已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-02-22 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $4 423 的 USDT。preban 提交最早于 2025-02-22 被观察到——距离冻结在链上生效有 53 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：29 笔转入，合计 $149 351；28 笔转出，合计 $144 928。
是的。Tether 于 2025-02-22 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $4 423 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $4 423 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2023-12-19。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
24+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-11 12:05 UTC | 转入 | TNXoiAJ3dc…TXc32G | $27.9K |
| 2025-01-08 18:31 UTC | 转入 | TU4vEruvZw…r7Pvaa | $115 |
| 2025-01-07 11:16 UTC | 转入 | TU4vEruvZw…r7Pvaa | $1.0K |
| 2024-12-21 15:13 UTC | 转入 | TB3sB9XJmS…3C1Upi | $800 |
| 2024-12-19 23:14 UTC | 转入 | TB3sB9XJmS…3C1Upi | $750 |
| 2024-12-19 19:08 UTC | 转入 | TU4vEruvZw…r7Pvaa | $1.0K |
| 2024-10-22 15:08 UTC | 转入 | TGFRKx4hco…oFDHKF | $0.02 |
| 2024-10-17 11:05 UTC | 转入 | TBeX7Qr5Y9…zKMhec | $2.1K |
| 2024-10-16 15:44 UTC | 转入 | TTjNxhUZpa…kPPnJA | $21.8K |
| 2024-10-09 20:29 UTC | 转入 | TXFJ7XEG5m…YtKRSh | $0.03 |
| 2024-10-09 20:10 UTC | 转入 | TBeX7Qr5Y9…zKMhec | $2.3K |
| 2024-10-07 19:26 UTC | 转入 | TX2jwHjQYU…YtKRSh | $0.03 |
| 2024-09-04 09:25 UTC | 转入 | TGce52Cvxr…7FDHKF | $0.03 |
| 2024-09-04 09:24 UTC | 转入 | TGFdeEDJRp…7FDHKF | $0.03 |
| 2024-09-04 07:14 UTC | 转入 | TGKpSicsXF…2xaVsQ | $38.6K |
| 2024-09-04 07:12 UTC | 转入 | TGKpSicsXF…2xaVsQ | $101 |
| 2024-07-25 10:11 UTC | 转入 | TNfoqAS2KE…ZLH4Z9 | $1.6K |
| 2024-07-17 07:18 UTC | 转入 | TGce52Cvxr…7FDHKF | $0.02 |
| 2024-07-16 13:44 UTC | 转入 | TNfoqAS2KE…ZLH4Z9 | $19.6K |
| 2024-07-12 20:54 UTC | 转入 | TGV9SoJQj8…EG6hip | $10.8K |
| 2024-07-12 20:33 UTC | 转入 | TGV9SoJQj8…EG6hip | $100 |
| 2023-12-22 15:23 UTC | 转入 | TKzX7XmnzA…ZMvax1 | $0.00 |
| 2023-12-22 15:22 UTC | 转入 | TKzyj6kKD4…vMvax1 | $0.00 |
| 2023-12-21 17:59 UTC | 转入 | TKzX7XmnzA…ZMvax1 | $0.00 |
当前: $4.4K · 样本: 56
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 56
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。