已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 03.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-04 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $294 250 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-03 被观察到——距离冻结在链上生效有 9 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：171 笔转入，合计 $2.45M；91 笔转出，合计 $2.15M。
是的。Tether 于 2026-09-04 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $294 250 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $294 250 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-05-14。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 51–99 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
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| 2 | — | $3.25 | |
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| 3 | — | $2.61 | |
| 2 | — | $2.35 | |
| 1 | 1 | $2.10 | |
| 2 | — | $2.05 | |
| 2 | 1 | $2.00 | |
| 2 | 1 | $2.00 | |
| 1 | — | $2.00 | |
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| 1 | — | $1.06 | |
| 1 | — | $1.04 | |
| 1 | — | $1.04 | |
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| 1 | — | $1.00 | |
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Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
28+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 17:58 UTC | 转入 | TDLRfw4ZAG…LMS7Uq | $12.0K |
| 2026-09-07 10:00 UTC | 转入 | TTVLWpcjSL…666666 | $0.67 |
| 2026-08-31 17:46 UTC | 转入 | TDLRfw4ZAG…LMS7Uq | $34.0K |
| 2026-08-29 16:57 UTC | 转入 | TDLRfw4ZAG…LMS7Uq | $187.0K |
| 2026-08-13 18:31 UTC | 转入 | TDLRfw4ZAG…LMS7Uq | $6.5K |
| 2026-08-10 18:56 UTC | 转入 | TDLRfw4ZAG…LMS7Uq | $11.0K |
| 2026-08-04 15:42 UTC | 转入 | TDqrGgeixA…DNAzke | $45.0K |
| 2026-07-31 18:50 UTC | 转入 | TDLRfw4ZAG…LMS7Uq | $177.0K |
| 2026-07-31 18:37 UTC | 转入 | TDLRfw4ZAG…LMS7Uq | $16.0K |
| 2026-07-27 17:28 UTC | 转入 | TDLRfw4ZAG…LMS7Uq | $82.0K |
| 2026-07-27 17:11 UTC | 转入 | TDLRfw4ZAG…LMS7Uq | $15.0K |
| 2026-07-20 10:44 UTC | 转入 | TDLRfw4ZAG…LMS7Uq | $168.0K |
| 2026-07-16 13:47 UTC | 转入 | TPmJboc48F…3WHFpK | $0.50 |
| 2026-07-01 18:16 UTC | 转入 | TDLRfw4ZAG…LMS7Uq | $17.0K |
| 2026-06-24 10:55 UTC | 转入 | TDLRfw4ZAG…LMS7Uq | $24.0K |
| 2026-06-17 09:00 UTC | 转入 | TDLRfw4ZAG…LMS7Uq | $48.0K |
| 2026-05-20 14:47 UTC | 转入 | TEotmTfXzA…bNgnc7 | $1.36 |
| 2026-05-19 20:24 UTC | 转入 | TUmwttDL8Y…B96p2a | $8.7K |
| 2026-05-15 17:19 UTC | 转入 | TUmwttDL8Y…B96p2a | $18.0K |
| 2026-05-12 18:10 UTC | 转入 | TDqrGgeixA…DNAzke | $25.0K |
| 2026-05-10 11:48 UTC | 转入 | TNz527T8iA…Y2SZPt | $0.82 |
| 2026-05-09 14:14 UTC | 转入 | TUmwttDL8Y…B96p2a | $68.0K |
| 2026-05-06 11:07 UTC | 转入 | TVrVevyjc9…ga5Buk | $1.95 |
| 2026-05-06 10:55 UTC | 转入 | TEot1Au5Gf…bNgnc7 | $1.47 |
| 2026-05-06 10:40 UTC | 转入 | TUmw4bMNLt…B96p2a | $0.63 |
| 2026-05-06 10:35 UTC | 转入 | TUmwttDL8Y…B96p2a | $80.0K |
| 2026-05-04 13:45 UTC | 转入 | TVrVevyjc9…ga5Buk | $1.30 |
| 2026-05-04 13:35 UTC | 转入 | TN9B1zwLAW…iRRxtr | $1.30 |
当前: $294.3K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。