已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 01.07.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-07-01 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $482 427 的 USDT。preban 提交最早于 2026-07-01 被观察到——距离冻结在链上生效有 20 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：112 笔转入，合计 $40M；97 笔转出，合计 $40M。
是的。Tether 于 2026-07-01 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $482 427 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $482 427 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-05-17。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–40 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 6 | — | $4.0M | |
| 2 | — | $4.0M | |
| 2 | — | $4.0M | |
| 14 | — | $3.2M | |
| 2 | — | $2.1M | |
| 1 | — | $1.8M | |
| 2 | — | $1.4M | |
| 1 | — | $1.3M | |
| 2 | — | $1.0M | |
| 1 | — | $1.0M | |
| 2 | — | $950.0K | |
| 1 | 2 | $872.7K | |
| 2 | — | $746.1K | |
| 1 | — | $700.0K | |
| 4 | — | $600.0K | |
| 5 | — | $507.3K | |
| 2 | — | $500.0K | |
| 4 | — | $498.2K | |
| 2 | — | $442.7K | |
| 2 | — | $410.0K | |
| 4 | — | $404.1K | |
| 1 | — | $360.0K | |
| 4 | — | $300.0K | |
| 1 | — | $250.0K | |
| 2 | — | $146.5K | |
| 3 | 1 | $130.1K | |
| 2 | — | $103.0K | |
| 2 | — | $68.0K | |
| 1 | — | $400 | |
| 1 | — | $100 | |
| 3 | — | $5.01 | |
| 2 | — | $3.86 | |
| 3 | — | $3.24 | |
| 3 | — | $3.24 | |
| 1 | — | $2.76 | |
| 1 | — | $1.51 | |
| 1 | — | $1.40 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.00 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
31+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 14:36 UTC | 转入 | TWzv1nTAfg…E3HSrz | $68.0K |
| 2026-05-12 14:32 UTC | 转入 | TWzv1nTAfg…E3HSrz | $46 |
| 2026-05-04 13:46 UTC | 转入 | TKQe5KHWde…kNm18h | $147.0K |
| 2026-04-13 13:13 UTC | 转入 | TKQe5KHWde…kNm18h | $205.0K |
| 2026-04-13 13:09 UTC | 转入 | TKQe5KHWde…kNm18h | $600 |
| 2026-04-08 15:14 UTC | 转入 | TKQe5KHWde…kNm18h | $154.6K |
| 2026-04-08 15:06 UTC | 转入 | TKQe5KHWde…kNm18h | $100 |
| 2026-04-02 18:21 UTC | 转入 | TDkszGwXUt…JbK6yh | $1.8M |
| 2026-04-02 18:19 UTC | 转入 | TLqsawH5wL…vW6C1x | $2.1M |
| 2026-04-02 17:54 UTC | 转入 | TLqsawH5wL…vW6C1x | $100 |
| 2026-04-02 14:47 UTC | 转入 | TZ62xzazpy…Mh6Twr | $246.1K |
| 2026-04-01 13:47 UTC | 转入 | TZ62xzazpy…Mh6Twr | $500.0K |
| 2026-04-01 13:38 UTC | 转入 | TFrxgT6sz2…mdAPph | $128.0K |
| 2026-03-30 14:39 UTC | 转入 | TGpbPg3ub6…sTP8kj | $146.4K |
| 2026-03-30 14:27 UTC | 转入 | TGpbPg3ub6…sTP8kj | $100 |
| 2026-03-25 10:24 UTC | 转入 | TMnkB6pGAf…GqKUjn | $2.5M |
| 2026-03-25 10:22 UTC | 转入 | TGbnA79CAf…C4bNkw | $54.3K |
| 2026-03-25 10:14 UTC | 转入 | TGbnA79CAf…C4bNkw | $171.0K |
| 2026-03-25 10:12 UTC | 转入 | TGbnA79CAf…C4bNkw | $306 |
| 2026-03-25 10:11 UTC | 转入 | TMnkB6pGAf…GqKUjn | $1.5M |
| 2026-03-25 10:04 UTC | 转入 | TBcTci7Vco…TL7GmV | $100 |
| 2026-03-25 09:43 UTC | 转入 | TFBkJECidB…Lf18iC | $258.0K |
| 2026-03-25 09:25 UTC | 转入 | TFBkJECidB…Lf18iC | $100 |
| 2026-03-25 09:15 UTC | 转入 | TPHtnKhgw5…QRoaRh | $949.9K |
| 2026-03-25 09:14 UTC | 转入 | TTRuugT33Q…XRUxRP | $250.0K |
| 2026-03-25 09:05 UTC | 转入 | TPHtnKhgw5…QRoaRh | $100 |
| 2026-03-25 08:52 UTC | 转入 | THUcQbkSqB…E7T95P | $2.00 |
| 2026-03-23 12:43 UTC | 转入 | THUcQbkSqB…E7T95P | $2.00 |
| 2026-03-23 12:37 UTC | 转入 | THUcQbkSqB…E7T95P | $1.01 |
| 2026-03-18 13:48 UTC | 转入 | TZHqnL6xmP…T7UdVX | $1.0M |
| 2026-03-18 12:03 UTC | 转入 | TJZbWLGiLS…FusZbd | $700.0K |
当前: $482.4K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。