已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 TRON 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2025-02-22 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$62 789 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：130 笔转入，合计 $1.31M；42 笔转出，合计 $1.24M。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2025-02-22 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $62 789 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-01-31。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с миксерами.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
35+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-22 17:00 UTC | 转入 | TJfX4EKqFb…ZbDUmG | $549 |
| 2025-02-22 15:35 UTC | 转入 | TVQopVvpaw…SgB91c | $3.57 |
| 2025-02-22 11:50 UTC | 转入 | TBA6CypYJi…Q7SqPt | $9.6K |
| 2025-02-22 10:33 UTC | 转入 | TQWSfScF92…gXMbe8 | $0.03 |
| 2025-02-22 10:29 UTC | 转入 | TKzXBpF9JW…vMvax1 | $43.4K |
| 2025-02-22 10:25 UTC | 转入 | TBA6CypYJi…Q7SqPt | $9.7K |
| 2025-02-22 09:08 UTC | 转入 | TBkdLURg3p…8dcomN | $0.01 |
| 2025-02-21 18:32 UTC | 转入 | TBA6CypYJi…Q7SqPt | $1.9K |
| 2025-02-21 18:27 UTC | 转入 | TJfX4EKqFb…ZbDUmG | $847 |
| 2025-02-21 15:26 UTC | 转入 | TQrY8tryqs…yn4STm | $2.4K |
| 2025-02-21 14:20 UTC | 转入 | TBA6CypYJi…Q7SqPt | $3.3K |
| 2025-02-21 10:35 UTC | 转入 | TU4vEruvZw…r7Pvaa | $17.1K |
| 2025-02-21 10:34 UTC | 转入 | TBA6CypYJi…Q7SqPt | $17.0K |
| 2025-02-21 10:32 UTC | 转入 | TBcxLLDis9…BazLPD | $4.3K |
| 2025-02-21 08:33 UTC | 转入 | TBA6CypYJi…Q7SqPt | $4.3K |
| 2025-02-20 11:50 UTC | 转入 | TBJPEJ4MTV…KSAeHj | $0.06 |
| 2025-02-20 11:42 UTC | 转入 | TBA6CypYJi…Q7SqPt | $16.1K |
| 2025-02-20 11:38 UTC | 转入 | TU4vEruvZw…r7Pvaa | $17.5K |
| 2025-02-20 11:36 UTC | 转入 | TBA6CypYJi…Q7SqPt | $15.5K |
| 2025-02-20 11:28 UTC | 转入 | TBA6CypYJi…Q7SqPt | $15.4K |
| 2025-02-19 19:44 UTC | 转入 | TBJPEJ4MTV…KSAeHj | $0.01 |
| 2025-02-19 18:08 UTC | 转入 | TQ5qZdwkS3…Bn88pC | $1.8K |
| 2025-02-19 18:03 UTC | 转入 | TBA6CypYJi…Q7SqPt | $8.7K |
| 2025-02-19 12:42 UTC | 转入 | TU4vEruvZw…r7Pvaa | $3.2K |
| 2025-02-19 11:16 UTC | 转入 | TBJPEJ4MTV…KSAeHj | $0.05 |
| 2025-02-19 10:37 UTC | 转入 | TU4vEruvZw…r7Pvaa | $16.2K |
| 2025-02-19 10:35 UTC | 转入 | TBA6CypYJi…Q7SqPt | $16.0K |
| 2025-02-19 09:50 UTC | 转入 | TCLgK89AnX…JJpBXh | $6.3K |
| 2025-02-18 18:15 UTC | 转入 | TBA6CypYJi…Q7SqPt | $4.7K |
| 2025-02-18 16:13 UTC | 转入 | TJfX4EKqFb…ZbDUmG | $800 |
| 2025-02-18 12:27 UTC | 转入 | TU9U7VQZMA…uppfJN | $0.01 |
| 2025-02-18 12:27 UTC | 转入 | TRTMnJMSvh…NvrAEY | $5.2K |
| 2025-02-16 19:23 UTC | 转入 | TU9U7VQZMA…uppfJN | $1.15 |
| 2025-02-16 19:22 UTC | 转入 | TBA6CypYJi…Q7SqPt | $21.4K |
| 2025-02-15 16:20 UTC | 转入 | TBA6CypYJi…Q7SqPt | $7.5K |
当前: $62.8K · 样本: 177
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 177
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。