已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-05-25 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $6 706 的 USDT。preban 提交最早于 2026-05-25 被观察到——距离冻结在链上生效有 1 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：29 笔转入，合计 $521 274；71 笔转出，合计 $514 568。
是的。Tether 于 2026-05-25 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $6 706 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $6 706 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-01-29。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-24 10:36 UTC | 转出 | TTGMwMZ6Yo…V3vNGz | $300 |
| 2026-05-22 23:36 UTC | 转出 | TTGMwMZ6Yo…V3vNGz | $470 |
| 2026-05-22 23:35 UTC | 转出 | TY4Zi98PYM…qwf7D9 | $9.08 |
| 2026-05-22 13:17 UTC | 转入 | TTuLLusa8R…y5y7mg | $1.4K |
| 2026-05-22 13:16 UTC | 转入 | TTuLLusa8R…y5y7mg | $3.0K |
| 2026-05-21 16:36 UTC | 转入 | TR91AW2E7S…Kfrg9D | $3.0K |
| 2026-05-21 16:33 UTC | 转入 | TR91AW2E7S…Kfrg9D | $1.00 |
| 2026-05-20 10:01 UTC | 转出 | TTGMwMZ6Yo…V3vNGz | $697 |
| 2026-05-19 14:59 UTC | 转出 | TQNKwChpX3…wY65qt | $1.8K |
| 2026-05-19 14:58 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $7.20 |
| 2026-05-17 21:55 UTC | 转出 | TYeQ82vTmF…ghKPxH | $245 |
| 2026-05-17 18:27 UTC | 转出 | TYeQ82vTmF…ghKPxH | $245 |
| 2026-05-17 17:49 UTC | 转出 | TQzhWZtE1B…nZEQMB | $1.0K |
| 2026-05-17 17:48 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $7.36 |
| 2026-05-17 15:48 UTC | 转出 | TTGMwMZ6Yo…V3vNGz | $490 |
| 2026-05-16 08:22 UTC | 转出 | TRoteVaYhC…i9pgPM | $190.0K |
| 2026-05-16 08:21 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $8.77 |
| 2026-05-16 07:29 UTC | 转入 | TNXkFKFnca…gMvLEu | $190.0K |
| 2026-05-15 23:18 UTC | 转出 | TTGMwMZ6Yo…V3vNGz | $500 |
| 2026-05-13 23:50 UTC | 转出 | TTGMwMZ6Yo…V3vNGz | $340 |
| 2026-05-13 23:49 UTC | 转出 | TY4Zi98PYM…qwf7D9 | $8.76 |
| 2026-05-12 18:11 UTC | 转出 | TYeQ82vTmF…ghKPxH | $245 |
| 2026-05-11 20:51 UTC | 转出 | TNXkFKFnca…gMvLEu | $64.0K |
| 2026-05-11 20:50 UTC | 转出 | TY4Zi98PYM…qwf7D9 | $7.29 |
| 2026-05-11 20:33 UTC | 转入 | TD6QNhhhda…mnTHmg | $6.4K |
| 2026-05-11 12:25 UTC | 转出 | TFiHiGmziL…XLrwfX | $3.8K |
| 2026-05-10 20:59 UTC | 转出 | TTGMwMZ6Yo…V3vNGz | $435 |
| 2026-05-10 20:58 UTC | 转出 | TY4Zi98PYM…qwf7D9 | $8.80 |
| 2026-05-10 13:28 UTC | 转出 | TFiHiGmziL…XLrwfX | $545 |
| 2026-05-10 12:53 UTC | 转入 | TBWsF4oW3C…6GcwY6 | $1.40 |
| 2026-05-10 12:52 UTC | 转出 | TBWs2McNkJ…6GcwY6 | $140.0K |
| 2026-05-10 12:10 UTC | 转入 | TDTNmaeZEi…JNiDzS | $204.0K |
| 2026-05-08 16:59 UTC | 转出 | TTGMwMZ6Yo…V3vNGz | $1.1K |
| 2026-05-08 16:58 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $8.75 |
| 2026-05-08 12:28 UTC | 转出 | TMKnxxng7b…XdmKsu | $2.3K |
| 2026-05-07 23:50 UTC | 转入 | TD6QNhhhda…mnTHmg | $1.9K |
| 2026-05-07 23:27 UTC | 转入 | THTThdZ163…zZXciG | $2.6K |
| 2026-05-07 19:59 UTC | 转入 | TD6QNhhhda…mnTHmg | $1.6K |
| 2026-05-05 19:22 UTC | 转出 | TQNKwChpX3…wY65qt | $1.7K |
| 2026-05-04 18:00 UTC | 转出 | TNXkFKFnca…gMvLEu | $5.0K |
| 2026-05-04 17:59 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $8.52 |
| 2026-05-03 01:09 UTC | 转出 | TTGMwMZ6Yo…V3vNGz | $800 |
| 2026-05-02 18:25 UTC | 转出 | TTGMwMZ6Yo…V3vNGz | $280 |
| 2026-05-02 18:24 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $8.29 |
| 2026-04-28 10:19 UTC | 转入 | TD6QNhhhda…mnTHmg | $7.6K |
| 2026-04-27 22:44 UTC | 转出 | TC8nDuT9r4…APE6sb | $1.5K |
| 2026-04-26 12:12 UTC | 转出 | TTGMwMZ6Yo…V3vNGz | $500 |
| 2026-04-26 12:11 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $8.07 |
| 2026-04-25 23:37 UTC | 转出 | TYeQ82vTmF…ghKPxH | $245 |
| 2026-04-25 00:58 UTC | 转出 | TYeQ82vTmF…ghKPxH | $245 |
当前: $6.7K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。