已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 08.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2023-11-10 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $12M 的 USDT。preban 提交最早于 2023-11-10 被观察到——距离冻结在链上生效有 9 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：34 笔转入，合计 $12M；8 笔转出，合计 $600 000。
是的。Tether 于 2023-11-10 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $12M 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $12M 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2023-11-05。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–21 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | $7.0M | |
| 1 | — | $1.6M | |
| 1 | — | $1000.0K | |
| 3 | — | $995.9K | |
| 1 | — | $648.1K | |
| 1 | — | $368.8K | |
| 1 | — | $297.4K | |
| 1 | — | $130.5K | |
| 1 | — | $81.6K | |
| 1 | — | $51.8K | |
| 1 | — | $51.7K | |
| 1 | — | $41.3K | |
| 1 | — | $41.3K | |
| 1 | — | $32.6K | |
| 1 | — | $29.5K | |
| 1 | — | $23.6K | |
| 1 | — | $23.6K | |
| 1 | — | $2.4K | |
| 1 | — | $1.3K | |
| 1 | — | $505 | |
| 5 | — | $3.01 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
34 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-11 09:43 UTC | 转入 | TQ7fbWaKD3…XJdofJ | $0.00 |
| 2023-11-10 14:40 UTC | 转入 | TQRudSTU2G…KJdofJ | $0.01 |
| 2023-11-10 13:50 UTC | 转入 | TQ7Z3S5NJz…xJdofJ | $0.60 |
| 2023-11-10 13:49 UTC | 转入 | TQRudSTU2G…KJdofJ | $0.62 |
| 2023-11-10 13:45 UTC | 转入 | TQ7Z3S5NJz…xJdofJ | $0.60 |
| 2023-11-10 12:47 UTC | 转入 | TQ7Z3S5NJz…xJdofJ | $0.60 |
| 2023-11-10 12:33 UTC | 转入 | TQ7fbWaKD3…XJdofJ | $0.00 |
| 2023-11-10 12:32 UTC | 转入 | TQRudSTU2G…KJdofJ | $0.01 |
| 2023-11-10 12:01 UTC | 转入 | TQ7fbWaKD3…XJdofJ | $0.00 |
| 2023-11-10 12:00 UTC | 转入 | TQRudSTU2G…KJdofJ | $0.01 |
| 2023-11-10 11:56 UTC | 转入 | TQ7Z3S5NJz…xJdofJ | $0.60 |
| 2023-11-10 11:04 UTC | 转入 | TQ7Z3S5NJz…xJdofJ | $0.60 |
| 2023-11-09 20:36 UTC | 转入 | TDqSquXBgU…dkhSCf | $1.9K |
| 2023-11-09 20:33 UTC | 转入 | TDqSquXBgU…dkhSCf | $270.6K |
| 2023-11-09 20:28 UTC | 转入 | TXvXXYfDp9…8QF8uz | $130.5K |
| 2023-11-09 19:58 UTC | 转入 | TNLsys45tD…Gv1sYx | $648.1K |
| 2023-11-09 19:57 UTC | 转入 | TKjhdRCBUa…aAUyf4 | $51.8K |
| 2023-11-09 19:56 UTC | 转入 | TFgrnXpvUF…N4FVCZ | $51.7K |
| 2023-11-09 19:55 UTC | 转入 | TJvNRy8vGe…UW4vrh | $41.3K |
| 2023-11-09 19:54 UTC | 转入 | TVta2mU2At…BTjDFJ | $41.3K |
| 2023-11-09 19:52 UTC | 转入 | TYz7Ze6552…YrLtdy | $23.6K |
| 2023-11-09 19:51 UTC | 转入 | TDbsvzzjt5…pt6SxT | $23.6K |
| 2023-11-09 19:49 UTC | 转入 | TJ63DADYin…8DFd11 | $2.4K |
| 2023-11-09 19:48 UTC | 转入 | TBvF9HYHny…E317u3 | $1.3K |
| 2023-11-09 19:46 UTC | 转入 | TE14RttV7B…uE7pEo | $81.6K |
| 2023-11-09 19:45 UTC | 转入 | TT8vdkk2nP…7bRhbK | $29.5K |
| 2023-11-09 19:41 UTC | 转入 | TGaXcwcjxL…pZevfr | $505 |
| 2023-11-09 19:40 UTC | 转入 | TYASr5UV6H…MUxHLS | $7.0M |
| 2023-11-09 19:39 UTC | 转入 | TQ8M5KzRJR…oLBQfz | $32.6K |
| 2023-11-09 19:38 UTC | 转入 | TFFLdJVdiD…a18aov | $1.6M |
| 2023-11-09 18:49 UTC | 转入 | TDqSquXBgU…dkhSCf | $723.4K |
| 2023-11-09 17:54 UTC | 转入 | TSoyGcaVxQ…kJCA2Q | $368.8K |
| 2023-11-09 17:51 UTC | 转入 | TZ4QqWMVV3…aBzYKa | $297.4K |
| 2023-11-09 17:49 UTC | 转入 | TET7iGVqDU…v7y1g9 | $1000.0K |
当前: $11.9M · 样本: 42
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 42
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。