已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 TRON 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2026-03-26 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$92 688 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：29 笔转入，合计 $92 688；未观察到 USDT 转出活动。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2026-03-26 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $92 688 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2023-09-14。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
29 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-16 20:51 UTC | 转入 | TCFnNHJw3P…9zfwir | $2.2K |
| 2025-06-14 06:54 UTC | 转入 | TDQPHzyNrP…1AiwLc | $2.2K |
| 2024-12-12 06:54 UTC | 转入 | TDFvZw3Tbk…5RXrnV | $2.7K |
| 2024-10-25 14:05 UTC | 转入 | TBpGyNzYVW…thDHxt | $2.9K |
| 2024-06-02 13:04 UTC | 转入 | TKPq6eifY2…ZTPfrZ | $3.4K |
| 2024-06-01 08:46 UTC | 转入 | TKPq6eifY2…ZTPfrZ | $3.4K |
| 2024-05-04 13:07 UTC | 转入 | TSicLVfwPU…iLxssK | $3.2K |
| 2024-05-02 17:14 UTC | 转入 | TJYwzrsE3g…YpN1Zb | $3.2K |
| 2024-04-03 23:56 UTC | 转入 | TFnH2gWj46…439SsG | $3.1K |
| 2024-04-02 21:04 UTC | 转入 | TFnH2gWj46…439SsG | $3.1K |
| 2024-03-27 11:22 UTC | 转入 | TBnusMSUfR…zRVLiC | $3.2K |
| 2024-03-13 21:42 UTC | 转入 | TXqWPNJk7b…FehUPZ | $3.3K |
| 2023-09-19 10:22 UTC | 转入 | TUHpMF2TkF…NXXkuE | $4.0K |
| 2023-09-18 09:57 UTC | 转入 | TUHpMF2TkF…NXXkuE | $4.0K |
| 2023-09-17 09:03 UTC | 转入 | TUHpMF2TkF…NXXkuE | $4.0K |
| 2023-09-16 07:19 UTC | 转入 | TUHpMF2TkF…NXXkuE | $3.9K |
| 2023-09-15 06:02 UTC | 转入 | TUHpMF2TkF…NXXkuE | $3.9K |
| 2023-09-14 05:48 UTC | 转入 | TUHpMF2TkF…NXXkuE | $3.9K |
| 2023-09-08 18:36 UTC | 转入 | TUHpMF2TkF…NXXkuE | $3.9K |
| 2023-09-07 03:10 UTC | 转入 | TUHpMF2TkF…NXXkuE | $3.9K |
| 2023-09-01 09:15 UTC | 转入 | TUHpMF2TkF…NXXkuE | $4.0K |
| 2023-08-30 12:12 UTC | 转入 | TUHpMF2TkF…NXXkuE | $4.0K |
| 2023-08-15 20:10 UTC | 转入 | TUURaoJF2w…ZfXFG8 | $2.5K |
| 2023-08-15 20:01 UTC | 转入 | TUHpMF2TkF…NXXkuE | $4.0K |
| 2023-08-13 19:57 UTC | 转入 | TUURaoJF2w…ZfXFG8 | $2.6K |
| 2023-08-10 21:44 UTC | 转入 | TUURaoJF2w…ZfXFG8 | $2.0K |
| 2023-08-04 10:02 UTC | 转入 | TUHpMF2TkF…NXXkuE | $2.9K |
| 2023-07-28 15:52 UTC | 转入 | TUURaoJF2w…ZfXFG8 | $2.9K |
| 2023-07-25 19:43 UTC | 转入 | TUURaoJF2w…ZfXFG8 | $49 |
当前: $92.7K · 样本: 29
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 29
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。