Endereço USDT · TRON

TYZKYK2fbvw3EAPES2daFvoV4DqPna43Jd

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$50 082
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-03-26 11:33 UTC
Existe há
1 ano 5 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$33.100.750
2.152 transações
Enviadas
$33.050.668
3.052 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$50 082
    TX 0x6f2ece29063f1583c680809862f87238689fd0be2e5fc7834cb71bd64c58e733
  2. Ban$50 082
    TX 0xe8d1ea5af1c7c9a09fad91fbd23c7f0efa666ff665e7fddb773d8541db84e526· Bloco #86 060 965

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $50 082 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 2.152 transferências de entrada totalizando $33M, e 3.052 transferências de saída totalizando $33M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $50 082 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$50 082 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-03-26. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 51–100 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TWPma8xH48…sPsBeS🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—6$75.4K
TTvwZLVaZG…uE6YGq
—9$74.2K
TTyc4iwhiU…jNZ92v
—11$67.3K
TDqjgsKqzb…o2pqUM
7—$50.3K
TUqsreCmx7…LmeQ4n
—71$46.9K
TXtuL1ATcp…Kkyswm
19$45.3K
TQahWoghgm…UXnB4y
3—$44.2K
TUonefATn1…YMFZZZ
32$39.8K
TNc8ZFtsra…hwF6o6
2—$38.8K
TQJPPCH5br…UResFD
143$36.5K
TC9xEeRKFR…2DpuWr
26$29.1K
TZ7H1QdSU7…j7eN7S
47$22.6K
TY2Z5FaGCT…VSbN8A
12$22.5K
TEznJUq8u7…kHX3mR
95$21.4K
TK8Te2Zz9P…p63k28
—4$18.0K
TYoo83wr5k…SwvsoZ
—3$13.4K
TUwxh193bF…tktybt
12$12.8K
TB11zW8qZa…JJTxZf
—1$12.3K
TBY3taTVz3…RZBkFj
—1$11.6K
TMVBkphCHn…avFCRD
16$8.1K
TAb1vXZ9Cr…RZ7sAd
73$8.1K
THqmpiaf8f…TmQtoy
13$8.1K
TBSkF2bch9…K3nLHS
13$7.0K
TSxCsvuHQz…wso7aA
1—$6.9K
THK1gD7pKA…T9BfJm
—3$6.2K
TKkNSrVZE1…scxs75
—1$6.0K
TWyHXW3iLG…Chf2vA
—1$6.0K
TD8quhkN3Q…tVmm5L
—48$4.9K
TDKFXyrksw…K2YGhF
—4$4.7K
TNnEuZrdH6…oQthCs
2—$4.5K
TPswx7CR8S…v2Sd3A
23$4.4K
TGsxfYPnyF…Ku3P4G
11$4.1K
TFesTKov3n…nvaCBQ
14$4.1K
TNYiWSeWrg…Yjd6b5
—2$3.6K
TJUszYChiT…eivRCz
—1$3.5K
TSAiM7WWdT…rs78xz
—3$3.0K
TSXDX2Feaz…EdzbkX
31$2.8K
TX9oZKw68k…chmzjj
2—$2.8K
TRiuW7WX4B…CJN7mY
1—$2.5K
TTTJ2n44pB…peQQe2
1—$2.4K
TE42FdTLR8…UhF8xd
—14$2.1K
TVo9dsptqD…p72UHW
—4$2.1K
TJXnsyrQ7W…WKC19e
21$2.0K
TQzRj2rx1p…MVGC11
—1$2.0K
TCcFUHiREd…C7GWt8
1—$2.0K
TJZ4ZnmUyJ…pHHuxX
—2$2.0K
TVdjVCrr64…6QiBHr
—2$2.0K
TZ8mUd2Xm1…2BA6QC
—2$2.0K
TBSHbUSEnY…XFXxpc
—1$1.9K
TFZXWNCfBZ…mNnV6r
11$1.7K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

16+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-06 11:57 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$16.5K
2026-09-03 09:06 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$16.2K
2026-08-30 09:00 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$976
2026-08-30 08:17 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$16.2K
2026-08-27 09:02 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$62.1K
2026-08-27 08:01 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$46.3K
2026-08-27 04:25 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$4.0K
2026-08-27 03:30 UTC EntradaTHw3chUwL9…G4TGC6$20.0K
2026-08-25 15:18 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$29.8K
2026-08-25 10:37 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$978
2026-08-25 09:26 UTC EntradaTCPLSdLrkK…o5sN77$1.5K
2026-08-25 06:41 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$22.4K
2026-08-24 11:02 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$18.6K
2026-08-24 05:49 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$27.5K
2026-08-19 08:32 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$19.7K
2026-08-18 11:32 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$25.0K

Histórico de saldo

Agora: $50.1K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Ter 06:00 · 9
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
5
4
4
5
Ter
4
4
9
7
7
5
Qua
5
7
7
6
7
4
Qui
5
5
6
Sex
6
Sáb
Dom
5

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.