ieșite
$427.558.864
49.783 de tranzacții

Adresă foarte activă — numărate primele 50 000 de transferuri în fiecare direcție.

Actualizat la 08.09.2026

Istoric evenimente

  1. Pre-ban$1.26M
    TX 0x6ebff2602d787810d2819e137afd110c10310c2de18a67e46093351e3b4da8f8
  2. Ban$1.17M
    TX 0xe878b3c42851454dae4b0190dcf10313870b9ec94e5bb61889541719248ff5d8· Bloc #86 060 883

Ce este cryptoalert.report

Monitorizăm evenimentele publice ale contractelor USDT ale Tether pe Ethereum și TRON: blocări, deblocări, distrugerea fondurilor. Și emitem o alertă timpurie — înainte ca blocarea să fie efectiv executată.

Canal TelegramAdaugă adresa la watchlistDespre serviciu →

Despre această adresă

Tether a adăugat această adresă TRON pe lista neagră USDT pe 2026-09-08, înghețând $1.26M de USDT. Trimiterea de pre-blocare a fost observată prima dată pe 2026-09-08 — o fereastră de 1 min înainte ca înghețarea să intre în vigoare on-chain.

Flux de USDT pe întreaga durată de viață a acestei adrese: 217 transferuri de intrare totalizând $425M, și 49.783 transferuri de ieșire totalizând $428M.

Verificare independentă: această adresă apare pe 2 liste de sancțiuni sau de raportări de abuz — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Întrebări frecvente

Este această adresă TRON pe lista neagră a Tether?

Da. Tether a adăugat această adresă pe lista neagră USDT pe 2026-09-08, înghețând $1.26M de USDT. Adresa poate încă primi USDT, dar orice transfer de ieșire este acum respins la nivelul contractului token-ului.

Câți USDT sunt afectați pe această adresă?

$1.26M de USDT au fost înghețați în momentul blocării. Un sold înghețat rămâne blocat pe adresă și nu mai poate fi mutat.

Pot fi recuperați USDT afectați?

Un sold aflat pe lista neagră rămâne înghețat pe termen nelimitat. Doar Tether poate ridica o înghețare și, în practică, anulările sunt rare — au avut loc în cadrul unor acțiuni corective la scară largă, dar nu la cerere individuală.

Afectat de o blocare USDT? Te ajutăm cu investigația și cu sprijin în vederea deblocării, prin parteneri verificați care au gestionat deja astfel de cazuri. Fără rezultat garantat; un singur punct de contact pe tot parcursul.

💬 Discută cazul tău

Pe ce blockchain se află această adresă?

Această adresă TRON a avut prima activitate on-chain pe 2026-07-17. Transferurile de USDT pe TRON sunt supuse listei negre a Tether la nivel de contract, care poate îngheța o adresă semnalată astfel încât soldul ei să nu mai poată fi transferat.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TTWRf2MD6z…7AmTjm🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
76—$151.4M
TH1yknksde…dafqYT🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
73—$146.0M
THH9JJNbLD…FnZUhU🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
20—$40.0M
TQhT3QWAbF…mTpRD8🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
17—$34.0M
TLHWeZcDmX…poGgRM🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—467$24.7M
TThEzBN6SQ…dGGWXB🔍 в базе
10—$20.0M
TKRNCETxbi…kmKxV5🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
6—$12.0M
TXka5xc6mE…t3XyW4🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
5—$10.0M
TYvjt4ZKfs…2SLCih🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
5—$10.0M
TY6NEsethJ…4EYMm4
—697$5.9M
TJu99oRgaj…K9bHaB
—291$4.6M
TYSwXGcMJB…X4ogZc
—225$4.2M
TP3Nyj9fmB…FEyyhH
—135$3.8M
TY5GbYptAv…jiArCP
—161$3.6M
TBEGiVuxiy…x7NeX3
—160$3.3M
TLvkpAUw6e…fCVYDe
—21$3.1M
TMNokxNSED…FTJBvD
—167$3.0M
TSo7jMtWuX…uqhYZ3
—262$3.0M
TRJcp5JVRc…TuceE6
—109$2.7M
TYb1Ahw8V9…bEy2VK
—108$2.7M
THHbwVUTXV…XEjVTH
—250$2.7M
TFmT2r83cM…q2Fh7h
—178$2.6M
TTmvr41Fa9…EA1mJF🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—152$2.6M
TXiAPBo3mh…H13rpi
—198$2.6M
THbicxTk2H…QLqHAB
—110$2.5M
TSBF7yCZ6h…w4QL5c
—122$2.5M
TD46MsXFVY…hcKR1Y
—262$2.4M
TBA5UQSxBs…SGUezn
—134$2.4M
TJWkNEp2EA…FNJTSU
—121$2.4M
THifikwE6R…1xBCoa🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—104$2.3M
TVxzqXZQQu…npeEea
—72$2.3M
TVVmGySp1s…P4V843
—174$2.3M
THTGV8rjJw…KudVqz
—126$2.2M
TDXHky2CDc…ihy66w
—138$2.1M
TQo1UfNHaB…T9GAqW
—74$2.1M
TU6BATCrSE…g5qcP2
—199$2.1M
TMuiLfViat…G3w522
—90$2.0M
TDuiSGwjr5…2wyVt1
—95$2.0M
TD5cjLGMfd…yJUfxC
—115$1.9M
TDF2pDTCG7…ZU5F2T
—164$1.9M
TThRMUSidD…1Nmbu7🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—152$1.9M
TDU61o35UE…4kiyKz🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
1—$1.9M
TS2jcLj7fx…mf54Zi
—70$1.8M
TSvutkY3Ns…EdvNQW
—155$1.8M
TMHtoab67Z…THD56X
—156$1.8M
TRV2UBsQ39…h1T4nu
—326$1.8M
TWU1TVGzaG…9YTDmR
—128$1.8M
TNKuzutxDp…wBoWES
—99$1.8M
TJx6eFHKbs…wuPZ2g
—73$1.7M
TCyqx4s6ho…zonpHz
—192$1.7M

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferuri

50+ · cele mai recente primele

Ultimele 50 tranzacții de USDT. Preluate în timp real din lanț; păstrate în cache timp de 1 oră.

CândTipContraparteSumă
2026-09-08 08:00 UTC IeșireTF7BNEQkfS…pV8U4i$2.5K
2026-09-08 08:00 UTC IeșireTCPx4TZo3p…GXPPPp$1.5K
2026-09-08 08:00 UTC IeșireTDNbVbjmT4…vNxodf$88.9K
2026-09-08 07:59 UTC IeșireTVGSosZW4X…cxbZuU$2.0K
2026-09-08 07:59 UTC IeșireTM2Le28Lrq…uyUDCi$8.2K
2026-09-08 07:59 UTC IeșireTEs8oBdqoy…mCwwv5$30.6K
2026-09-08 07:59 UTC IeșireTAvQhH6uDH…tTXZxA$2.3K
2026-09-08 07:59 UTC IeșireTW9RSed5SR…cwnT98$14.8K
2026-09-08 07:58 UTC IeșireTWyE1mgktb…X9veSh$2.5K
2026-09-08 07:58 UTC IeșireTX9rPRDGe4…dour6Y$4.5K
2026-09-08 07:58 UTC IeșireTN11hxWMeg…vLyiMz$12.7K
2026-09-08 07:58 UTC IeșireTN11hxWMeg…vLyiMz$4.5K
2026-09-08 07:58 UTC IeșireTF1gyN43yD…ZybxTL$1.8K
2026-09-08 07:57 UTC IeșireTLbVXmXbKT…A6Yysx$2.4K
2026-09-08 07:57 UTC IeșireTAQCYKLZRV…Gd4s6f$3.4K
2026-09-08 07:57 UTC IeșireTA7wcaUKun…wcukkC$2.5K
2026-09-08 07:56 UTC IeșireTD5cjLGMfd…yJUfxC$6.1K
2026-09-08 07:56 UTC IeșireTD5cjLGMfd…yJUfxC$3.0K
2026-09-08 07:56 UTC IeșireTTW3iNH6pu…Uws1fe$298
2026-09-08 07:56 UTC IeșireTWACEkvqox…NB4Wes$3.5K
2026-09-08 07:56 UTC IeșireTEFXM9gxi4…QzdRkH$2.7K
2026-09-08 07:55 UTC IeșireTLHWeZcDmX…poGgRM$28.7K
2026-09-08 07:55 UTC IeșireTWNc6mGkft…Ew2CUT$13.1K
2026-09-08 07:55 UTC IeșireTEMBRkcUe3…GTN9u5$20.8K
2026-09-08 07:55 UTC IeșireTF1gyN43yD…ZybxTL$2.1K
2026-09-08 07:54 UTC IeșireTRXiVDV4zp…kHwvLj$6.0K
2026-09-08 07:54 UTC IeșireTMct4nZjYV…KDE4Q2$4.6K
2026-09-08 07:54 UTC IeșireTDgJJxncfb…MKRBBX$3.1K
2026-09-08 07:53 UTC IeșireTX4guc2Zjb…3o8KuG$3.5K
2026-09-08 07:53 UTC IeșireTQJU6hpnps…3zEaRc$3.0K
2026-09-08 07:53 UTC IeșireTLnvzSq4m7…CFkZdr$7.0K
2026-09-08 07:53 UTC IeșireTSXKqmFmwg…wRo6D4$9.8K
2026-09-08 07:53 UTC IeșireTEs8oBdqoy…mCwwv5$9.7K
2026-09-08 07:53 UTC IeșireTHTZsvvgCk…GEr5v3$478
2026-09-08 07:52 UTC IeșireTJtmcP53aE…ug4V5N$178
2026-09-08 07:52 UTC IeșireTCbAYAFeKV…USzpwv$1.8K
2026-09-08 07:51 UTC IeșireTPPuZsNLTZ…DvuDQf$2.9K
2026-09-08 07:51 UTC IeșireTQo1UfNHaB…T9GAqW$12.3K
2026-09-08 07:51 UTC IeșireTVQmJXHfLf…8Qf37H$12.0K
2026-09-08 07:51 UTC IeșireTFdftv8gjd…6SKNkj$126
2026-09-08 07:51 UTC IeșireTTu3hpJfCf…8rmLeh$259
2026-09-08 07:51 UTC IeșireTY2gVFC214…3bUt6Q$9.3K
2026-09-08 07:51 UTC IeșireTBAUs3qLCh…yx4s67$8.3K
2026-09-08 07:50 UTC IeșireTAm98qw6EN…skodVi$2.0K
2026-09-08 07:50 UTC IeșireTV8xyUUxCg…3hsMxt$12.8K
2026-09-08 07:50 UTC IeșireTEwZgPeJbF…3vHJoc$5.1K
2026-09-08 07:49 UTC IeșireTN4sSQR2j9…D1Yfp1$91
2026-09-08 07:49 UTC IeșireTRSYsdJbAX…Eto9EW$2.3K
2026-09-08 07:49 UTC IeșireTRFSjTf2DH…TmCQBX$4.9K
2026-09-08 07:49 UTC IeșireTY6NEsethJ…4EYMm4$25.0K

Istoricul soldului

Acum: $1.2M · eșantion: 200+

Sold USDT reconstruit din ultimele ~200 de transferuri, cu marcaje pentru evenimentele cheie (preban / ban / deblocare / distrugere).

Pre-banBlocareDeblocareDistrugere

Adresă foarte activă: reconstrucția este limitată la ultimele 200 tranzacții.

Activitate pe ore

eșantion: 200+

Distribuția transferurilor de USDT recente pe zile ale săptămânii și ore. Alege un fus orar; datele sunt stocate în UTC.

Vârf: Mar 07:00 · 197
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
197
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum

Adresă foarte activă: model bazat pe ultimele 200 tranzacții.