Endereço USDT · TRON

TXhG4P1xWYMaDzZAGDYVgj6p5rDeBtKZB3

CongeladoTronscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$150 001
Janela do pre-ban ao ban: 1 h 45 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2024-10-16 08:43 UTC
Existe há
1 ano 9 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$439.401
12 transações
Enviadas
$289.400
6 transações

Atualizado em 08.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$150 001
    TX 0xd463a2ae5e500397c77150ea99d649fad7494a65d4c9745c33a5710e4186a495· Bloco #66 291 035
  2. Ban$150 001
    TX 0x221f735cc825b52d16594c9014e27c3d786c275c8f8431706db22c994fe0c06b· Bloco #66 293 131

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2024-10-21, congelando $150 001 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2024-10-21 — uma janela de 2 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 12 transferências de entrada totalizando $439 401, e 6 transferências de saída totalizando $289 400.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2024-10-21, congelando $150 001 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$150 001 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2024-10-16. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–13 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TK8nymG67W…8rVtsT
2—$262.3K
TJ1vnze6uh…abuNaJ
—2$212.5K
TBqrRRBzNz…zc1VBi
1—$137.2K
TCnCa9qLJE…G59Z9d
—1$43.0K
TMgb22b5yd…7tsp4W
2—$39.9K
TR4vtLUcMX…eeFNMe
—1$21.2K
TAYZJqb8co…tGmQVB
—1$8.5K
TNt4oQtD6M…ffJhM7
—1$4.2K
TJ1vsczFR1…dbuNaJ
3—$0.09
TCnC4wCQWG…n59Z9d
1—$0.04
TR4v1PhTzQ…3eFNMe
1—$0.02
TSRCMZvDWv…wseCtX
1—$0.01
TWUAT1jK6C…wwyB5h
1—$0.01

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

12 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2024-10-22 16:19 UTC EntradaTSRCMZvDWv…wseCtX$0.01
2024-10-22 14:27 UTC EntradaTWUAT1jK6C…wwyB5h$0.01
2024-10-22 13:57 UTC EntradaTJ1vsczFR1…dbuNaJ$0.01
2024-10-22 13:54 UTC EntradaTMgb22b5yd…7tsp4W$27.1K
2024-10-21 07:20 UTC EntradaTJ1vsczFR1…dbuNaJ$0.06
2024-10-20 13:06 UTC EntradaTR4v1PhTzQ…3eFNMe$0.02
2024-10-20 12:51 UTC EntradaTK8nymG67W…8rVtsT$161.6K
2024-10-20 12:38 UTC EntradaTCnC4wCQWG…n59Z9d$0.04
2024-10-20 12:06 UTC EntradaTK8nymG67W…8rVtsT$100.6K
2024-10-20 10:27 UTC EntradaTJ1vsczFR1…dbuNaJ$0.01
2024-10-20 10:24 UTC EntradaTMgb22b5yd…7tsp4W$12.8K
2024-10-16 08:42 UTC EntradaTBqrRRBzNz…zc1VBi$137.2K

Histórico de saldo

Agora: $150.0K · amostra: 0

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 19

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Dom 12:00 · 4
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
3
Ter
2
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
3
4
2