已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-05-27 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $346 543 的 USDT。preban 提交最早于 2026-05-27 被观察到——距离冻结在链上生效有 3 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：297 笔转入，合计 $5.76M；273 笔转出，合计 $5.41M。
是的。Tether 于 2026-05-27 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $346 543 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $346 543 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2023-08-25。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 3 | 12 | $800.5K | |
| 9 | 4 | $630.9K | |
| — | 2 | $500.0K | |
| 3 | 8 | $410.8K | |
| — | 3 | $313.2K | |
| 6 | 4 | $309.1K | |
| 5 | 1 | $208.0K | |
| — | 4 | $150.0K | |
| — | 6 | $146.0K | |
| — | 7 | $123.0K | |
| — | 2 | $111.4K | |
| 1 | 3 | $104.0K | |
| — | 1 | $100.0K | |
| 1 | 1 | $67.0K | |
| — | 1 | $60.0K | |
| — | 5 | $55.3K | |
| — | 4 | $54.0K | |
| 1 | 1 | $54.0K | |
| 1 | 3 | $45.0K | |
| — | 2 | $35.0K | |
| — | 2 | $30.0K | |
| — | 3 | $23.1K | |
| — | 2 | $22.6K | |
| — | 3 | $20.2K | |
| — | 1 | $20.1K | |
| — | 2 | $20.1K | |
| — | 1 | $20.0K | |
| 1 | 2 | $16.5K | |
| — | 1 | $15.0K | |
TChrDn3FbG…HgBAeC🔍 в базе | — | 1 | $14.0K |
| — | 1 | $14.0K | |
| — | 1 | $12.6K | |
| — | 1 | $10.2K | |
| — | 1 | $10.0K | |
| — | 1 | $10.0K | |
| — | 1 | $10.0K | |
| 1 | 1 | $9.6K | |
| — | 1 | $8.4K | |
| — | 1 | $8.0K | |
| — | 1 | $6.2K | |
| — | 1 | $6.0K | |
| — | 1 | $5.1K | |
| — | 1 | $5.0K | |
| — | 1 | $5.0K | |
| — | 1 | $5.0K | |
| — | 1 | $5.0K | |
| — | 1 | $4.4K | |
| — | 1 | $4.2K | |
| — | 1 | $3.9K | |
| — | 1 | $3.0K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
19+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 05:30 UTC | 转入 | TVBK19Qa2U…UD2MEW | $1.00 |
| 2026-05-22 00:47 UTC | 转入 | TEiZ7r9sAf…j8sd9y | $150.0K |
| 2026-05-16 10:15 UTC | 转入 | TEiZ7r9sAf…j8sd9y | $14.1K |
| 2026-05-05 17:38 UTC | 转入 | TKiCqc5WGv…HgBAeC | $1.40 |
| 2026-05-05 16:51 UTC | 转入 | TEiZ7r9sAf…j8sd9y | $200.0K |
| 2026-05-03 14:32 UTC | 转入 | TVq4JUTZfG…qLVrG3 | $1.6K |
| 2026-05-03 13:34 UTC | 转入 | TEiZ7r9sAf…j8sd9y | $3.0K |
| 2026-04-18 19:36 UTC | 转入 | TEiZ7r9sAf…j8sd9y | $1.5K |
| 2026-04-11 14:29 UTC | 转入 | TFeK2LQ3y8…xd364d | $1.40 |
| 2026-04-09 19:52 UTC | 转入 | TLe7wB4kAK…Cv4EG1 | $0.62 |
| 2026-03-26 10:19 UTC | 转入 | TAyFB5ReDD…eCVTvN | $5.0K |
| 2026-03-25 08:19 UTC | 转入 | TRAVCdXmgP…K3eBYd | $1.01 |
| 2026-03-22 04:55 UTC | 转入 | TRAyXtgcXk…K3eBYd | $0.80 |
| 2026-03-20 09:14 UTC | 转入 | TRAyXtgcXk…K3eBYd | $0.65 |
| 2026-03-05 09:11 UTC | 转入 | TNzbc13waP…h1mns9 | $1.02 |
| 2026-03-03 12:10 UTC | 转入 | TTVrvAdSoJ…nqaj1Y | $1.00 |
| 2026-03-02 22:00 UTC | 转入 | TCzKktxjY6…VFVNyR | $1.26 |
| 2026-02-14 11:38 UTC | 转入 | TEiZxd6ydM…j8sd9y | $1.50 |
| 2026-02-03 11:29 UTC | 转入 | TFu4WZg9q7…xd364d | $2.00 |
当前: $346.5K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。