已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 11.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-11 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $5 442 的 USDT。该地址仍可接收转入的 USDT，但从中发出的转账现在会在合约层被回退。
该地址的 USDT 全周期流量：871 笔转入，合计 $25M；804 笔转出，合计 $25M。
是的。Tether 于 2026-09-11 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $5 442 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $5 442 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2023-10-07。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 9 | 36 | $4.9M | |
TLzN4JbPqG…8PYzqA🔍 в базе | 13 | 1 | $4.6M |
| — | 9 | $2.9M | |
| 34 | 12 | $2.2M | |
| 19 | 8 | $1.7M | |
| — | 5 | $1.6M | |
| 4 | 12 | $1.6M | |
| 24 | 51 | $1.5M | |
| 1 | 10 | $1.4M | |
| 26 | 19 | $1.1M | |
| 14 | 1 | $982.3K | |
| — | 11 | $780.4K | |
| — | 16 | $712.9K | |
| — | 3 | $710.2K | |
| — | 2 | $669.0K | |
| 1 | 11 | $554.1K | |
| 13 | 21 | $539.9K | |
| — | 10 | $405.6K | |
| — | 11 | $357.5K | |
| — | 7 | $357.1K | |
| 6 | 1 | $346.9K | |
| 2 | 4 | $334.7K | |
| — | 10 | $319.9K | |
| — | 6 | $319.9K | |
| — | 5 | $255.3K | |
| 2 | 8 | $230.6K | |
| — | 4 | $209.3K | |
| — | 2 | $199.5K | |
| 4 | 11 | $194.4K | |
| 1 | 5 | $187.6K | |
| — | 4 | $179.4K | |
| 1 | 5 | $178.1K | |
| — | 3 | $161.5K | |
| 2 | 4 | $156.3K | |
| 4 | 6 | $140.7K | |
| — | 2 | $137.2K | |
| — | 11 | $114.4K | |
| — | 1 | $98.7K | |
| 2 | 4 | $97.5K | |
| 2 | 4 | $75.5K | |
| 4 | 4 | $72.4K | |
| — | 1 | $70.0K | |
| — | 1 | $70.0K | |
| 1 | 12 | $65.4K | |
| 1 | 8 | $63.0K | |
| — | 3 | $60.9K | |
| 4 | 1 | $60.8K | |
| — | 1 | $59.4K | |
| 5 | 6 | $55.8K | |
| — | 2 | $53.8K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 09:10 UTC | 转出 | TDXy48vjZV…RsrKJk | $13.2K |
| 2026-09-11 09:08 UTC | 转出 | TDXy48vjZV…RsrKJk | $519.9K |
| 2026-09-11 06:37 UTC | 转入 | TKnGDh8FZ5…RkzL2Z | $18.6K |
| 2026-09-10 14:32 UTC | 转出 | TDXy48vjZV…RsrKJk | $685.4K |
| 2026-09-10 14:30 UTC | 转出 | TDXy48vjZV…RsrKJk | $53 |
| 2026-09-10 11:36 UTC | 转入 | TPYWcUvW6H…HdTDos | $299.9K |
| 2026-09-10 11:35 UTC | 转入 | TJvwr5HNEi…8HpgWW | $400.0K |
| 2026-09-10 11:31 UTC | 转入 | TPB4Z1yEAf…qFGsmM | $500.0K |
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| 2026-08-29 06:21 UTC | 转出 | TGQwtkXwZv…VNw3ih | $164 |
| 2026-08-23 08:22 UTC | 转入 | TFh2DSSNyP…SyqSbN | $4.3K |
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| 2026-08-10 12:39 UTC | 转入 | TSkhxNzVyK…kunMiB | $130 |
| 2026-08-08 09:47 UTC | 转出 | TJuRjieWvM…88ngvG | $4.40 |
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| 2026-08-04 06:17 UTC | 转入 | TRHd9Tz9fB…nQwUzU | $37.7K |
| 2026-08-03 14:03 UTC | 转出 | TDXy48vjZV…RsrKJk | $37.7K |
| 2026-07-31 15:52 UTC | 转入 | THEsrSbJXo…nCTjQi | $10.0K |
| 2026-07-27 10:56 UTC | 转出 | TDWDnyAyTq…111111 | $943 |
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| 2026-05-18 08:26 UTC | 转出 | TUqa1MvJve…DG7d5a | $354 |
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| 2026-05-13 09:08 UTC | 转出 | TKcgLDTLft…uWEEEd | $419.7K |
| 2026-05-13 08:58 UTC | 转出 | TKcgLDTLft…uWEEEd | $100.0K |
| 2026-05-13 08:38 UTC | 转出 | TKcgLDTLft…uWEEEd | $300.0K |
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| 2026-05-13 08:22 UTC | 转出 | TKcgLDTLft…uWEEEd | $770.0K |
| 2026-05-13 08:18 UTC | 转入 | TAUCAnh9pB…w8cNM2 | $793.7K |
当前: $5.4K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。