已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 30.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-30 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $41 249 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-30 被观察到——距离冻结在链上生效有 2 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：1,200 笔转入，合计 $59M；743 笔转出，合计 $59M。
是的。Tether 于 2026-09-30 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $41 249 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $41 249 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-08-31。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 5 | 90 | $5.4M | |
| 2 | 25 | $5.3M | |
| 1 | 20 | $3.9M | |
| 1 | 12 | $3.5M | |
| 2 | 1 | $3.1M | |
| — | 12 | $2.6M | |
| 12 | — | $2.5M | |
| 1 | 24 | $2.4M | |
| 6 | 2 | $2.2M | |
| 10 | 9 | $2.2M | |
| — | 16 | $1.8M | |
| 29 | 9 | $1.7M | |
| 17 | — | $1.7M | |
| 2 | 12 | $1.7M | |
| 12 | 2 | $1.7M | |
| 3 | 4 | $1.5M | |
| — | 15 | $1.3M | |
| 69 | — | $1.3M | |
| 6 | 2 | $1.3M | |
| — | 19 | $1.3M | |
TQgxyP1jDX…gfRM5V🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 45 | — | $1.3M |
| 15 | 7 | $1.2M | |
| 15 | — | $1.2M | |
| 20 | 3 | $1.1M | |
| 2 | — | $1.0M | |
| 16 | 4 | $984.1K | |
| 4 | — | $964.7K | |
| 5 | — | $955.1K | |
| 5 | — | $937.8K | |
| — | 5 | $916.2K | |
| 16 | 4 | $853.4K | |
| — | 13 | $826.4K | |
| — | 15 | $734.0K | |
| 11 | — | $718.5K | |
| 6 | 1 | $680.8K | |
| 2 | 4 | $679.8K | |
| — | 4 | $658.5K | |
| 9 | — | $645.4K | |
TAyqvy8QB7…r4QQm2🔍 в базе | 2 | 2 | $642.2K |
| 5 | — | $613.6K | |
| 2 | — | $610.6K | |
| 5 | 9 | $599.6K | |
| 6 | — | $587.0K | |
| 3 | — | $579.7K | |
| 4 | 1 | $566.1K | |
| — | 10 | $562.2K | |
| — | 3 | $547.8K | |
| 8 | — | $533.7K | |
| 5 | 1 | $530.2K | |
| 4 | 1 | $527.8K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
26+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 15:07 UTC | 转入 | TQXFXkkBzp…YSmJQA | $189.4K |
| 2026-09-30 14:23 UTC | 转入 | TPko1dPsWh…F2BtaS | $20.9K |
| 2026-09-30 14:12 UTC | 转入 | TTDsQcVoXF…iLoAo1 | $7.4K |
| 2026-09-30 14:00 UTC | 转入 | TNV225g9zB…r72mXW | $2.2K |
| 2026-09-30 13:32 UTC | 转入 | TMDdNxoshk…t2sjAJ | $201.5K |
| 2026-09-30 12:39 UTC | 转入 | THW2tsgJqY…PQrGFP | $55.1K |
| 2026-09-30 12:26 UTC | 转入 | TYkqTkAVmE…Usbnay | $6.6K |
| 2026-09-30 12:21 UTC | 转入 | TL3NECWbgB…UHcQQK | $11.1K |
| 2026-09-30 12:21 UTC | 转入 | TKPEWL1S1y…HoDwEY | $7.5K |
| 2026-09-30 12:11 UTC | 转入 | TNV225g9zB…r72mXW | $5.5K |
| 2026-09-30 12:05 UTC | 转入 | THj31zoKkt…TR8b38 | $19.2K |
| 2026-09-30 11:58 UTC | 转入 | TB3EFUsGq4…xpHn7s | $560 |
| 2026-09-30 11:49 UTC | 转入 | TEnCVXWLxD…3KyMEK | $50.1K |
| 2026-09-30 11:23 UTC | 转入 | TEnCVXWLxD…3KyMEK | $50.1K |
| 2026-09-30 10:57 UTC | 转入 | TPko1dPsWh…F2BtaS | $40.1K |
| 2026-09-30 10:51 UTC | 转入 | TDn7ojPQZw…kNp2ob | $45.0K |
| 2026-09-30 10:41 UTC | 转入 | THYQekCtB7…ZkjeWL | $63.9K |
| 2026-09-30 10:29 UTC | 转入 | TNV225g9zB…r72mXW | $10.6K |
| 2026-09-30 10:29 UTC | 转入 | TNAWgRam7j…ZqQdgz | $9.8K |
| 2026-09-30 10:29 UTC | 转入 | TVESdyFJef…86oHdY | $25.1K |
| 2026-09-30 10:12 UTC | 转入 | TEkoKkYsmv…YyKu78 | $1.41 |
| 2026-09-30 10:02 UTC | 转入 | TMDzFjvNDU…fNYN16 | $8.1K |
| 2026-09-30 09:43 UTC | 转入 | TWFAYahfCG…gwmSza | $12.4K |
| 2026-09-30 09:37 UTC | 转入 | TMDzFjvNDU…fNYN16 | $113.8K |
| 2026-09-30 09:27 UTC | 转入 | TVPBfuRi5e…gJGoa4 | $7.9K |
| 2026-09-30 09:24 UTC | 转入 | TUyRzVpmDy…xD9L82 | $20.2K |
当前: $41.2K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。