已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 03.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-03 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1.12M 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-03 被观察到——距离冻结在链上生效有 15 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：2,212 笔转入，合计 $91M；1,022 笔转出，合计 $90M。
是的。Tether 于 2026-09-03 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1.12M 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $1.12M 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-06-05。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 151–200 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 6 | — | $109.5K | |
| 2 | — | $109.4K | |
| 1 | 1 | $108.7K | |
| 4 | 2 | $105.1K | |
| 3 | — | $102.8K | |
| 1 | — | $100.0K | |
| 2 | — | $100.0K | |
| 1 | — | $100.0K | |
| 1 | — | $100.0K | |
| 1 | — | $100.0K | |
| 1 | — | $100.0K | |
| 2 | — | $94.6K | |
| 16 | 2 | $94.2K | |
| 1 | — | $93.9K | |
| 3 | — | $93.8K | |
| 6 | — | $92.9K | |
| 2 | — | $92.3K | |
| 3 | — | $92.2K | |
| 6 | — | $90.3K | |
| 2 | — | $89.6K | |
| 22 | — | $85.2K | |
| 8 | — | $84.9K | |
| 2 | — | $80.1K | |
| 2 | — | $79.3K | |
| 2 | — | $78.4K | |
| 2 | — | $76.9K | |
| 11 | — | $74.6K | |
| 6 | — | $74.0K | |
| 1 | — | $73.1K | |
| 2 | — | $72.2K | |
| 3 | — | $72.1K | |
| 3 | — | $72.0K | |
| 2 | — | $71.6K | |
| 2 | — | $70.0K | |
| 4 | — | $70.0K | |
| 3 | 2 | $69.6K | |
| 2 | — | $69.0K | |
| 5 | — | $68.2K | |
| 1 | 1 | $67.2K | |
| 12 | 3 | $67.0K | |
| 1 | — | $64.9K | |
| 4 | — | $64.2K | |
| 1 | — | $63.3K | |
| 1 | — | $62.7K | |
| 2 | — | $62.3K | |
| 2 | — | $62.2K | |
| 3 | 1 | $61.1K | |
| 1 | — | $61.0K | |
| 10 | — | $60.8K | |
| 7 | — | $60.7K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
8+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 16:34 UTC | 转出 | TK24Ec4jGA…UUVGA7 | $2.0K |
| 2026-08-12 08:33 UTC | 转出 | TWVHpKocdS…GEcm1D | $35.8K |
| 2026-08-10 11:13 UTC | 转出 | TZ9RLGYJyc…PsRhBr | $2.1K |
| 2026-07-29 10:13 UTC | 转出 | TEPGTa5UQQ…A2AwmQ | $497.7K |
| 2026-07-27 07:03 UTC | 转出 | TZ9RLGYJyc…PsRhBr | $9.5K |
| 2026-07-17 12:12 UTC | 转出 | TFLQE7A19G…GYv5c3 | $1.2M |
| 2026-07-16 14:29 UTC | 转出 | TMk1Tt2V41…XmfjBx | $67.7K |
| 2026-07-16 12:39 UTC | 转出 | TD5P1gT1VP…Wmtrbt | $6.1K |
当前: $1.1M · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。