대조 확인:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
커뮤니티 소스에서도: ScamSniffer (community)
블록체인에 조회 중…
06.06.2026 업데이트됨
이더리움과 트론의 Tether USDT 컨트랙트 공개 이벤트를 모니터링합니다: 차단, 해제, 자금 파괴. 그리고 동결이 실제로 실행되기 전에 조기 경고를 제공합니다.
이 TRON 주소는 Tether의 preban 대기열에 있습니다. USDT 블랙리스트 추가 거래가 2026-04-22에 멀티시그에 제출되었지만 아직 실행되지 않았습니다. preban 잔액: $1.40M의 USDT.
이 주소의 전체 기간 USDT 흐름: 입금 전송 51건, 총 $2.66M, 그리고 출금 전송 54건, 총 $1.26M.
아직 아닙니다. 이 주소를 대상으로 한 블랙리스트 거래가 2026-04-22에 Tether의 USDT 멀티시그에 제출되었지만 아직 온체인에서 실행되지 않았습니다. 이 주소는 preban 대기열에 있습니다.
preban 잔액은 $1.40M의 USDT이며, 대기 중인 블랙리스트 거래가 실행될 경우 위험에 노출되는 금액입니다.
동결이 아직 실행되지 않았으므로 기술적으로 잔액은 여전히 이동 가능합니다 — 다만 대기 중인 블랙리스트 거래가 반영되면 컨트랙트 수준에서 잠깁니다.
USDT 차단으로 어려움을 겪고 계신가요? 유사한 사례를 다뤄온 검증된 파트너를 통해 조사와 차단 해제 지원을 돕습니다. 결과는 보장하지 않으며, 처음부터 끝까지 단일 담당자가 함께합니다.
💬 사례 상담하기이 TRON 주소가 온체인에서 처음 활동한 시점은 2024-09-24입니다. TRON의 USDT 전송은 Tether의 컨트랙트 수준 블랙리스트의 적용을 받으며, 플래그가 지정된 주소를 동결하여 잔액을 더 이상 전송할 수 없게 만들 수 있습니다.
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 5 | — | $1.7M | |
| — | 2 | $311.7K | |
| — | 2 | $275.7K | |
| 2 | — | $184.3K | |
| 4 | — | $180.2K | |
| 2 | — | $171.8K | |
| — | 4 | $121.9K | |
| 2 | — | $115.0K | |
| 1 | — | $113.9K | |
| 2 | — | $98.6K | |
| — | 1 | $95.3K | |
| 1 | — | $87.2K | |
| — | 1 | $87.2K | |
| — | 1 | $86.8K | |
| — | 2 | $52.3K | |
| — | 1 | $39.9K | |
| — | 3 | $36.8K | |
| — | 3 | $33.1K | |
| — | 1 | $30.6K | |
| — | 2 | $21.4K | |
| 1 | — | $12.0K | |
| 1 | — | $10.0K | |
| — | 1 | $9.6K | |
| — | 2 | $9.5K | |
| 1 | — | $9.5K | |
| 1 | — | $8.0K | |
| — | 1 | $6.8K | |
| 2 | — | $6.4K | |
| — | 1 | $5.1K | |
| — | 2 | $4.6K | |
| — | 3 | $4.1K | |
| — | 2 | $3.9K | |
| — | 1 | $3.8K | |
| — | 1 | $3.5K | |
| — | 1 | $3.4K | |
| — | 1 | $3.0K | |
| — | 1 | $2.9K | |
| — | 1 | $2.6K | |
| — | 1 | $2.5K | |
| 1 | — | $2.0K | |
| 1 | — | $2.0K | |
| 2 | — | $1.6K | |
| — | 1 | $1.5K | |
| — | 1 | $1.2K | |
| — | 1 | $1.0K | |
| — | 1 | $814 | |
| — | 1 | $446 | |
| 1 | — | $310 | |
| — | 1 | $300 | |
| — | 1 | $150 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
이 필터에 해당하는 최근 USDT 전송이 없습니다.
체인에서 가져오는 중입니다(QuickNode / TronGrid). 주소가 활성 상태이면 전송은 몇 초 안에 표시됩니다.
현재: $1.4M · 샘플: 0
최근 약 200건의 전송으로 재구성한 USDT 잔액이며, 주요 이벤트(preban / ban / unban / destroy) 마커가 표시됩니다.
활동 지도를 그리기에 데이터가 충분하지 않습니다.
주소를 최근에 추가한 경우 전송 내역은 몇 초 안에 불러옵니다.