Endereço USDT · TRON

TYq3iRujcBELXX89i9JY32UmLxcyZAJe7E

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$181 708
Janela do pre-ban ao ban: 3 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-03-31 03:04 UTC
Existe há
1 ano 5 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$64.654.677
3.564 transações
Enviadas
$64.472.969
5.041 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$181 708
    TX 0x1ac7ee893976bc90f4a52066d833cbddd2f19c1eda827383a17692065cc3183d
  2. Ban$181 708
    TX 0xac1d8c55755651e106fb8ba66c56cea7581e91e8d255654efd3cccfd0a96cade· Bloco #86 060 884

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $181 708 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 3 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 3.564 transferências de entrada totalizando $65M, e 5.041 transferências de saída totalizando $64M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $181 708 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$181 708 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-03-31. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TXHX2NUvcg…avHDWN🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
237—$3.6M
TG83Fk56S2…Cf4bUn🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—224$2.4M
TEDxRU5JLS…ww5Ugv
1812$1.5M
TWPma8xH48…sPsBeS🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—71$1.2M
TDmau5BoZL…V4zM4y
4110$913.2K
TMjngeGh1z…MiUd5n
212$867.0K
TQuPGXr4td…uxXaB2
493$734.3K
TP6AxbhxuY…BsU1gy
3028$696.9K
TJW1g3aGeX…AFnBbE
14$542.6K
TBBW2P5Pz8…uoDapk
119$482.7K
TLaGjwhvA8…eGYitv🏛 Okex
15—$409.7K
TE742vA4ZU…Z32cCv
5—$305.2K
TSAHmtzmjq…eJ6Ftg
13$301.0K
TB3HSLE53K…eAV6GT
277$198.2K
TCvXcqMtWh…5W8THH
34$172.9K
TUrWHK5Dhc…zDALEh
2—$142.6K
TSmNPBEhMM…mAafj3
2—$109.2K
TRaJHFgVZ8…NfCuLg
2—$80.0K
TVRSRti5Lv…EZdxQi
42$63.9K
TV8xyUUxCg…3hsMxt
28$57.4K
TXp27eQhV9…89TfM6
24$40.7K
TUW3NfUDZi…mHSZ4L
2—$37.0K
TUeReP94mC…HCk3tc
—3$27.6K
TGQag6UrUT…HEoCmG
1—$25.0K
TSvutkY3Ns…EdvNQW
62$21.4K
TBXq5yefKn…onUWWt
52$19.0K
TAwjExcysP…fJ4BwQ
2—$10.7K
TSGHor7SeT…kKKqt5
1—$10.0K
TLmrMBLagB…yAQvkX
—3$8.9K
TKNyZe6Nme…qxpp6r
21$4.5K
TDF2pDTCG7…ZU5F2T
32$4.1K
TP6z1yiHSd…e8nB42
1—$3.4K
TYGZaYHEMq…ju9iF7
1—$3.3K
TPs5ZQugEH…Dh3M2w
—1$3.0K
TBRsaq87tA…A3AR8f
—1$2.7K
TZCg4zev5n…dbvUyb
3—$2.2K
TWaiPKD2ZV…awnvZT
2—$2.0K
TDegoMxTxy…mqFw3b
—6$1.9K
TM3EAfWz3h…SCCdzq
—12$1.9K
TWKDxdEaJY…vj62Bz
—16$1.6K
THzzsXFcqc…GjVmAf
11$1.2K
TPX99hrhVU…MBQ8b8
—1$1.0K
TAvuMjD6NS…1sRdHY
—1$978
THTGV8rjJw…KudVqz
1—$950
TBEGiVuxiy…x7NeX3
—1$800
TKfcQDji18…3AZ9Re
12$800
TJ1sfmRmZB…6rr2Hp
—1$299
TCWhSps6mc…8knaMD
1—$177
TFd25p6qcQ…4Nh4Z8
—1$175
TJBytKKHE3…XGNEeC
1—$164

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-08 08:15 UTC EntradaTS4cYeghDi…Pkhqx9$13.0K
2026-09-08 07:40 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$9.1K
2026-09-08 07:07 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$38.7K
2026-09-08 07:06 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$3.0K
2026-09-08 07:03 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$25.8K
2026-09-08 06:49 UTC EntradaTKNyZe6Nme…qxpp6r$3.0K
2026-09-08 06:24 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$13.1K
2026-09-08 05:36 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$60.8K
2026-09-08 04:34 UTC SaídaTP6AxbhxuY…BsU1gy$13.0K
2026-09-08 03:08 UTC EntradaTMjngeGh1z…MiUd5n$10.9K
2026-09-08 02:14 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$500
2026-09-08 01:25 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$22.3K
2026-09-07 15:17 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$500
2026-09-07 14:25 UTC EntradaTXp27eQhV9…89TfM6$1.0K
2026-09-07 12:38 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0K
2026-09-07 12:29 UTC SaídaTAQCYKLZRV…Gd4s6f$56
2026-09-07 11:27 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$107.4K
2026-09-07 09:05 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$19.1K
2026-09-07 09:04 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$17.6K
2026-09-07 08:54 UTC EntradaTP6AxbhxuY…BsU1gy$16.0K
2026-09-07 08:18 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$3.0K
2026-09-07 08:18 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$18.3K
2026-09-07 08:10 UTC SaídaTDmau5BoZL…V4zM4y$30.4K
2026-09-07 08:06 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$3.0K
2026-09-07 08:04 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$32.1K
2026-09-07 07:57 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$8.3K
2026-09-07 07:50 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$106.4K
2026-09-07 07:10 UTC EntradaTMjngeGh1z…MiUd5n$9.8K
2026-09-07 06:45 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$3.0K
2026-09-07 06:44 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$15.9K
2026-09-07 06:27 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$2.3K
2026-09-07 06:17 UTC SaídaTP6AxbhxuY…BsU1gy$16.0K
2026-09-07 05:54 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$13.4K
2026-09-07 04:26 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$18.0K
2026-09-07 04:24 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$3.0K
2026-09-07 03:41 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$28.0K
2026-09-07 03:33 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$3.0K
2026-09-07 03:24 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$9.3K
2026-09-07 03:21 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$4.9K
2026-09-07 01:27 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$37.3K
2026-09-06 15:40 UTC EntradaTGvq13AFei…QqjVYf$71
2026-09-06 14:46 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0K
2026-09-06 13:17 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$500
2026-09-06 12:10 UTC EntradaTEDxRU5JLS…ww5Ugv$258.1K
2026-09-06 10:38 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$14.3K
2026-09-06 09:24 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$40.2K
2026-09-06 08:22 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$3.0K
2026-09-06 06:24 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$39.4K
2026-09-06 01:02 UTC EntradaTP6AxbhxuY…BsU1gy$1.5K
2026-09-05 09:54 UTC SaídaTXp27eQhV9…89TfM6$12.9K

Histórico de saldo

Agora: $181.7K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 04:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
4
7
5
7
4
7
5
Ter
3
7
Qua
4
3
3
Qui
4
5
3
6
Sex
4
3
3
6
4
Sáb
6
4
3
Dom
4
7

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.