已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 TRON 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2026-04-02 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$66 103 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：319 笔转入，合计 $5.04M；245 笔转出，合计 $4.98M。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2026-04-02 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $66 103 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2023-03-20。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
27+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-21 12:07 UTC | 转入 | TNcCuZEoYn…cVUbMM | $0.05 |
| 2023-09-21 10:41 UTC | 转入 | TYASr5UV6H…MUxHLS | $29.6K |
| 2023-09-21 10:33 UTC | 转入 | TJDENsfBJs…XnJhCe | $2.9K |
| 2023-09-18 11:28 UTC | 转入 | TXFif6Wqcr…mkKqfG | $1.01 |
| 2023-09-18 11:28 UTC | 转入 | TXFBgm2rtZ…dkKqfG | $0.61 |
| 2023-09-18 10:20 UTC | 转入 | TSR1WXM37S…pNDwty | $0.03 |
| 2023-09-16 07:42 UTC | 转入 | TV6MuMXfmL…nmiuSi | $103.4K |
| 2023-09-13 09:32 UTC | 转入 | TGybBhsxxH…Wg1d8t | $5.0K |
| 2023-09-13 01:48 UTC | 转入 | TXFd94iwC4…dkKqfG | $0.61 |
| 2023-09-12 10:29 UTC | 转入 | TNXoiAJ3dc…TXc32G | $17.0K |
| 2023-09-12 09:19 UTC | 转入 | TXFif6Wqcr…mkKqfG | $1.01 |
| 2023-09-12 06:15 UTC | 转入 | TNXoiAJ3dc…TXc32G | $113.1K |
| 2023-09-09 09:57 UTC | 转入 | TRwKEpK49y…63xbex | $0.00 |
| 2023-09-09 09:15 UTC | 转入 | TRYvBg6tdm…S3xbex | $0.00 |
| 2023-09-09 09:13 UTC | 转入 | TRcDbUwChM…o3xbex | $1.04 |
| 2023-09-09 09:12 UTC | 转入 | TRYvBg6tdm…S3xbex | $0.04 |
| 2023-09-08 09:37 UTC | 转入 | TRcDbUwChM…o3xbex | $1.03 |
| 2023-09-08 08:39 UTC | 转入 | TRcDonoLqE…n3xbex | $0.00 |
| 2023-09-08 08:36 UTC | 转入 | TRcDL7N2qF…13xbex | $0.05 |
| 2023-09-08 08:34 UTC | 转入 | TRcDonoLqE…n3xbex | $0.01 |
| 2023-09-08 08:31 UTC | 转入 | TJDENsfBJs…XnJhCe | $58.5K |
| 2023-09-04 10:46 UTC | 转入 | TYASr5UV6H…MUxHLS | $6.8K |
| 2023-09-03 16:01 UTC | 转入 | TRcDbUwChM…o3xbex | $1.05 |
| 2023-09-02 21:21 UTC | 转入 | TNz8nPn39y…mQLDWA | $0.64 |
| 2023-09-02 09:13 UTC | 转入 | TNzhFRQZuM…nQLDWA | $1.04 |
| 2023-08-31 11:34 UTC | 转入 | TUkwfY7DdN…jRLc2V | $22.1K |
| 2023-08-30 09:56 UTC | 转入 | TJDENsfBJs…XnJhCe | $39.7K |
当前: $66.1K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。