USDT 地址 · TRON

TXtH3iUipk6DZnYNu3kgjDsnSSLHLz8ZZU

已冻结Tronscan →
🚨
该地址在制裁名单中

与该地址进行金融交易可能违反相关司法管辖区的制裁法律。

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    实体:XINBI GUARANTEE

仅供参考,不构成法律建议。财务决策由您自行承担。

已冻结
$290 001
从 pre-ban 到 ban 的窗口:1 分 ——这就是所有者在收到早期信号后采取行动的时间。

当前余额

正在查询区块链…

地址年龄

首笔交易
2024-08-20 03:21 UTC
已存在
2 年

USDT 全部历史活动

转入
$64,498,073
3950 笔交易
转出
$64,208,073
3263 笔交易

更新于 08.09.2026

事件历史

  1. Pre-ban$290 001
    TX 0x23062236b456eacd6118f4736c00cdfe6e7d72873fae1e82791628772106db30
  2. Ban$290 001
    TX 0x5c0da39262303c4b06176c23502d35112824b88fee84632cc24f7360e22d1bd1· 区块 #86 060 966

什么是 cryptoalert.report

我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。

Telegram 频道将地址加入监控列表关于我们 →

关于该地址

Tether 于 2026-09-08 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $290 001 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-08 被观察到——距离冻结在链上生效有 1 min 的时间窗口。

该地址的 USDT 全周期流量：3,950 笔转入，合计 $64M；3,263 笔转出，合计 $64M。

独立筛查：该地址出现在 1 个制裁或滥用举报名单上——OFAC SDN List。

常见问题

该 TRON 地址是否被 Tether 列入黑名单？

是的。Tether 于 2026-09-08 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $290 001 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。

该地址涉及多少 USDT？

在被列入黑名单时，有 $290 001 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。

受影响的 USDT 能否找回？

被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。

遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。

💬 咨询您的情况

该地址属于哪条区块链？

该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-08-20。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TR7tm7TUpU…KSm8hh
93543$24.0M
TDjU3Cbk2E…1z1L77
267540$13.3M
TKSMw4Ssn2…3DW5aM
2214$5.2M
TWhyGyoxMv…KTsTvo
159—$3.6M
TVfXchUiGs…GaNXsN
130—$3.4M
TT5xzo6AyV…cLuBw7
11135$3.3M
TLWVJ855xp…rYTPAy
16959$3.0M
TFTvPBfGFn…fKCEfN
102—$2.7M
TAtgkTdvTA…qefFin
—86$2.3M
TACcTTMS79…NgymQq
86—$2.1M
TSmcHwvTR2…TEqLDt🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
60—$2.1M
TRpzQ6bzFU…jujV3J
5138$2.1M
TV6Bj9HbSe…9RgphH
—71$2.0M
TSp5yBFQVa…A47Lck
53—$2.0M
TLnenZn6ff…AynM4a
4812$1.9M
TKiGdnr3U8…vryNdv
—65$1.8M
THfoFFm1pM…gWDDoK
59—$1.7M
TUuf8FceMh…YcTmo1
7914$1.7M
TN5cF2d9F5…sJHPcd
63—$1.6M
TUhDh14And…oZbtBR
56—$1.6M
THY84dJ4EP…B9uk48
—56$1.5M
TPvLaGjFtk…vkf4Cc
56—$1.4M
TVqcLWqkxd…btGjLf
57—$1.3M
TVf2Nari5k…ur68NH
—47$1.2M
TYyhQXphkV…MpWaRE
51—$1.2M
TM7im97g1m…zccPt6
10519$1.1M
TB6ej6rS4n…3xzAMT
26—$1.1M
TKRuqdprQe…oSmKFG
260$1.0M
TM9c5uR2UK…3AjAtc🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
683$840.0K
TGTnZyrpsg…aybMaJ
75—$816.6K
TFbiDAfsJr…MuWCaL
26—$770.4K
TKMyYYqbPt…rvN68e
7539$766.5K
TEfdUXAdxw…h4bpo3
25—$743.6K
TX36xRA9NV…KVVter
—21$739.3K
TUqpg9opwo…LX2buJ
—44$725.2K
TYQLMeAj2S…RqZfNe
—19$679.0K
TE19RTidT6…v4TEVn
134$634.1K
TSNT3AuXTy…LEUjDy
19—$632.4K
TBKpozurdW…8Axj3V🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
21—$623.7K
TEqqLPNsFM…iPF7ff
33—$613.4K
TZJ7JBnS2f…cWA4Tx
18—$602.2K
TBwpe4ba6Y…f4hcQy
16—$571.8K
THuj8CZGu8…uMMTEn
457$571.5K
TGFWLzVvyD…nTX155
—6$536.2K
TJktPAHXR7…414x2Z
11—$534.4K
TFBgMWPtxp…Qz3MXQ
3512$525.5K
TAU1nYKsqA…47rTRH
16—$522.9K
TJ2sFidgP7…rchzt3
252$512.0K
TUwxh193bF…tktybt
312$506.4K
TBfmthKfVD…NaLfLs
14—$456.2K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

转账

50+ · 最新在前

最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。

时间类型交易对手金额
2026-08-13 04:25 UTC 转出TC4NxkqTYw…rE2EGY$10.0K
2026-08-13 04:14 UTC 转出TC4NxkqTYw…rE2EGY$20.0K
2026-08-04 07:31 UTC 转出TC4NxkqTYw…rE2EGY$34.2K
2026-07-23 14:20 UTC 转入TXHX2NUvcg…avHDWN$139.2K
2026-07-23 09:10 UTC 转出TC4NxkqTYw…rE2EGY$5.0K
2026-07-23 09:08 UTC 转出TC4NxkqTYw…rE2EGY$50.0K
2026-07-23 08:13 UTC 转出TC4NxkqTYw…rE2EGY$36.0K
2026-07-16 14:34 UTC 转入TUuf8FceMh…YcTmo1$2.0K
2026-07-16 08:32 UTC 转入TUuf8FceMh…YcTmo1$4.0K
2026-07-13 04:12 UTC 转出TC4NxkqTYw…rE2EGY$20.0K
2026-07-08 06:08 UTC 转出TC4NxkqTYw…rE2EGY$50.0K
2026-07-06 03:36 UTC 转出TC4NxkqTYw…rE2EGY$15.3K
2026-07-05 13:56 UTC 转入TLWVJ855xp…rYTPAy$7.2K
2026-07-04 15:45 UTC 转入TLWVJ855xp…rYTPAy$2.0K
2026-07-02 11:20 UTC 转入TGABUte6pk…PLfBtp$6.0K
2026-07-02 11:08 UTC 转出TC4NxkqTYw…rE2EGY$56.5K
2026-07-02 10:46 UTC 转入TR7tm7TUpU…KSm8hh$74.5K
2026-07-01 15:10 UTC 转入TLWVJ855xp…rYTPAy$2.0K
2026-07-01 05:49 UTC 转出TR7tm7TUpU…KSm8hh$20.0K
2026-06-27 08:21 UTC 转出TR7tm7TUpU…KSm8hh$14.4K
2026-06-26 11:40 UTC 转入TUuf8FceMh…YcTmo1$47.3K
2026-06-26 11:13 UTC 转入TLWVJ855xp…rYTPAy$7.1K
2026-06-26 05:02 UTC 转出TR7tm7TUpU…KSm8hh$38.4K
2026-06-24 14:17 UTC 转入TLWVJ855xp…rYTPAy$6.2K
2026-06-24 07:05 UTC 转入TUuf8FceMh…YcTmo1$23.6K
2026-06-23 17:15 UTC 转入TLWVJ855xp…rYTPAy$5.0K
2026-06-23 09:58 UTC 转入TGABUte6pk…PLfBtp$3.6K
2026-06-23 04:59 UTC 转出TR7tm7TUpU…KSm8hh$84.0K
2026-06-22 15:07 UTC 转入TSmcHwvTR2…TEqLDt$22.9K
2026-06-22 14:37 UTC 转入TV9UN4YRLy…3gedMT$75
2026-06-22 10:43 UTC 转入TUuf8FceMh…YcTmo1$13.0K
2026-06-22 10:37 UTC 转出TR7tm7TUpU…KSm8hh$12.0K
2026-06-22 03:56 UTC 转出TR7tm7TUpU…KSm8hh$16.3K
2026-06-21 11:47 UTC 转入TLWVJ855xp…rYTPAy$6.3K
2026-06-21 07:17 UTC 转出TR7tm7TUpU…KSm8hh$15.0K
2026-06-21 03:27 UTC 转入TUuf8FceMh…YcTmo1$25.0K
2026-06-21 00:55 UTC 转出TR7tm7TUpU…KSm8hh$15.9K
2026-06-18 03:53 UTC 转入TSmcHwvTR2…TEqLDt$50.0K
2026-06-16 16:52 UTC 转入TSmcHwvTR2…TEqLDt$24.7K
2026-06-16 16:41 UTC 转入TKRuqdprQe…oSmKFG$5.0K
2026-06-16 15:54 UTC 转入TLWVJ855xp…rYTPAy$6.2K
2026-06-16 02:07 UTC 转出TR7tm7TUpU…KSm8hh$40.0K
2026-06-14 08:16 UTC 转出TR7tm7TUpU…KSm8hh$3.0K
2026-06-12 18:26 UTC 转入TLWVJ855xp…rYTPAy$3.0K
2026-06-12 09:27 UTC 转出TR7tm7TUpU…KSm8hh$13.0K
2026-06-11 13:12 UTC 转入TX5xgfuYm3…1E7Bjm$13.0K
2026-06-11 13:05 UTC 转出TR7tm7TUpU…KSm8hh$8.9K
2026-06-11 07:06 UTC 转入TSmcHwvTR2…TEqLDt$6.4K
2026-06-11 04:24 UTC 转入TSmcHwvTR2…TEqLDt$12.5K
2026-06-11 02:09 UTC 转出TR7tm7TUpU…KSm8hh$23.7K

余额历史

当前: $290.0K · 样本: 200+

根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。

preban封禁解封销毁

该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。

按小时活动

样本: 200+

按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。

峰值: 周三 08:00 · 9
00
03
06
09
12
15
18
21
周一
4
4
周二
4
4
周三
9
周四
5
5
4
5
4
周五
4
4
5
周六
周日

该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。