Dirección USDT · TRON

TXo5HoauQPh13FYJAaPzZsdsPaSCCbfWk1

LimpiaTronscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Saldo en el momento del pre-ban
$0.00

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2024-12-12 19:19 UTC
Activa desde hace
1 año 7 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$3.800.491
89 transacciones
Salientes
$3.800.491
53 transacciones

Actualizado 07.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0xd3b7d3151ee071c9b767233dd3ced334678942324ec880587e579e2b8ee6f141· Bloque #69 321 540
  2. Ban$0.00
    TX 0x1a19d49f96f316ae2c29aad46c255815b11197a391cdce01981d09edaeff70d3· Bloque #69 358 521
  3. Unban$0.00
    TX 0xhist_unban_1a19d49f96f316ae2c29aad46c255815b11197a391cdce01981d09edaeff70d3
  4. Unban$0.23
    TX 0x4cccbe85eba08307c67ddf60b2490ee22948c1776301ff1255e94bbff4f23ebc· Bloque #69 630 201

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Esta dirección de TRON está en la cola de bloqueo de Tether. Se envió una transacción de lista negra al multisig de USDT el 2025-02-03, pero aún no se ha ejecutado. Saldo previo al bloqueo: $0.00 de USDT.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 89 transferencias entrantes por un total de $3.80M, y 53 transferencias salientes por un total de $3.80M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de TRON en la lista negra de Tether?

Todavía no. Una transacción de bloqueo dirigida a esta dirección se envió al multisig de USDT de Tether el 2025-02-03, pero no se ha ejecutado en cadena. La dirección está en la cola previa al bloqueo (pre-ban).

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

El saldo previo al bloqueo es de $0.00 de USDT: el importe expuesto si la transacción de bloqueo pendiente llega a ejecutarse.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

La congelación aún no se ha ejecutado, así que el saldo todavía es técnicamente movible, pero en cuanto la transacción de bloqueo pendiente se confirme, quedará bloqueado a nivel de contrato.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de TRON tuvo su primera actividad en cadena el 2024-12-12. Las transferencias de USDT en TRON están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с миксерами.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

28+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2025-02-04 19:53 UTC EntranteTFW6pBYftQ…ixeevM$0.07
2025-02-04 19:09 UTC EntranteTFW6pBYftQ…ixeevM$0.01
2025-02-02 04:13 UTC EntranteTSCw6dpU8Z…RPqr6n$0.01
2025-02-02 03:53 UTC EntranteTSCw6dpU8Z…RPqr6n$0.04
2025-01-31 23:27 UTC EntranteTKK58ALudU…qE2a49$0.08
2025-01-31 23:22 UTC EntranteTKK58ALudU…qE2a49$0.03
2025-01-31 17:19 UTC EntranteTWS1onJnNT…DHh7PV$292.5K
2025-01-30 23:54 UTC EntranteTSg1KTJ7R6…3Xic7d$0.10
2025-01-30 23:48 UTC EntranteTSg1KTJ7R6…3Xic7d$1.00
2025-01-30 22:57 UTC EntranteTTmurg22vn…KVpRr6$23.3K
2025-01-30 22:28 UTC EntranteTYJ8Jdy11R…GYaxdW$77.6K
2025-01-30 22:09 UTC EntranteTYJ8Jdy11R…GYaxdW$10
2025-01-30 22:06 UTC EntranteTE5w5jWVRA…AwYKqT$97.0K
2025-01-30 21:29 UTC EntranteTRkuVcCY3g…6BARSD$0.09
2025-01-30 21:09 UTC EntranteTFdEa61jHd…AVwRx7$0.03
2025-01-30 20:56 UTC EntranteTFdEa61jHd…AVwRx7$0.05
2025-01-30 03:13 UTC EntranteTVJSCM1cKq…Fqhe9r$249.9K
2025-01-30 03:10 UTC EntranteTVJSCM1cKq…Fqhe9r$100
2025-01-30 03:07 UTC EntranteTWwwjvBFLK…xyq8Ww$35.1K
2025-01-29 23:24 UTC EntranteTNBmq8UKQ9…EzxW7Q$5.5K
2025-01-29 23:23 UTC EntranteTATYrV3qwP…Eets6j$209.0K
2025-01-25 20:11 UTC EntranteTVHqfkNiFv…PEuhCi$25.0K
2025-01-25 00:17 UTC EntranteTUxGPM1TRz…Y9uzxj$0.03
2025-01-25 00:17 UTC EntranteTNX1WsVj6P…btbo8J$126.7K
2025-01-24 20:37 UTC EntranteTNX1WsVj6P…btbo8J$10
2025-01-23 21:15 UTC EntranteTQcv3JG16W…f1gacd$66.0K
2025-01-21 03:22 UTC EntranteTBFEGDsWX2…2ootFC$0.06
2025-01-21 03:22 UTC EntranteTBcRw6SS9W…yootFC$0.06

Historial de saldo

Ahora: $0.23 · muestra: 0

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 142

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Jue 21:00 · 13
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
6
Mié
Jue
13
7
Vie
9
Sáb
6
Dom
7
7