已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 29.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-29 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $413 790 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-29 被观察到——距离冻结在链上生效有 8 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：296 笔转入，合计 $19M；238 笔转出，合计 $19M。
是的。Tether 于 2026-09-29 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $413 790 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $413 790 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-08-01。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 18 | $4.1M | |
| 7 | 5 | $3.2M | |
| 25 | 1 | $1.9M | |
| — | 5 | $1.8M | |
| — | 2 | $1.2M | |
| — | 14 | $932.0K | |
| — | 7 | $786.2K | |
| 1 | 1 | $695.2K | |
| — | 4 | $504.5K | |
| — | 7 | $422.4K | |
| — | 2 | $374.6K | |
| 1 | 12 | $345.6K | |
| 1 | 2 | $272.6K | |
| 8 | 1 | $272.0K | |
| — | 3 | $227.1K | |
| 1 | 1 | $219.2K | |
| 1 | 2 | $206.4K | |
| — | 2 | $187.6K | |
| 7 | 4 | $164.6K | |
| 1 | 1 | $148.7K | |
| — | 7 | $140.3K | |
| — | 1 | $122.2K | |
| 1 | 1 | $119.1K | |
| — | 11 | $111.0K | |
| 1 | 1 | $110.7K | |
| — | 1 | $100.0K | |
| 1 | 6 | $86.8K | |
| 3 | 8 | $78.7K | |
| — | 5 | $72.8K | |
| 1 | 7 | $68.6K | |
| — | 1 | $64.6K | |
| — | 5 | $57.5K | |
| — | 4 | $46.1K | |
| — | 4 | $40.0K | |
| — | 1 | $30.7K | |
| — | 3 | $30.0K | |
| — | 6 | $29.0K | |
| — | 2 | $21.4K | |
| 1 | 1 | $20.0K | |
| — | 1 | $20.0K | |
| — | 1 | $20.0K | |
| — | 2 | $18.4K | |
| 1 | 2 | $16.8K | |
| — | 2 | $16.1K | |
| — | 1 | $15.4K | |
| — | 2 | $14.1K | |
| — | 3 | $11.4K | |
| — | 2 | $10.0K | |
| — | 1 | $6.9K | |
| — | 1 | $5.1K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 15:35 UTC | 转入 | TPGWH5Hirq…ThKZkX | $53.2K |
| 2026-09-29 14:43 UTC | 转入 | TRjSPd7NjL…dKjsP8 | $36.5K |
| 2026-09-29 13:38 UTC | 转出 | TBzYyKVeZf…TQgCqh | $302.1K |
| 2026-09-29 11:24 UTC | 转入 | TTGz1Zkfdb…owjvDm | $90.0K |
| 2026-09-29 10:22 UTC | 转出 | TKkt1sC1Pf…73x888 | $5.0K |
| 2026-09-29 10:11 UTC | 转出 | TRj7LVebTN…dU4y9a | $10.0K |
| 2026-09-29 09:16 UTC | 转入 | TTGz1Zkfdb…owjvDm | $20.0K |
| 2026-09-29 09:06 UTC | 转入 | TVXxphhFQM…vYzGNb | $47.9K |
| 2026-09-29 09:06 UTC | 转入 | TVXxphhFQM…vYzGNb | $69.8K |
| 2026-09-29 09:05 UTC | 转入 | TVXxphhFQM…vYzGNb | $99.7K |
| 2026-09-29 09:02 UTC | 转出 | TSigLH5Ar6…4pbfq5 | $63.0K |
| 2026-09-29 08:13 UTC | 转入 | TTGz1Zkfdb…owjvDm | $10.0K |
| 2026-09-29 06:04 UTC | 转出 | TGkeZPXdSJ…Jk7jKm | $1.0K |
| 2026-09-29 06:02 UTC | 转出 | TY6GRJnEw2…9BsBvB | $10.4K |
| 2026-09-29 05:59 UTC | 转出 | TQNMHQEura…BTJ85W | $2.6K |
| 2026-09-29 05:47 UTC | 转出 | TBzYyKVeZf…TQgCqh | $302.1K |
| 2026-09-29 04:41 UTC | 转出 | TPZoevFzx8…z5RELn | $201.8K |
| 2026-09-29 03:38 UTC | 转入 | TBGiUoK1H3…Eux2e1 | $20.0K |
| 2026-09-29 03:27 UTC | 转入 | TTGz1Zkfdb…owjvDm | $18.0K |
| 2026-09-28 19:42 UTC | 转入 | TBGiUoK1H3…Eux2e1 | $200.0K |
| 2026-09-28 19:23 UTC | 转入 | TBGiUoK1H3…Eux2e1 | $130.0K |
| 2026-09-28 18:53 UTC | 转入 | TYFP9nUzHy…Qu9eKW | $24.0K |
| 2026-09-28 17:08 UTC | 转入 | TBGiUoK1H3…Eux2e1 | $20.0K |
| 2026-09-28 17:05 UTC | 转入 | TZAAcLioRF…uqyNfx | $73.5K |
| 2026-09-28 17:01 UTC | 转入 | TZAAcLioRF…uqyNfx | $9.00 |
| 2026-09-28 15:12 UTC | 转入 | TRjSPd7NjL…dKjsP8 | $64.2K |
| 2026-09-28 14:53 UTC | 转入 | TPGWH5Hirq…ThKZkX | $10.0K |
| 2026-09-28 12:16 UTC | 转入 | TA7zNqDUij…xZaCdG | $2.2K |
| 2026-09-28 11:08 UTC | 转入 | TVXxphhFQM…vYzGNb | $26.9K |
| 2026-09-28 11:08 UTC | 转入 | TVXxphhFQM…vYzGNb | $79.8K |
| 2026-09-28 11:04 UTC | 转出 | TPZoevFzx8…z5RELn | $151.4K |
| 2026-09-28 10:45 UTC | 转出 | TPZoevFzx8…z5RELn | $150.0K |
| 2026-09-28 10:42 UTC | 转出 | TPZoevFzx8…z5RELn | $1.4K |
| 2026-09-28 10:09 UTC | 转入 | TFbReau4pd…MWY58o | $395.2K |
| 2026-09-28 10:08 UTC | 转出 | TFbReau4pd…MWY58o | $300.0K |
| 2026-09-28 07:07 UTC | 转出 | TY72MhG27d…qoQpKs | $9.6K |
| 2026-09-28 07:02 UTC | 转出 | TAQLwQWDw9…7pRjM7 | $5.5K |
| 2026-09-27 19:15 UTC | 转入 | TF5MUVLngJ…HrqWi1 | $16.0K |
| 2026-09-27 17:03 UTC | 转入 | TBGiUoK1H3…Eux2e1 | $10.0K |
| 2026-09-27 17:00 UTC | 转出 | TPVgXgebfu…CENNoQ | $136.3K |
| 2026-09-27 16:01 UTC | 转入 | TPGWH5Hirq…ThKZkX | $11.9K |
| 2026-09-27 15:34 UTC | 转入 | TRjSPd7NjL…dKjsP8 | $15.0K |
| 2026-09-26 17:23 UTC | 转入 | TTGz1Zkfdb…owjvDm | $10.0K |
| 2026-09-26 16:05 UTC | 转出 | TVKCcWAzUW…Z6okcs | $31.0K |
| 2026-09-26 15:04 UTC | 转出 | TRpMBhxfFD…i9Qvix | $3.9K |
| 2026-09-26 14:44 UTC | 转入 | TVXxphhFQM…vYzGNb | $79.8K |
| 2026-09-26 14:19 UTC | 转出 | TLywXr6oYV…sc1AC2 | $2.5K |
| 2026-09-26 13:43 UTC | 转出 | TMRzhNZKpv…cTdR9q | $8.3K |
| 2026-09-26 11:28 UTC | 转入 | TTsyeNJzNH…yXhW7B | $3.1K |
| 2026-09-26 10:39 UTC | 转出 | TSYVgw7VEN…cgH6S1 | $8.0K |
当前: $413.8K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。