已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот TRON-адрес в USDT-блэклист 2025-09-16, заморозив $94 111 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-09-16 — окно 1 h до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 24 входящих переводов на $374 256 и 43 исходящих переводов на $280 145.
Показаны 1–35 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | $200.0K | |
TUrxvdhKsm…tsTXjL🔍 в базе | 5 | — | $87.6K |
| — | 5 | $76.3K | |
| 3 | — | $72.1K | |
| — | 2 | $70.1K | |
| 1 | 3 | $34.4K | |
| — | 2 | $20.2K | |
| — | 5 | $18.6K | |
| — | 2 | $18.2K | |
| — | 4 | $12.8K | |
| — | 1 | $10.9K | |
| 2 | — | $9.7K | |
| — | 1 | $4.3K | |
| — | 1 | $3.7K | |
| 1 | 1 | $3.1K | |
| 1 | — | $3.0K | |
| — | 5 | $2.9K | |
| — | 1 | $2.2K | |
| — | 1 | $1.5K | |
| — | 1 | $1.1K | |
| — | 2 | $670 | |
| — | 1 | $600 | |
| — | 1 | $196 | |
| — | 1 | $125 | |
| — | 1 | $100 | |
| — | 1 | $85 | |
| 2 | — | $2.45 | |
| 2 | — | $2.05 | |
| 1 | — | $2.01 | |
| 1 | — | $1.10 | |
| — | 1 | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $0.85 | |
| 1 | — | $0.62 | |
| 1 | — | $0.62 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
Нет последних переводов USDT по фильтру.
Данные тянутся с цепи (QuickNode / TronGrid). Если адрес активен — переводы появятся через несколько секунд.
Сейчас: $94.1K · выборка: 67
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
Недостаточно данных для построения карты активности.
Если адрес недавно добавлен — переводы подтянутся через несколько секунд.