已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 08.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-12-03 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $372 的 USDT。preban 提交最早于 2024-12-03 被观察到——距离冻结在链上生效有 3 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：245 笔转入，合计 $2.05M；199 笔转出，合计 $2.05M。
是的。Tether 于 2024-12-03 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $372 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $372 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2023-12-11。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–45 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | $651.8K | |
TYDjW9xPm2…BX3z8U🔍 в базе | 33 | 4 | $613.1K |
| 10 | 18 | $382.7K | |
| 2 | — | $317.8K | |
| 8 | — | $204.0K | |
| 3 | — | $143.9K | |
| 2 | — | $83.1K | |
| 4 | — | $66.6K | |
| 3 | 3 | $61.8K | |
| 3 | 2 | $53.5K | |
| 2 | 4 | $26.3K | |
| 1 | — | $23.2K | |
| 4 | — | $15.0K | |
TCdQv3wbwY…EDQDWB🔍 в базе | 2 | — | $13.2K |
| 2 | — | $12.0K | |
| 1 | — | $10.0K | |
| 2 | — | $5.8K | |
| 2 | — | $3.7K | |
| 1 | — | $1.4K | |
| 2 | 1 | $24 | |
| 2 | — | $15 | |
| 1 | — | $14 | |
| 1 | — | $12 | |
| 3 | — | $9.61 | |
| 2 | — | $9.60 | |
| 4 | 1 | $9.04 | |
| 4 | 2 | $9.02 | |
| 1 | — | $9.00 | |
| 2 | — | $3.81 | |
| 3 | 1 | $3.22 | |
| 1 | — | $1.81 | |
| 4 | — | $1.81 | |
| 3 | 1 | $1.80 | |
| 2 | — | $1.80 | |
| 1 | — | $1.53 | |
| 2 | 2 | $1.20 | |
| 2 | — | $1.20 | |
| 2 | — | $1.20 | |
| 7 | — | $1.19 | |
| 3 | — | $1.08 | |
| 3 | — | $1.02 | |
| 2 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
21+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-28 12:39 UTC | 转入 | TQbPDnHgxD…a99sGJ | $0.06 |
| 2024-11-28 12:39 UTC | 转入 | TYDjW9xPm2…BX3z8U | $7.5K |
| 2024-11-13 11:11 UTC | 转入 | TH7kM4zNCA…ySjr9q | $0.04 |
| 2024-11-11 14:46 UTC | 转入 | TH7kM4zNCA…ySjr9q | $0.02 |
| 2024-11-11 14:46 UTC | 转入 | TYDjW9xPm2…BX3z8U | $15.0K |
| 2024-11-01 12:38 UTC | 转入 | TYDjW9xPm2…BX3z8U | $4.8K |
| 2024-11-01 12:14 UTC | 转入 | TYDjW9xPm2…BX3z8U | $30.0K |
| 2024-10-25 14:05 UTC | 转入 | TYDjW9xPm2…BX3z8U | $2.5K |
| 2024-10-22 16:08 UTC | 转入 | TH7kM4zNCA…ySjr9q | $0.02 |
| 2024-10-21 18:49 UTC | 转入 | TYDjW9xPm2…BX3z8U | $30.0K |
| 2024-10-19 13:00 UTC | 转入 | TEPSrSYPDS…MkRGfn | $6.7K |
| 2024-10-19 12:57 UTC | 转入 | TEPSrSYPDS…MkRGfn | $9.20 |
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| 2024-10-12 11:47 UTC | 转入 | TYDjW9xPm2…BX3z8U | $950 |
| 2024-10-07 20:38 UTC | 转入 | TYDjW9xPm2…BX3z8U | $15.0K |
| 2024-10-06 14:34 UTC | 转入 | TCdQv3wbwY…EDQDWB | $4.8K |
| 2024-10-04 07:03 UTC | 转入 | TFUYvUPU7f…wPmYsn | $5.7K |
| 2024-10-03 20:18 UTC | 转入 | TFUYvUPU7f…wPmYsn | $100 |
| 2024-10-03 09:28 UTC | 转入 | TVs9xF1qP6…519Rep | $6.3K |
| 2024-10-01 12:32 UTC | 转入 | TYDjW9xPm2…BX3z8U | $15.0K |
| 2024-10-01 12:27 UTC | 转入 | TCdQv3wbwY…EDQDWB | $8.4K |
当前: $372 · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。