Endereço USDT · TRON

TYkE8VwX1SGHM3Q2CA29nka5U2F2khKAj5

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$0.00
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-08-01 06:59 UTC
Existe há
1 mês 11 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$544.405.373
106 transações
Enviadas
$544.405.373
86 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0x0aa67646e29b8ef41f88e4037fba32c1319bd289cf7a2e2bac6eaf2adf28c2e5
  2. Ban$0.00
    TX 0x09a42aca74252b7646861de83bbcf096e66f576d581bd91e9d41a8cb2546db3c· Bloco #86 060 883

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $0.00 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 106 transferências de entrada totalizando $544M, e 86 transferências de saída totalizando $544M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $0.00 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$0.00 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-08-01. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–6 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TEECjwHqVG…351MU7🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—85$544.4M
TG83Fk56S2…Cf4bUn🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
102—$542.4M
TF7LUSoZQy…yPh8dK🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
2—$2.0M
TK3n8pGHvD…2qvFU3🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—1$3.00
TBkRPFLNCh…h51MU7
1—$1.50
TEEC6HYwqa…351MU7
1—$1.50

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

26+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-02 16:30 UTC EntradaTG83Fk56S2…Cf4bUn$1.9M
2026-09-01 05:19 UTC EntradaTG83Fk56S2…Cf4bUn$4.0M
2026-08-31 14:30 UTC EntradaTG83Fk56S2…Cf4bUn$6.0M
2026-08-31 08:12 UTC EntradaTG83Fk56S2…Cf4bUn$6.0M
2026-08-31 04:45 UTC EntradaTG83Fk56S2…Cf4bUn$6.0M
2026-08-30 15:35 UTC EntradaTG83Fk56S2…Cf4bUn$6.0M
2026-08-30 07:46 UTC EntradaTG83Fk56S2…Cf4bUn$6.0M
2026-08-29 17:25 UTC EntradaTG83Fk56S2…Cf4bUn$2.0M
2026-08-29 11:36 UTC EntradaTEEC6HYwqa…351MU7$1.50
2026-08-29 11:36 UTC EntradaTBkRPFLNCh…h51MU7$1.50
2026-08-29 11:14 UTC EntradaTG83Fk56S2…Cf4bUn$5.0M
2026-08-29 06:43 UTC EntradaTG83Fk56S2…Cf4bUn$6.0M
2026-08-28 17:03 UTC EntradaTG83Fk56S2…Cf4bUn$7.0M
2026-08-28 07:43 UTC EntradaTG83Fk56S2…Cf4bUn$5.0M
2026-08-28 06:30 UTC EntradaTG83Fk56S2…Cf4bUn$6.0M
2026-08-27 16:09 UTC EntradaTG83Fk56S2…Cf4bUn$7.0M
2026-08-27 08:17 UTC EntradaTG83Fk56S2…Cf4bUn$6.0M
2026-08-27 05:47 UTC EntradaTG83Fk56S2…Cf4bUn$6.0M
2026-08-26 16:14 UTC EntradaTG83Fk56S2…Cf4bUn$2.0M
2026-08-26 12:29 UTC EntradaTG83Fk56S2…Cf4bUn$6.0M
2026-08-26 06:50 UTC EntradaTG83Fk56S2…Cf4bUn$5.0M
2026-08-26 04:45 UTC EntradaTG83Fk56S2…Cf4bUn$6.0M
2026-08-25 16:29 UTC EntradaTF7LUSoZQy…yPh8dK$1.0M
2026-08-25 16:29 UTC EntradaTG83Fk56S2…Cf4bUn$4.0M
2026-08-25 10:42 UTC EntradaTG83Fk56S2…Cf4bUn$6.0M
2026-08-25 07:08 UTC EntradaTG83Fk56S2…Cf4bUn$6.0M

Histórico de saldo

Agora: $0 · amostra: 192

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 192

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Ter 05:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
3
4
5
4
3
Ter
7
7
3
3
6
Qua
6
4
4
Qui
5
3
4
3
Sex
4
4
3
3
4
Sáb
5
3
3
6
4
3
Dom
4
4
4