已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 08.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-10-02 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $31 311 的 USDT。preban 提交最早于 2024-10-01 被观察到——距离冻结在链上生效有 26 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：19 笔转入，合计 $46 946；15 笔转出，合计 $15 635。
是的。Tether 于 2024-10-02 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $31 311 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $31 311 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-04-12。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–15 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | $21.4K | |
| 5 | — | $15.7K | |
| — | 2 | $10.7K | |
| 1 | — | $7.7K | |
| — | 4 | $3.0K | |
| 1 | — | $2.1K | |
| — | 2 | $900 | |
| — | 1 | $276 | |
| — | 1 | $238 | |
| — | 1 | $220 | |
| — | 1 | $220 | |
| — | 1 | $119 | |
| 1 | — | $49 | |
| — | 1 | $32 | |
| 3 | — | $3.00 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
16 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-28 19:45 UTC | 转出 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $1.1579208923731618e+62B |
| 2024-09-25 18:08 UTC | 转出 | TGzeaRK4vF…GoGwPU | $10.7K |
| 2024-09-25 18:04 UTC | 转出 | TGR2H8xh1S…GoGwPU | $0 |
| 2024-09-25 18:02 UTC | 转出 | TGzeaRK4vF…GoGwPU | $10 |
| 2024-09-19 01:06 UTC | 转出 | TQaMuQo7tc…eNBVZJ | $1.5K |
| 2024-09-17 18:52 UTC | 转出 | TYyHKUWXjd…DqYQFi | $276 |
| 2024-08-07 17:15 UTC | 转出 | TJ4Mf8LjUz…vGG1Tz | $238 |
| 2024-06-27 08:09 UTC | 转出 | TQaMuQo7tc…eNBVZJ | $250 |
| 2024-05-26 08:14 UTC | 转出 | TDGWh7Qeej…NYuFiu | $32 |
| 2024-05-21 13:20 UTC | 转出 | THVE7FXdFC…9Gp6Go | $220 |
| 2024-05-18 12:23 UTC | 转出 | TPJKFtSDms…tRU8Nf | $119 |
| 2024-05-13 12:31 UTC | 转出 | TJv4aPXYig…tjvGvU | $220 |
| 2024-05-06 06:34 UTC | 转出 | TYjzUKhS3r…AU5e5y | $197 |
| 2024-04-24 10:05 UTC | 转出 | TYjzUKhS3r…AU5e5y | $703 |
| 2024-04-13 22:38 UTC | 转出 | TQaMuQo7tc…eNBVZJ | $500 |
| 2024-04-12 17:43 UTC | 转出 | TQaMuQo7tc…eNBVZJ | $700 |
当前: $31.3K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。