已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 08.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-01-16 永久销毁了该 TRON 地址上持有的 $313 581 的 USDT。该地址最早于 2021-12-10 被标记为待列入黑名单，并于 2021-12-10 被冻结——距离销毁有 4 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：118 笔转入，合计 $8.42M；42 笔转出，合计 $8.10M。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2024-01-16 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 $313 581 的 USDT。
有 $313 581 的 USDT 被销毁。该余额由 Tether 的 destroyBlackFunds() 调用销毁，已永久退出流通。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2021-11-02。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
34+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-30 11:10 UTC | 转入 | TR7idMtSzS…gjLj6t | $0.04 |
| 2023-11-20 09:12 UTC | 转入 | TVgjJvM2k1…ALFR1b | $0.00 |
| 2023-11-12 13:06 UTC | 转入 | TCYasg75oi…JP3Hnh | $0.00 |
| 2023-09-13 12:20 UTC | 转入 | TMyHk7PxXZ…1cvTPg | $0.00 |
| 2023-09-05 03:30 UTC | 转入 | TQjLW557FD…DT31io | $0.00 |
| 2023-07-07 07:58 UTC | 转入 | THahXzRCxn…n7x1YJ | $0.00 |
| 2023-07-01 09:41 UTC | 转入 | TKrGaPtUxu…Voc5fT | $0.00 |
| 2023-03-01 12:10 UTC | 转入 | TSVXFiSnNb…Rt4wf7 | $0.04 |
| 2022-11-25 05:16 UTC | 转入 | TLaEhoqR4u…HRF6Jc | $0.00 |
| 2022-11-24 05:00 UTC | 转入 | TLaEhoqR4u…HRF6Jc | $0.00 |
| 2022-11-23 04:43 UTC | 转入 | TLaEhoqR4u…HRF6Jc | $0 |
| 2022-11-22 04:08 UTC | 转入 | TLaEhoqR4u…HRF6Jc | $0.00 |
| 2022-11-21 05:12 UTC | 转入 | TLaEhoqR4u…HRF6Jc | $0.00 |
| 2022-11-20 04:16 UTC | 转入 | TLaEhoqR4u…HRF6Jc | $0.00 |
| 2022-11-19 05:42 UTC | 转入 | TLaEhoqR4u…HRF6Jc | $0 |
| 2022-11-18 07:47 UTC | 转入 | TLaEhoqR4u…HRF6Jc | $0 |
| 2022-11-17 08:18 UTC | 转入 | TLaEhoqR4u…HRF6Jc | $0 |
| 2022-11-16 09:32 UTC | 转入 | TLaEhoqR4u…HRF6Jc | $0 |
| 2022-11-15 11:25 UTC | 转入 | TLaEhoqR4u…HRF6Jc | $0 |
| 2022-11-14 13:38 UTC | 转入 | TLaEhoqR4u…HRF6Jc | $0 |
| 2022-11-13 13:32 UTC | 转入 | TLaEhoqR4u…HRF6Jc | $0 |
| 2022-11-12 14:00 UTC | 转入 | TLaEhoqR4u…HRF6Jc | $0 |
| 2022-11-11 13:57 UTC | 转入 | TLaEhoqR4u…HRF6Jc | $0 |
| 2022-11-10 14:41 UTC | 转入 | TLaEhoqR4u…HRF6Jc | $0 |
| 2022-11-09 15:17 UTC | 转入 | TLaEhoqR4u…HRF6Jc | $0 |
| 2022-11-08 13:30 UTC | 转入 | TLaEhoqR4u…HRF6Jc | $0 |
| 2022-11-07 14:41 UTC | 转入 | TLaEhoqR4u…HRF6Jc | $0 |
| 2022-11-01 09:44 UTC | 转入 | TLaEhoqR4u…HRF6Jc | $0.00 |
| 2022-10-31 09:42 UTC | 转入 | TLaEhoqR4u…HRF6Jc | $0.00 |
| 2022-10-30 08:59 UTC | 转入 | TLaEhoqR4u…HRF6Jc | $0.00 |
| 2022-10-29 05:45 UTC | 转入 | TLaEhoqR4u…HRF6Jc | $0.00 |
| 2022-10-28 06:01 UTC | 转入 | TLaEhoqR4u…HRF6Jc | $0.00 |
| 2022-10-12 10:11 UTC | 转入 | TYoKHSvfQE…ZvyCRk | $1.00 |
| 2022-08-02 07:45 UTC | 转入 | TZ8p58K5CV…E4d6su | $0.70 |
当前: $313.6K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 186
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。