已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 08.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-08-21 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1.24M 的 USDT。preban 提交最早于 2024-08-20 被观察到——距离冻结在链上生效有 9 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：287 笔转入，合计 $5.61M；37 笔转出，合计 $4.37M。
是的。Tether 于 2024-08-21 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1.24M 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $1.24M 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-06-07。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с миксерами.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
47+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-24 18:47 UTC | 转入 | TRn8GXukmR…1AeJce | $1.00 |
| 2024-08-23 21:02 UTC | 转入 | TMKnWNSwi6…rtSSch | $17.0K |
| 2024-08-23 20:56 UTC | 转入 | TRn8GXukmR…1AeJce | $16.0K |
| 2024-08-23 15:03 UTC | 转入 | TK9NyaeQ9j…tf9zv4 | $45.0K |
| 2024-08-23 15:01 UTC | 转入 | TJrdko37Ga…vvpAfa | $45.0K |
| 2024-08-22 21:25 UTC | 转入 | TRn8GXukmR…1AeJce | $60.0K |
| 2024-08-22 21:12 UTC | 转入 | TMKnWNSwi6…rtSSch | $20.0K |
| 2024-08-22 14:59 UTC | 转入 | TJrdko37Ga…vvpAfa | $20.0K |
| 2024-08-22 14:45 UTC | 转入 | TK9NyaeQ9j…tf9zv4 | $47.0K |
| 2024-08-21 21:20 UTC | 转入 | TMKnWNSwi6…rtSSch | $15.0K |
| 2024-08-21 21:19 UTC | 转入 | TRn8GXukmR…1AeJce | $20.0K |
| 2024-08-21 15:17 UTC | 转入 | TK9NyaeQ9j…tf9zv4 | $60.0K |
| 2024-08-21 15:02 UTC | 转入 | TJrdko37Ga…vvpAfa | $40.0K |
| 2024-08-20 21:07 UTC | 转入 | TMKnWNSwi6…rtSSch | $10.0K |
| 2024-08-20 20:58 UTC | 转入 | TDDfWQhHCW…UNvV1w | $40.0K |
| 2024-08-20 15:03 UTC | 转入 | TK9NyaeQ9j…tf9zv4 | $26.0K |
| 2024-08-20 15:00 UTC | 转入 | TJrdko37Ga…vvpAfa | $45.0K |
| 2024-08-19 21:12 UTC | 转入 | TMKnWNSwi6…rtSSch | $5.0K |
| 2024-08-19 21:01 UTC | 转入 | TDDfWQhHCW…UNvV1w | $11.0K |
| 2024-08-19 15:01 UTC | 转入 | TJrdko37Ga…vvpAfa | $35.0K |
| 2024-08-18 21:05 UTC | 转入 | TMKnWNSwi6…rtSSch | $6.0K |
| 2024-08-18 21:00 UTC | 转入 | TDDfWQhHCW…UNvV1w | $23.0K |
| 2024-08-18 15:19 UTC | 转入 | TXK3qgg2ik…ekApc7 | $23.0K |
| 2024-08-18 14:57 UTC | 转入 | TJrdko37Ga…vvpAfa | $30.0K |
| 2024-08-17 21:02 UTC | 转入 | TDDfWQhHCW…UNvV1w | $20.0K |
| 2024-08-17 15:13 UTC | 转入 | TXK3qgg2ik…ekApc7 | $43.0K |
| 2024-08-17 15:02 UTC | 转入 | TJrdko37Ga…vvpAfa | $30.0K |
| 2024-08-16 21:24 UTC | 转入 | TMKnWNSwi6…rtSSch | $35.0K |
| 2024-08-16 21:00 UTC | 转入 | TDDfWQhHCW…UNvV1w | $13.0K |
| 2024-08-16 14:59 UTC | 转入 | TJrdko37Ga…vvpAfa | $50.0K |
| 2024-08-16 14:52 UTC | 转入 | TXK3qgg2ik…ekApc7 | $34.0K |
| 2024-08-16 12:50 UTC | 转入 | TMKnWNSwi6…rtSSch | $15.0K |
| 2024-08-15 21:29 UTC | 转入 | TMKnWNSwi6…rtSSch | $30.0K |
| 2024-08-15 20:56 UTC | 转入 | TDDfWQhHCW…UNvV1w | $37.0K |
| 2024-08-15 14:55 UTC | 转入 | TJrdko37Ga…vvpAfa | $20.0K |
| 2024-08-15 14:45 UTC | 转入 | TXK3qgg2ik…ekApc7 | $33.0K |
| 2024-08-14 21:13 UTC | 转入 | TMKnWNSwi6…rtSSch | $20.0K |
| 2024-08-14 21:03 UTC | 转入 | TDDfWQhHCW…UNvV1w | $45.0K |
| 2024-08-14 15:36 UTC | 转入 | TCjaDvcD3n…JyTZAN | $0.06 |
| 2024-08-14 15:35 UTC | 转入 | TCjT2MfocN…pyTZAN | $0.06 |
| 2024-08-14 15:35 UTC | 转入 | TCjaDvcD3n…JyTZAN | $0.60 |
| 2024-08-14 15:06 UTC | 转入 | TK9NyaeQ9j…tf9zv4 | $75.0K |
| 2024-08-14 15:02 UTC | 转入 | TJrdko37Ga…vvpAfa | $55.0K |
| 2024-08-14 09:13 UTC | 转入 | TMKnWNSwi6…rtSSch | $35.0K |
| 2024-08-14 09:13 UTC | 转入 | TDDfWQhHCW…UNvV1w | $85.0K |
| 2024-08-12 15:25 UTC | 转入 | TPXMjJCFhg…HKJFaK | $2.5K |
| 2024-08-12 14:56 UTC | 转入 | TJrdko37Ga…vvpAfa | $8.0K |
当前: $1.2M · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。