已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 TRON 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2026-03-27 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$297 881 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：60 笔转入，合计 $570 756；12 笔转出，合计 $272 875。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2026-03-27 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $297 881 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2022-04-03。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
39+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 19:58 UTC | 转入 | TRou4Eavgz…3Rg5Cx | $11 |
| 2026-07-05 00:32 UTC | 转入 | TRou4Eavgz…3Rg5Cx | $11 |
| 2026-07-04 00:10 UTC | 转入 | TRou4Eavgz…3Rg5Cx | $11 |
| 2026-06-20 17:16 UTC | 转入 | TRou4Eavgz…3Rg5Cx | $22.0K |
| 2026-06-11 13:40 UTC | 转入 | TRou4Eavgz…3Rg5Cx | $19.7K |
| 2026-02-23 12:18 UTC | 转入 | TRou4Eavgz…3Rg5Cx | $33.3K |
| 2026-01-31 16:24 UTC | 转入 | TRou4Eavgz…3Rg5Cx | $56.1K |
| 2025-09-19 14:40 UTC | 转入 | TRou4Eavgz…3Rg5Cx | $8.8K |
| 2024-08-25 14:20 UTC | 转入 | TUt5f7E76H…ZKk5JB | $65.8K |
| 2024-04-25 10:12 UTC | 转入 | TC6WzziUyt…SS4DUi | $0.60 |
| 2024-04-22 11:39 UTC | 转入 | TC6WzziUyt…SS4DUi | $0.61 |
| 2024-02-25 18:57 UTC | 转入 | TUt5f7E76H…ZKk5JB | $128.2K |
| 2024-01-27 11:35 UTC | 转入 | TUt5f7E76H…ZKk5JB | $173 |
| 2023-12-28 09:40 UTC | 转入 | TD81zf1haW…bCfLwo | $0.67 |
| 2023-12-27 12:51 UTC | 转入 | TD8WMWkT2e…rCfLwo | $0.65 |
| 2023-12-27 12:44 UTC | 转入 | TD8WMWkT2e…rCfLwo | $5.00 |
| 2023-12-27 12:44 UTC | 转入 | TD8WevzkZA…bCfLwo | $5.00 |
| 2023-10-23 14:33 UTC | 转入 | TEPSrSYPDS…MkRGfn | $35.7K |
| 2023-10-23 12:30 UTC | 转入 | TEPSrSYPDS…MkRGfn | $121 |
| 2023-10-23 11:28 UTC | 转入 | TEPSrSYPDS…MkRGfn | $90 |
| 2023-07-11 23:56 UTC | 转入 | TUHpMF2TkF…NXXkuE | $1.0K |
| 2023-06-28 18:39 UTC | 转入 | TUt5f7E76H…ZKk5JB | $1.1K |
| 2023-06-11 09:47 UTC | 转入 | TUHpMF2TkF…NXXkuE | $4.0K |
| 2023-06-09 19:04 UTC | 转入 | TUHpMF2TkF…NXXkuE | $893 |
| 2023-06-07 20:15 UTC | 转入 | TCdk2rMb4k…bkYabi | $0.00 |
| 2023-06-07 20:13 UTC | 转入 | TUHpMF2TkF…NXXkuE | $4.0K |
| 2023-04-24 22:51 UTC | 转入 | TUHpMF2TkF…NXXkuE | $3.1K |
| 2023-04-23 21:07 UTC | 转入 | TUHpMF2TkF…NXXkuE | $3.7K |
| 2023-04-20 21:56 UTC | 转入 | TUHpMF2TkF…NXXkuE | $3.7K |
| 2023-04-18 22:09 UTC | 转入 | TUHpMF2TkF…NXXkuE | $3.7K |
| 2023-04-17 14:58 UTC | 转入 | TUHpMF2TkF…NXXkuE | $3.7K |
| 2023-04-16 13:27 UTC | 转入 | TUHpMF2TkF…NXXkuE | $3.7K |
| 2023-03-18 21:33 UTC | 转入 | TUHpMF2TkF…NXXkuE | $3.2K |
| 2023-03-17 19:40 UTC | 转入 | TUHpMF2TkF…NXXkuE | $4.0K |
| 2023-03-15 17:18 UTC | 转入 | TUHpMF2TkF…NXXkuE | $4.0K |
| 2023-03-07 17:42 UTC | 转入 | TUHpMF2TkF…NXXkuE | $3.8K |
| 2023-03-05 09:01 UTC | 转入 | TQkW5odVs6…JSUMuA | $7.6K |
| 2023-03-04 01:34 UTC | 转入 | TQkW5odVs6…JSUMuA | $8.5K |
| 2023-03-04 01:33 UTC | 转入 | TUHpMF2TkF…NXXkuE | $1.7K |
当前: $297.9K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。