已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 TRON 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2026-04-22 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$1.40M 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：51 笔转入，合计 $2.66M；54 笔转出，合计 $1.26M。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2026-04-22 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $1.40M 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-09-24。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–28 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 5 | — | $1.7M | |
| 2 | — | $184.3K | |
| 4 | — | $180.2K | |
| 2 | — | $171.8K | |
| 2 | — | $115.0K | |
| 1 | — | $113.9K | |
| 2 | — | $98.6K | |
| 1 | — | $87.2K | |
| 1 | — | $12.0K | |
| 1 | — | $10.0K | |
| 1 | — | $9.5K | |
| 1 | — | $8.0K | |
| 2 | — | $6.4K | |
| 1 | — | $2.0K | |
| 1 | — | $2.0K | |
| 2 | — | $1.6K | |
| 1 | — | $310 | |
| 1 | — | $68 | |
| 2 | — | $2.24 | |
| 2 | — | $2.11 | |
| 1 | — | $1.82 | |
| 1 | — | $1.80 | |
| 1 | — | $1.66 | |
| 1 | — | $1.45 | |
| 1 | — | $1.40 | |
| 1 | — | $1.31 | |
| 1 | — | $1.30 | |
| 1 | — | $1.26 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
27+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 13:32 UTC | 转入 | TKcK6XoDrX…1GYTEc | $1.01 |
| 2026-04-22 08:44 UTC | 转入 | TNBoZoGxtj…ihoRTV | $1.0M |
| 2026-04-22 08:37 UTC | 转入 | TNBoZoGxtj…ihoRTV | $343.9K |
| 2026-04-22 08:34 UTC | 转入 | TNBoZoGxtj…ihoRTV | $100 |
| 2026-04-03 12:37 UTC | 转入 | TNYS7B72nQ…hyaSHr | $0.63 |
| 2026-04-03 12:35 UTC | 转入 | TMwtKGqYBS…hyaSHr | $1.66 |
| 2026-04-01 13:40 UTC | 转入 | TNBoZoGxtj…ihoRTV | $311.6K |
| 2026-04-01 13:23 UTC | 转入 | TNBoZoGxtj…ihoRTV | $100 |
| 2026-01-20 18:28 UTC | 转入 | TDcLJ4hUP6…tkbQ21 | $1.45 |
| 2025-12-25 08:31 UTC | 转入 | TK5zgYsPNs…Ry8Rib | $1.31 |
| 2025-12-24 07:33 UTC | 转入 | TLweq3S1eZ…Ryx1Fd | $1.40 |
| 2025-11-19 15:30 UTC | 转入 | TQJCn2Qfji…qdchKy | $1.30 |
| 2025-11-13 18:07 UTC | 转入 | TDZiHNjB3g…csvPTJ | $115.0K |
| 2025-11-13 17:49 UTC | 转入 | TDZiHNjB3g…csvPTJ | $10 |
| 2025-11-03 13:15 UTC | 转入 | TMzQbc4pZA…1xmcyn | $1.00 |
| 2025-11-02 17:26 UTC | 转入 | TJS2iWgDLP…H8FzaR | $10.0K |
| 2025-10-28 10:59 UTC | 转入 | TMzQbc4pZA…1xmcyn | $1.24 |
| 2025-10-22 10:22 UTC | 转入 | TUFoSUqahD…Bmqo5W | $1.09 |
| 2025-10-20 13:14 UTC | 转入 | TVsiGFnqLH…1xmcyn | $1.82 |
| 2025-10-19 13:02 UTC | 转入 | TRAKqTUzRN…qdchKy | $1.80 |
| 2025-10-13 15:46 UTC | 转入 | TPxtGU1XDQ…1xmcyn | $0.99 |
| 2025-10-13 12:09 UTC | 转入 | TCdNnw63Kk…fs91bA | $184.2K |
| 2025-10-13 12:01 UTC | 转入 | TCdNnw63Kk…fs91bA | $100 |
| 2025-10-11 12:28 UTC | 转入 | TUFoSUqahD…Bmqo5W | $1.02 |
| 2025-08-30 14:50 UTC | 转入 | TEFPSuQT3m…RWM4yv | $98.6K |
| 2025-08-30 14:42 UTC | 转入 | TEFPSuQT3m…RWM4yv | $10 |
| 2025-08-07 11:01 UTC | 转入 | TV7xKxtnWS…wzL8bP | $0.81 |
当前: $1.4M · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。