已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 08.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-12-03 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $151 821 的 USDT。preban 提交最早于 2024-12-03 被观察到——距离冻结在链上生效有 3 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：105 笔转入，合计 $1.31M；119 笔转出，合计 $1.15M。
是的。Tether 于 2024-12-03 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $151 821 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $151 821 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2023-10-31。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–6 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
TGzgPFnmHG…dXbo2p🔍 в базе | 14 | 3 | $1.3M |
TY7Hp6pR9d…9WpW7g🔍 в базе | 4 | 33 | $613.1K |
| 1 | 7 | $68.4K | |
| 2 | — | $29.1K | |
| 1 | — | $13.6K | |
| 2 | 2 | $9.60 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
25+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-29 18:13 UTC | 转入 | TDxYfvrBbk…Coxzsa | $0.09 |
| 2024-11-29 18:12 UTC | 转入 | TH4rJjxaia…Tj7B4T | $0.05 |
| 2024-11-28 12:39 UTC | 转入 | TY7HFd5B3c…fWpW7g | $0.08 |
| 2024-11-28 12:38 UTC | 转入 | TDxYfvrBbk…Coxzsa | $0.08 |
| 2024-11-21 17:50 UTC | 转入 | TKgjJcWGD2…eMy15d | $0.01 |
| 2024-11-20 14:14 UTC | 转入 | TDxYfvrBbk…Coxzsa | $0.02 |
| 2024-11-19 11:41 UTC | 转入 | TRwaFWt89r…pushnj | $0.05 |
| 2024-11-11 14:46 UTC | 转入 | TY7HFd5B3c…fWpW7g | $0.02 |
| 2024-11-06 02:23 UTC | 转入 | TGzgJMiZEu…xXbo2p | $0.05 |
| 2024-11-01 12:38 UTC | 转入 | TY7mjY86pL…9WpW7g | $0.00 |
| 2024-11-01 12:15 UTC | 转入 | TY7mjY86pL…9WpW7g | $0.03 |
| 2024-10-25 18:45 UTC | 转入 | TY7mjY86pL…9WpW7g | $0.00 |
| 2024-10-25 18:04 UTC | 转入 | TY7HFd5B3c…fWpW7g | $0.03 |
| 2024-10-25 18:04 UTC | 转入 | TY7mjY86pL…9WpW7g | $0.00 |
| 2024-10-25 16:59 UTC | 转入 | TY7HFd5B3c…fWpW7g | $0.03 |
| 2024-10-25 16:59 UTC | 转入 | TY7mjY86pL…9WpW7g | $0.00 |
| 2024-10-25 14:13 UTC | 转入 | TY7HFd5B3c…fWpW7g | $0.03 |
| 2024-10-25 14:12 UTC | 转入 | TY7mjY86pL…9WpW7g | $0.00 |
| 2024-10-25 14:06 UTC | 转入 | TY7HFd5B3c…fWpW7g | $0.03 |
| 2024-10-25 14:06 UTC | 转入 | TY7mjY86pL…9WpW7g | $0.00 |
| 2024-10-21 18:50 UTC | 转入 | TY7mjY86pL…9WpW7g | $0.30 |
| 2024-10-21 18:48 UTC | 转入 | TKGNYmZxzY…HMy15d | $0.10 |
| 2024-10-15 11:16 UTC | 转入 | TGzgPFnmHG…dXbo2p | $313.0K |
| 2024-10-14 20:03 UTC | 转入 | TY7mjY86pL…9WpW7g | $0.03 |
| 2024-10-07 20:39 UTC | 转入 | TYZDubxe3M…9WpW7g | $0.02 |
当前: $151.8K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。